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比特币被称为“世界上最危险货币”自诞生以来争议不断，在中国，比特币交易是明令禁止的。 然而，还是有很多人视其为，发财致富的捷径，私下购买矿机(生产比特币的计算机)，进行非法挖矿，一些不法分子也悄悄利用，这“挖矿热”来进行诈骗。 近日宁化县公安局成功捣毁一“比特币诈骗”团伙，抓获犯罪嫌疑人38名。9月28日县公安局指挥中心接到报警称，宁化县工业园区隐藏一诈骗窝点，具体位置不详，指挥中心立即将
近日，由桂平市检察院提起公诉的一起涉案被害人众多、涉案金额特别巨大的养老诈骗案二审裁定维持原判。 经审理查明，2017年以来，韦某为谋取非法利益，公开宣称其有能力办理养老保险，一次性交纳一定档次的养老保险费用就能领取到“养老金”。杨某某、黄某某、柒某某等人听信后，陆续交钱给被告人韦某，并帮助寻找有办理养老保险需求的其他被害人，收集被害人的身份证和社会保障卡复印件、银行账户、照片，同时收取不同
玉山县公安局高度重视，迅速狠抓组织部署、线索研判、宣传防范、破案攻坚、机制建设，延伸治理侵害老年人合法权益的乱象和问题，强力推进专项行动取得显着成效。 2022年9月28日，经侦大队在下塘派出所的协助下，打掉一个以“投资理财”为名的养老诈骗窝点，抓获所谓的“双碳中国行动委员会玉山县分会”会长吴某!该案中，被骗老年群众20余人，涉案20余万元。 事情是这样的： 近日，经侦大队在工作中获悉线
近日，收到多位来自石家庄鹿泉区受害者反应，在鹿泉区的龙海南苑多次出现传销人员的身影，且居住的都是年轻人，2室一厅的房子住七八个人，女的睡床，男的地铺，谎称投资2900元买一张营业执照可以致富，这个传销团伙大约80人左右。 受害者讲述他们给自己洗脑的时候说他们说是卖货的，主要是培养自己的能力，心理学、交际学、会计学啊等，说他们上交的2900元，分为五个级别，业务员，组长、主任、经理、老总、他们
日前，据“信用中国”发布信息显示，广州美埠购商贸有限公司因“组织策划网络传销活动”被新乡市获嘉县市场监督管理局处以没收违法所得1509450.73元，并处以罚金1500000.00元。 截图来源：信用中国据企查查显示，广州美埠购商贸有限公司成立于2016年1月4日，注册资金500万元，公司法定代表人为郭骁。北青网健康注意到，郭骁名下关联四家公司，其中一家名为广州思埠网络开发有限公司，该公司备
近日，据企查查显示，北京康目医药科技有限公司河南分公司因“策划、组织网络传销”被桐柏县市场监督管理局没收违法所得1554773.88元，罚款1500000元，罚没款合计3054773.88元。 据企查查显示，北京康目医药科技有限公司河南分公司成立于2020年11月13日，法人代表为刘冬洋，该人还是北京康目医药科技有限公司以及北京百奥森医药科技有限公司的法定代表人。 此外，中新融媒注意到，2
作为酒业巨头，庞大的茅台集团不断地开枝散叶，贴牌丛生，徒子徒孙众多。前阵子，茅台白金酒被取消授权，揭开了茅台品牌管理乱象的一角。近日，茅台关联公司“天朝上品”又被曝出涉嫌金融诈骗和区块链货币“割韭菜”。 天朝上品的控股股东，正是贵州茅台(600519.SH)的关联公司：贵州茅台酒厂集团技术开发公司。 作为茅台的关联公司产品，这款酒的功能，可以说是秒杀同辈无数，继承了茅台的一条独一无二的属性
湖南省慈利县人民检察院以张慈检刑诉〔2022〕85号起诉书指控被告人侯荣云、侯素芹、王娟犯组织、领导传销活动罪，于2022年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，因山东省发生疫情，本院于2022年5月6日裁定本案中止审理；因山东省疫情好转，本院于2022年7月5日裁定本案恢复审理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察官陈瑶、检察官助理胡贻兵出庭支持公
标榜自身“魅力”光环,精准收割韭菜,是成功学大师最基本的套路。 最近，就有一位“成功人士”，对外的身份无数，包括但不限于首长秘书、作家、建设银行湖北省分行宣传部长、金融高管等等，而这位“阅历丰富”的所谓“成功人士”就是柯达，号称柯达哥。可惜无数的光环加身，依然行的是涉嫌传销，收割韭菜的行径。 01 光环无限的创业导师，竟是老赖！ 柯达的对外身份很多，经过我们的查证，此人经历基本为虚，据
近日，有网友向打传防骗网投诉，希望可以通过本网再加大力度曝光“花合天下”，防止更多的人受骗。 那么“花合天下”是做什么的呢？“花合天下”是河南花合天下酒业有限公司运营的项目。根据企查查显示，河南花合天下酒业有限公司，成立于2022年4月21日，注册资本5000万人民币，实缴资本为0，法定代表人为完三宝，持股比例100%。目前经营异常。完三宝名下还有洛阳花合天下酒业有限公司，洛阳花合天下酒业有
