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最近，有知情人士爆猛料，某2.0支付平台涉嫌传销被立案调查。 近期已证实该平台为：随行付全资子公司重庆鑫联随行付科技有限公司旗下的产品鑫联盟。立案时间：2021年6月3日；最终经工商部门审查，该条件符合立案条件，准许立案。 查询了企查查相关信息，重庆鑫联随行科技有限公司确为随行付支付有限公司全资子公司，而且目前关联风险113条。 这不禁让人想到四月份的时候随行付鑫联盟也曾因涉嫌传销被立案
去年11月1日，一个自称中本聪的人在P2Pfoundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，文章阐述了基于区块链技术、P2P网络技术、加密技术、时间戳技术等的电子现金系统的构架理念，这标志着比特币理论的诞生。2009年1月3日，比特币第一个序号为0的创世区块诞生。1月9日出现序号为1的区块并与序号为0的区块相连接形成了链，标志着区块链的诞生。 “区块链”概念下
6月6日，李旭反传销团队获悉，鹤岗市向阳区人民法院依法审理一起网络传销案，该传销组织打着虚拟币挖矿为噱头，以“哥伦布项目”为名开展网络传销活动。 经审理查明：2019年4月至2020年9月，被告人赵某阳、苏某仙伙同杨某斐、唐某州、高某杰等人以“哥伦布项目”为名，成立安徽梅克尔树科技有限公司及安徽好望角科技有限公司，谎称得到国家支持，虚构“区块链”科技形式，在互联网上设立运行平台，利用CATW
互联网的快速发展，给群众的工作、生活带来了极大便利，却也被一些不法分子盯上，传统拉人头式的传销也从小黑屋搬到了互联网，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，摆脱了地域限制，隐蔽性和欺骗性大大增强，发展速度更快，涉及范围更广。6月4日，记者从市市场监管综合行政执法支队了解到，近年来，该支队重拳出击，加强行业监管、堵塞隐患漏洞，严厉打击传销行为，维护公平竞争的市场秩序和消费
2021年6月4日22时，三河市市场监督管理局打击传销大队出动队员15人，突击清查东蔡村传销窝点，查获涉嫌传销“太阳神项目”人员9名。 清查期间，打传大队严格落实疫情防控措施，对9名涉传人员进行两次体温检测，全部正常;健康码扫描结果均为绿码。经调查，“太阳神项目”入门费2900元，9名涉传人员户籍分别为：湖南省3人，河北省2人，河南省2人，广西省1人，四川省1人。 目前，案件正在进一步调查
6月5日，李旭反传销团队获悉，合肥市包河区人民检察院依法对被告人谭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。 经依法审查查明：2008年10月，李某某(已判决)在广西南宁加入传销组织，该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下线网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。 行业规定参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计
6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销组织涉案人员李某、黄某某、周某某、刘某进行公开宣判。经审理查明 被告人李某、黄某某、周某某、刘某通过“隆盈天下”平台进行传销活动，其中 被告人李某利用上述渠道商会员账户通过隆盈天下平台实际获得收益为6586762.61元，应获得交易收益9857147.11元，实际获得净收益为6513592.32元。 被告人黄某某利用道商会员账户通过隆盈天下平
近日，2021年5月28日，深圳市公安局龙华分局对外发布了关于深圳牛蒡胜美生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的情况通报。 通报内容如下： 深圳市公安局龙华分局已于2020年11月7日对深圳牛蒡胜美生物科技有限公司以涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。 现将相关案件情况通报如下: 一、涉嫌组织、领导传销活动的陈某、李某、孙某祺、祝某芳、张某、李某强、段某霞、杨某已被我局依法刑事拘留
6月3日，扬州市江都区人民法院公开审理了“贝壳国际”传销案11骨干人员。该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。“贝壳国际”利用只涨不跌的濠头进行宣传，引诱投资者买入空气币挖矿，也就是资金盘圈常见“存币生息”。买入只有去挖矿获得收益，却不让自由卖出。 “贝壳交易所”发行第一个空气币ssc，用OTC的方式进行买卖，ssc初始价格为0.25元，只
6月3日，海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅、海南省市场监管局联合发布防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示，提醒省内广大金融消费者和投资者，应强化风险防范意识，增强风险识别能力，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 近期，一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义，打着“投资返利”“保本保收益”等旗
