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近日，曙光路东社区工作人员接到辖区居民反映，曙光新村小区近期有很多陌生面孔进进出出。社区工作人员得知情况后，立即联系社区民警，一同前往小区进行排查。当民警敲开2单元602室的门时，自称租户的年轻人对提出的问题眼神躲闪不定，进入屋内，房子里装修极度简单，几个卧室的门都紧闭着，社区人员逐个将其打开，在其中一个卧室发现坐着10人，手拿笔记本在“学习”，现场还有大量的传销资料。经搜查，民警在房内发现大
6月29日，李旭反传销团队获悉，永州市冷水滩区人民检察院依法对被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：成立于马来西亚的“MBI”集团(实际控制人为马来西亚人张誉发)，自2012年以来先后在网上设立MFC游戏理财创富平台、MTI网络传销平台，通过两个平台在我国境内发展会员1105万余人，下线层级多达1357层，全案涉案金额达3000余亿元。 2017年初至2019年
6月28日，李旭反传销团队获悉，南京市雨花台区人民检察院依法对被告人刘某某、王某甲涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：2019年底至2020年5月12日前，被告人刘某某、被告人王某甲、赵某某(另案处理)先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或“连锁经营”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线从事组织、领导传销活动。 被告人刘某某自2020年5月起
近期大量粉丝留言问:““唐古拉优选”这个资金盘项目靠不靠谱。“拼团”模式的资金盘报道过很多次了，模式基本和曝光过的“幸运拼”基本一样，“幸运拼”的提现早就出现问题了。下面咱们来看一下粉丝爆料的资料： 以上资料为团队长平时的宣传资料，据平台资料显示，“唐古拉优选”拼团是交泰科技旗下的一个板块，公司成立于2018年8月，一直做的Pos聚刷板块，全国百余家实体店，几十家运营中心，整个系统都在交泰金
【独家消息】揭露“智云星空”云算力挖矿掩盖下的资金盘本质（连载第一篇） 【独家消息】揭露“智云星空”依靠上市公司股东做背书，大肆忽悠投资人（连载第二篇） 【独家消息】揭露“智云星空”操盘手吴某曾经做过1040、云联惠、P2P套路贷等行业（连载第三篇） 以上是之前三篇文章连接，没看过的网友可以打开看看。 连续3篇文章报道了“智云星空”的实际情况和其资金盘的本质。本以为该公司能低调运作，有
2021年6月12日，广州康视雅量子科技有限公司因涉嫌传销，被淄博市周村区市场监督管理局依法申请冻结涉案账户34个，冻结金额超850万元。 早在今年3月，有媒体就曾报道过广州康视雅量子科技有限公司（以下简称康视雅公司）涉嫌传销。据悉，康视雅公司成立于2020年7月27日，成立后的8个月里，采用拉人头、层层奖励的模式，在云南、贵州、四川、上海、江苏、浙江、河南等多地发展会员逾十万人，线上线下销
截图来自：信用中国 近日，融媒新发现在“信用中国”注意到一则行政处罚文书（即：泰山市监罚字﹝2021﹞0006号）显示，山东萌想季国际贸易有限公司（简称：山东萌想季公司）因违反《禁止传销条例》第二十四条规定被泰安市泰山区市场监督管理局被罚没2035912.52元。 据违法事实显示，山东萌想季国际贸易有限公司制定合伙人、战略经销商、特级经销商、金牌经销商四个层级制度以及平推返利、月度返利等层级奖
近日，微商电商调研在国家企业信用信息公示系统上发现一则行政处罚信息，行政处罚决定书文号：威市监销行处字〔2021〕1号，处罚日期为2021年2月23日，处罚机关为威海市市场监督管理局。 根据该行政处罚信息详情显示，其处罚依据为《禁止传销条例》，违法行为类型为组织策划传销，主要违法事实为组织策划传销活动，行政处罚内容为没收违法所得25232元和罚款50万元。 经查，荣成汉禾御谷生物科技有限公
近日，微商电商调研在启信宝上发现一则行政处罚书，决定文书号：杭拱市监稽罚处〔2020〕041号，处罚日期为2021年4月9日，处罚机关为杭州市拱墅区市场监督管理局。 根据该行政处罚详情显示，其处罚事由为杭州爱小兔网络有限公司涉嫌拉人头传销案，处罚依据为《禁止传销条例》第二十四条第一款。而处罚内容为当事人违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其
市场周刊讯(记者刘勇)近期，在我国一些地区又出现未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式，以代种(养)殖，通过散发传单、微信分享、电话行销等形式，向社会不特点人群公开吸收资金的犯罪现象沉渣泛起。今年4月以来，记者在重庆、成都、德阳、遂宁等地的大街上，发现有一些人专门给老年人发宣传单，上面写着“云优鲜生种猪，一站式代养代繁代售服务平台”。传单上印着：“投资2万认购一头种猪，第1年收益30%，第
