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2021年6月4日22时，三河市市场监督管理局打击传销大队出动队员15人，突击清查东蔡村传销窝点，查获涉嫌传销“太阳神项目”人员9名。 清查期间，打传大队严格落实疫情防控措施，对9名涉传人员进行两次体温检测，全部正常;健康码扫描结果均为绿码。经调查，“太阳神项目”入门费2900元，9名涉传人员户籍分别为：湖南省3人，河北省2人，河南省2人，广西省1人，四川省1人。 目前，案件正在进一步调查
6月5日，李旭反传销团队获悉，合肥市包河区人民检察院依法对被告人谭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。 经依法审查查明：2008年10月，李某某(已判决)在广西南宁加入传销组织，该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下线网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。 行业规定参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计
6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销组织涉案人员李某、黄某某、周某某、刘某进行公开宣判。经审理查明 被告人李某、黄某某、周某某、刘某通过“隆盈天下”平台进行传销活动，其中 被告人李某利用上述渠道商会员账户通过隆盈天下平台实际获得收益为6586762.61元，应获得交易收益9857147.11元，实际获得净收益为6513592.32元。 被告人黄某某利用道商会员账户通过隆盈天下平
近日，2021年5月28日，深圳市公安局龙华分局对外发布了关于深圳牛蒡胜美生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的情况通报。 通报内容如下： 深圳市公安局龙华分局已于2020年11月7日对深圳牛蒡胜美生物科技有限公司以涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。 现将相关案件情况通报如下: 一、涉嫌组织、领导传销活动的陈某、李某、孙某祺、祝某芳、张某、李某强、段某霞、杨某已被我局依法刑事拘留
6月3日，扬州市江都区人民法院公开审理了“贝壳国际”传销案11骨干人员。该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。“贝壳国际”利用只涨不跌的濠头进行宣传，引诱投资者买入空气币挖矿，也就是资金盘圈常见“存币生息”。买入只有去挖矿获得收益，却不让自由卖出。 “贝壳交易所”发行第一个空气币ssc，用OTC的方式进行买卖，ssc初始价格为0.25元，只
6月3日，海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅、海南省市场监管局联合发布防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示，提醒省内广大金融消费者和投资者，应强化风险防范意识，增强风险识别能力，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 近期，一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产”的名义，打着“投资返利”“保本保收益”等旗
正值深入开展学党史、悟思想、办实事，为人民群众办实事，帮助人民群众解决烦心事、操心事、揪心事。结合6、7月份高考、中考结束、大中专院校毕业和放暑假期间，学生毕业就业、勤工俭学的敏感时期，加强打击传销违法活动，整顿和规范市场经济秩序，维护社会稳定，构建平安和谐衡水。衡水市打击传销工作联席会议决定：2021年6月10日至7月10日，利用1个月时间，在全市范围内开展打击传销宣传月活动。 此次活动，
6月4日，李旭反传销团队获悉，贵阳市南明区人民法院审理一起传销案，该传销组织以“中联GO购”电商平台为依托，以销售商品为名开展传销活动，被告人张敏加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经依法审查查明：总部位于广东省东莞市的“中联GO购”网上购物系统系以销售商品为名，以注册后购买商品获得加入资格，并以下线销售业绩为依据和计算给付上线报酬的“团队计酬”式传销组织。 “
6月4日，李旭反传销团队获悉，南京江北新区人民检察院依法对被告人张某君、于某君、罗某洪、罗某甲、汪某某、韦某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：2016年下半年以来，被告人张某君、罗某乙(另案处理)、罗某洪、于广君、罗某甲、汪某某、韦某某等人以销售江苏省句容市东方紫酒业有限公司“东方紫酒”的名义，定期组织人员举办招商会，引诱他人最低购买9000元“东方紫酒”后成为消费代理
近日，信用中国发布一起行政处罚通知，上海拉洛斐国际贸易有限公司（简称：拉洛斐公司）违反《禁止传销条例》第七条第一款被天津市武清区市场监督管理局罚款180万元。 据企查查显示，拉洛斐公司成立于2011年8月9日，注册资本为2000万元，WUGAONINGSHENG(吴高宁生)担任法人，梁云飞持股99.50%，潘其鸣持股0.5%。其分支公司有安徽分公司与南京分公司。 该公司经营范围是：从事货物
