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7月20日上午10点，工行西安太元路支行迎来两位青年男子，持6.95万元现金要办理汇款业务，两人填好汇款单到柜台办理业务时，客服经理王峰按照工作要求询问汇款人汇款用途，是否认识收款人等进行风险提示时，该名男青年模糊重点不正面回应，忐忑不安，只是不停地低头翻看手机微信，陪同人员则催促银行工作人员尽快办理汇款业务。 王峰凭着多年的经验第一时间意识到这个汇款业务可能有问题，立即汇报该行负责人贾蓓请
为严厉打击和有效防范各类传销违法犯罪活动，进一步推动完善打击传销联席会议成员单位执法协作机制，共同维护日照市经济发展和社会稳定，7月22日上午，全市打击传销联席会议在日照质量大厦召开。 日照市市场监管局党组成员、副局长、市打传联席会议办公室主任苑芳涛参加会议并讲话，副处级干部罗振华主持会议。日照市公安局东港分局、岚山市场监管局、日照市莒县公安局、五莲县市场监管局分别作了交流发言。市打击传销联
近年来，合肥市遵循“党政主导、部门联动、公众参与、综合治理”的思路，围绕“看得见、防得住、打得走”的总体要求，不断完善监管手段和机制，深化打击传销社会综合治理模式，经过连续不断的努力，规模化聚集式传销活动得到有效遏制，打击传销工作取得阶段性成果。 高位推动，构筑打击传销组织体系 合肥市委、市政府高度重视打击传销工作，将其作为重点工作抓部署、抓考核、抓落实。2022年以来市政府召开多次打击传
江苏省南京市公安局近日披露一起涉案金额高达1.4亿元的新型网络诈骗案。涉案团伙以“无门槛开店”为诱饵广撒网，继而以辅导开店之名诈骗“辅导费”，甚至还与被害人签合同。警方抽样调查2000多名被害人，仅1人意识到这是诈骗并报警。 据南京市公安局披露的信息，这一团伙以公司化模式运营，下设4个分公司，公司内部又设有推广、销售、教学、运营等部门。涉案团伙先以“无门槛开店”在各网络平台进行推广，吸引被害
据道道网独家消息，7月22日，在泰国被捕的MBI国际集团创办人张誉发或将于今天（7月26日）被转交给中国当局，并押往中国受审！ 泰国撤销签证张誉发移交中国审 据曼谷邮报（BangkokPost）报道，泰国警方于22日在位于丹诺（Dannok）的MBI国际集团总部，逮捕MBI国际集团创办人张誉发。 “曼谷邮报”（BangkokPost)日前报道，张誉发因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱
我们相信只有踏踏实实做产品，勤勤恳恳打基础，合法合规谋发展，企业才能在商业市场的大浪淘沙里稳固长青。 作者：洞察猫 本文约1600字，建议阅读3分钟 最近，销猫及其多位读者发现在微信群里进行日常聊天时，都不约而同收到了微信方面发出的安全提醒。 该提醒内容显示为：本群被用户投诉涉嫌传播欺诈内容，请规范使用，并附有详情的引导提示。当我们点击详情进入相关页面，则会看到微信安全中心关于“远离资
近日，景泰县公安局经侦大队以打击经济犯罪“清险护航”、“陇剑1、2、3号”行动为依托，成功侦破组织、领导传销活动系列案件8起，抓获犯罪嫌疑人8名。 经查，2016年以来，犯罪嫌疑人彭某某、王某某等人在上线人员段某某等人的推荐下，在景泰县辖区参与投资以“山东鲁易购大众电商创业项目”为幌子的传销组织，并组织各类传销宣传活动，按照该传销组织运行模式大肆发展下线成员获得奖励。 在整个传销活动中，犯
以老年人群体为主要目标，以养生保健、养老基地投资高额回报为诱饵，非法集资1.8亿多元。 近日，山东省济南市历下区人民法院对这起案件依法作出一审判决，被告人乔某振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金30万元;被告人王某霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金10万元。 法院经审理查明，被告人乔某振于2011年注册济南华一养生健康咨询有限公司，为该公司实际控制
以发放传单的方式吸引老年人到店，在给老年人做免费足疗等理疗服务时向其宣传在“老妈乐”投资理财的好处…… 7月18日，山西省人民检察院向社会发布信息，经洪洞县人民检察院提起公诉，涉案金额高达370余万元、专门针对老年人群体的非法吸收存款案已开庭审理。 2017年3月至2018年3月期间，被告人刘某斌、刘某荣在洪洞县城内泰林交电城共同经营“老妈乐”生活服务部。 其间，二人违反国家金融管理法律
关于对吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告 潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队对吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司（成立时间：2021年7月26日，注册地点：潍坊市潍城区月河路8626号月河楼商业街4号楼14号）涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。 经查，2021年8月至2022年3月期间，该公司借旅游服务为名，先后推出多种旅
