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警方通告 近日，济南市公安局章丘分局已经受理“杰奥国际”平台涉嫌组织、领导传销案，为全面清查“杰奥国际”在我辖区涉嫌组织、领导传销活动的违法犯罪事实，现面向社会公开征集线索。 凡在章丘区参与“杰奥国际”平台投资的参与人，请在本通告发布之日起20日内，持本人身份证，银行转账凭证，个人app、平台账号，微信转账截图等材料到济南市公安局章丘分局经侦大队508室报案登记。逾期未报案登记的，视为个人
去年10月1日晚，芜湖市鸠江公安分局通过线索获悉，有一“1040”传销团伙正在芜湖某酒店开会。鸠江警方迅速组织部署，调集精干警力会同芜湖市弋江公安分局将正在开会的58名涉嫌传销团伙成员控制，涉案金额高达400余万元。该传销团伙经理及以上中层人员35人均被芜湖警方依法采取刑事强制措施，23人已被遣返回原籍。 7月16日，李旭反传销团队获悉，芜湖市鸠江区人民检察院依法对该传销组织中9名传销骨干涉
假养老，真传销！！ 恩施市防范化解金融风险攻坚指挥部办公室联合恩施市市场监督管理局再度发布风险紧急提示！ 传宇科技恩施有限公司涉嫌牟取非法利益的传销活动 恩施各位爷爷奶奶、叔叔阿姨别上当!!别上当!! 公告全文 关于传宇科技恩施有限公司 “消费养老”经营模式存在风险的紧急提示 2021年以来，传宇科技恩施有限公司在未取得相关许可证照的情况下，自建网站：eschuanyu.com，
前几年，随着虚拟货币市场的火爆，国内很多骗子团伙巧立名目，打着区块链的幌子，以高额回报为名发行数字货币，其中有这么一个团伙，该传销团伙不但借用区块链的名头，还打着结合AI技术的幌子，以发布新型高回报的数字货币“AI-FBCT”为诱饵，诱骗不明真相的群众参与其中，从中谋取非法利益。 7月17日，李旭反传销团队获悉，枣庄市薛城区人民检察院依法对被告人王某某、李某某、范某某、脱某某、王某某、苏某某
近日，微商电商调研在国家企业信用信息公示系统上发现一则行政处罚信息，行政处罚决定书文号：昆市监处字〔2020〕0801006号，处罚日期为2020年6月10日，处罚机关为昆山市市场监督管理局。 根据该行政处罚信息详情显示，其处罚依据为《公司法》第二百一十一条第二款、《禁止传销条例》第二十四条第一款、第二十五条，违法行为类型为从事传销行为及其从属、未按规定办理变更登记行为及其从属，主要违法事实
2020年5月27日，湖南省安化县人民法院对外披露了一起行政裁定书。该《裁定书》显示，本院在执行申请人安化县市场监督管理局与被申请人湖南华茯文化旅游有限公司、长沙市智多薪人力资源有限公司、刘宇洲、颜刘财产保全一案中，依据安化县人民法院(2020)湘0923财保1号行政裁定书所确定的内容，于2020年4月29日冻结被申请人湖南华茯文化旅游有限公司、长沙市智多薪人力资源有限公司、刘宇洲、颜刘名下银
来源；爱企查 近日，有网友咨询尧羽连翘茶是否是传销。据了解尧羽连翘茶是临汾市裕丰特新农业开发有限公司旗下的产品。其公司成立于2014年04月16日，注册地位于临汾市尧都区刘村镇堡子村龙虎巷4号，法定代表人为马建平。注册资本1000万元，实缴资本69.79万元。编辑搜图来源：爱企查 在爱企查查询临汾市裕丰特新农业开发有限公司，该企业有4条自身企业风险，其中一条为裁判文书。该裁判文书的原文如下：
每年的7月、8月是传统旅游市场旺季。为防止传销反弹回潮，广西壮族自治区桂林市、临桂区两级打传办组织市场监管、公安等部门100余名执法人员，日前对临桂区花样年华小区开展打击传销清理整治行动，共清理出租屋969户、查获涉传人员2名。 5·15桂林市市场监管局执法人员在向群众发放打传宣传材料 围绕持续推动桂林市创建“无传销城市”，桂林市委、市政府自今年5月15日至8月31日开展“打击和防范传销夏
某日10:30，一老年女性客户赵XX走进我行天津富民路支行营业厅，请大堂经理帮忙指导其进行ATM取款操作。操作过程中，大堂经理发现客户所持银行卡为境外VISA卡，在通过ATM查询余额时，屏幕显示“不予承兑”字样，遂追问客户该银行卡的来源。 客户表示此前经“上家”推荐参加了一个名为“尚朋X科”的高科技公司的投资项目。该公司是一家跨境电商平台，在美国硅谷注册。该投资项目是国家重点支持项目，涉及包
今年4月，中国裁判文书网公示了一则行政裁定书《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》，该裁定书提到，经审查，申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局在查处河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销一案中，发现该公司在河南省南阳市区域内，引导相关社会人员缴纳90元的入门费用，完成3个推荐，使其分别成为普通会员、银卡会员、金卡会员等。至今，该公司已在南阳市发展众多会员。
