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香港海关7月8日采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，拘捕4人。海关初步调查后相信，有关涉案金额逾12亿元(港币，下同)。 海关15日在记者会上介绍，被捕者为4名香港男子，年龄介乎24岁至33岁，他们涉嫌洗黑钱罪。其中33岁男子相信是集团骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚
7月8日，濮阳市召开打击传销工作联席会议。会上，相关部门负责人汇报濮阳市2020年度打击传销工作情况并部署了2021年重点工作，表示将严格按照各自职能职责，强化资源共享，增强打击合力，巩固工作成果，扎实做好全市打击传销工作。 会议强调，要认清当前打击传销工作面临的新形势、新变化和新挑战，切实增强打击传销的责任感和紧迫感，采取有效措施，严厉打击传销违法犯罪行为；要突出重点，综合施策，强化刑事打
今天再回头关注一下矿商“智云星空”，实际上在小诺曝光智云星空的时候，该项目的运营主体已经不叫这个名字了。上次提到过叫“启云数科”，目前操盘手吴某团伙正在使用此公司进行推广销售矿机。 通过天眼查“启云数科”得知该公司由一个自然人和三家公司参股。其中三家公司为“奇发科技”、“唯斯德科技”、“华讯方舟光电科技”，这三家公司加在一起控股80%。仔细查看三家公司的关系网全部指向华讯方舟。这就是上次小诺
7月8日上午，新华区法院开庭审理张某某、覃某等37人组织、领导传销活动一案。为克服被告数量众多、羁押场所分散、押解任务较重等不利因素，经上级法院协调调度，兄弟法院大力支持，新华区法院精心组织，细致部署，圆满完成此次开庭任务。 结合案情实际，制定工作方案。本案为近年来我院审理的涉及被告人数最多、涉案金额最大的组织、领导传销活动案件，涉及被告人37名，涉及收取“入门费”的银行流水总金额逾三千万元
近日，刘李冰反传销团队获悉：近日，受害人反映，“优减”项目以拉人头、交纳入门费、团队计酬方式发展下级，经营模式涉嫌传销。 低门槛，，无忧创业，月收入50万、在家睡觉也能赚钱，来公司考察享受劳斯莱斯、宾利豪车接机，这些新花样、新噱头是“优减”项目代理商发展下级的惯用伎俩。 记者了解到，“优减”项目属于广州优减健康科技有限公司（下称优减公司），而前来实地考察“优减”项目的人群，均被带到了广东梵
为贯彻落实《三河市治乱百日攻坚行动实施方案》的工作要求和市委、市政府的指示精神，按照《三河市打击传销百日攻坚行动工作方案》的部署，三河市市场监督管理局加大了打击传销的宣传力度，积极营造抵制传销、打击传销的社会舆论氛围。 7月13日至14日上午，打传大队先后走进天佑爱上岛、星河园、皓月园、燕京航城、潮白人家等10个小区以及周边50余家房屋中介公司，向小区物业发放《致小区物业公司的一封公开信》，
此次受害者传销地：西安；传销名称：自愿连锁经营业；陷入传销时间：两个月 广东的阿明，三个月前被亲人以投资做生意的名义骗到陕西西安，庆幸的是没有陷入暴力传销组织，要不然少不了一顿毒打。 阿明在西安接触到一个名为“自愿连锁经营业”的一个传销组织，该传销组织宣传投资102800元，次月返还30400元，发展三名下线，两至三年可以获得1380万元的回报。 大部分人听到这里，都认为是传销骗局，阿明
7月14日，李旭反传销团队获悉，运城市盐湖区人民检察院依法对被告人张某珍涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：深圳市前海明德普惠互联网金融服务有限公司(以下简称明德普惠公司)法定代表人为朱某某(另案处理)，该公司以做外汇投资、原油期货配资等为噱头组织人员进行投资，并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据。该公司投资运营、收益分配模式情况如下： 1.静态收益：分五个档次。第一
7月14日，李旭反传销团队获悉，太原市杏花岭区人民检察院依法对被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：“米治外汇托管平台”是一个对外宣传以代客托管外汇黄金买卖的平台，该平台成立于2017年3月，承诺月盈利率是投资金额的8%到14%;“丰帝加”是该平台投资者存放本金的软件;“MT4”是平台的客户交易之后查询盈亏的软件。该平台的收益方式主要有三种：一是投资本金的盈利;二
日前，据企查查APP显示，厦门彬美生物科技有限公司（简称：彬美生物）因涉嫌传销被厦门市海沧区市监局罚没10余万元。图源：国家企业信用信息公示系统 据悉，该处罚决定文书为厦海市监处﹝2021﹞67号，处罚决定日期为2021年7月2日，违法行为类型为：违反《禁止传销条例》第七条(1)项行为,违反《禁止传销条例》第七条(2)项行为,违反《禁止传销条例》第七条(3)项行为。最终处罚结果为：1、没收违
