以升值利润高诱惑市民，“GEC环保币”传销案被移送公安机关

　　近日，记者在伊春市双打办了解到，伊春市市场监督管理局向公安机关移送两起传销案件，其中，GEC环保币（虚拟货币）存在传销行为。

　　向公安机关移送两起传销案件

　　近日，伊春市市场监督管理局接到政府打击整治非法社会组织专项行动专班办公室的通知和群众举报，称伊春区某环保咨询服务中心以升值利润高诱惑市民购买GEC环保币（虚拟货币），某旅游开发有限公司伊春分公司以旅游旅居名义在伊春市大量吸纳会员缴纳入门费等行为。对此，局领导高度重视，要求立即组成案件专办组，由反不正当竞争科牵头抽调精兵强将，尽快查清此案，避免更多群众上当受骗，切实维护人民群众利益。

　　据介绍，办案期间，案件专办组执法人员加班加点，多次召开案件分析会，线上线下多方面收集证据，案件调查初显成效。执法人员依据《禁止传销条例》第七条，经查两起案件均属于传销行为。由于两起案件参与人数众多，涉案金额达2000多万元，为避免更多群众上当受骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，将两起案件移送至公安机关。目前，公安机关已接收并立案查处中。

　　是投资风口还是传销骗局？

　　绿色、环保、创业，在这些正能量的幌子下，“GEC环保币”火了好几年。目前，在网络搜索“GEC环保币”，传销标签不在少数，被监管部门打击的信息也随处可见。GEC官方资料显示，2018年2月20日，GEC系统注册会员量就已超过200万。这是什么概念？可以说，发展到现在，从参与人数看，GEC的规模已超过此前号称“币圈第一大案”的PlusToken。

　　2017年3月，一个名为GEC的数字货币，悄然上线。它的英文全称是Green Entrepreneurship Coin，中文名为 “环保创业币”。据资料显示，GEC背后的发行方叫做世界环保创业基金会，该组织2019年已被浙江省民政厅作为非法社会组织进行打击。

　　此外，在一份“GEC环保币”相关的二审刑事裁定书中，二审法院提到，案涉的GEC平台官网称“GEC币”是香港“世界环保创业基金会”开发发行的区块链、去中心化的虚拟货币。而“世界环保创业基金会”系在香港特别行政区注册的一家非牟利机构，主要业务为推动世界环保事务。注册网址website:www.gegf.org是唯一网址，没有在中国大陆开展业务以及委托他人或者单位开展相关业务。即本案中GEC平台所称的“基金会”官网的域名与香港“世界环保创业基金会”并不一样，系非法组织。该平台组织者自创的GEC币作为一种数字虚拟货币，其未获国家相关部门批准就在平台交易，GEC币发行数量、价格、涨跌都由该平台组织者掌握，该平台靠不断发展下线维系平台运转，平台一旦关网，跑路，投资人的所有投入归零。该平台的一系列操作具有传销行为最本质的特征即欺骗性。

　　据北京商报2019年的相关报道，“GEC环保币”注册简单，通过微信就能操作，24小时自动运行挖矿，而且收益率较高，初始交易价为0.01美元，平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅，确保GEC稳定上涨，预期30日内GEC价值最低增长50倍，90日内最低增长100倍，一年内最低增长1000倍。

　　据上述二审刑事裁定书，该平台人员承诺GEC币只涨不跌，新手要根据邀请才能注册，注册成功后平台会根据邀请码将注册人分为其所属公会然后进行实名认证，注册完成后平台就会送投资人一台免费的微型云矿机，投资人通过矿机挖币，再在系统里挂单买卖GEC币获利。但赠送的微型云矿机一个月生产11枚GEC币后就停止生产，需要用10个GEC币激活。也就是说投资人需要不停的复投，才能获取GEC币。另一个获取GEC币的方式就是推广市场，拉人头。平台为推广人员加入，制定了5%的直推奖，同时，加入该组织后，根据所拉人头数量，分为会员、公会会长、创业大使、环保大使、国际大使。晋升会长以上级别后。平台会将收取卖家30%的交易费中的20%进行奖励。该行为明细符合传销行为的拉人头以及三级以上的层级特征。

　　新浪潮记者了解到，“GEC环保币”交易模式以“生态环境保护”、“零投资”、“零风险”、“高收益”为标签，靠拉人头入伙，拉下线发展资金链条。业内专家指出，环保币基本上可以归为盘圈。盘圈外观是虚拟货币，内核为资金盘，前人的收益来源于后来者的资金。该模式不仅涉嫌变相ICO，而且拉人头模式涉嫌传销。

　　此外，ＧEＣ集团发起、组织者之一的黄某某目前在逃。

　　特别提醒

　　GEC环保币，只是众多互联网项目中的一个缩影。不管前面有多少“货币”平台崩盘跑路，总会有新的“货币”出现，继续割韭菜。其套路都差不多，但是在高额利润的诱惑下，大批大批的人选择铤而走险。要想从根源上杜绝被诈骗风险，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域，否则就是给骗子机会；另一方面牢记“天上不会掉馅饼”，不要因为贪心而受骗。

　　文字：新浪潮综合伊春市双打办、中国裁判文书网、北京商报