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4月12日反传防骗快讯获悉，安徽省淮南市中级人民法院二审宣判了一起涉案超亿元的特大网络传销案。一审期间，陈某文等4名被告人因分别构成组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，并处罚金。 组织、领导传销活动事实 2015年8月24日起，邓智天、吴某明、冯某秀（以上三人已判刑）成立四川智天金融服务外包有限公司。同年9月22日，智天公司在深圳前海股权交易中心有限公司挂牌，取得展示
2021年4月8日,鹰潭市中级人民法院对陈某某集资诈骗、王某某等人非法吸收公众存款案二审公开宣判。他们成立的养生养老公司共骗取750名老人2396万余元。近年来，不少地方都相应出现过这样的情景，在理财公司门前，有拿着宣传资料、排队领小礼品的大爷大妈们，将囊中积蓄交由理财公司投资。更有一些不法机构“胃口”极大，瞄上了老人们安身立命的房产，让“以房养老”的美好愿景，变成了揽财的借口。 01以养老
2021年4月13日至4月14日，江苏省扬州市中级人民法院依法公开开庭审理被告人欧年宝、欧亚明集资诈骗案。被告人欧年宝、欧亚明及两被告人的辩护人到庭参加诉讼。 公诉机关指控： 2014年5月和2016年11月，被告人欧年宝在扬州市江都区和无锡市新吴区先后注册设立扬州宝缘创意投资有限公司（简称“宝缘公司”）、江苏联宝订单信息科技发展有限公司（简称“联宝公司”），并担任两公司法定代表人，负责两
今日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《巨野县市场监督管理局、国之源投资（海南）有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（以下简称：《其他行政裁定书》）。 因涉嫌传销被巨野县市监局冻结账户 据《其他行政裁定书》显示，申请人巨野县市场监督管理局在查处被申请人国之源投资（海南）有限公司、国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司、周广、汪民梅、向仁章、胡美凤、覃多艳
4月13日，2021年广西壮族自治区打击和防控传销工作电视电话会议在南宁召开。会议总结了2020年该区打击防控传销工作成绩，交流工作经验，分析了当前打击传销工作面临的新形势、新任务，研究部署今年打击防控传销工作。自治区党委常委、政法委书记、自治区打击传销工作领导小组组长曾欣出席会议并讲话。自治区副主席、自治区打击传销工作领导小组副组长李彬主持会议，自治区副主席、公安厅厅长、自治区打击传销工作领
“禁传销 反欺诈” 鲤检在行动 为深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，全面推进政法队伍教育整顿，切实把学习教育成效转化为工作成果，提升辖区内群众认清网络传销的罪恶本质，远离网络传销的诱惑欺诈。近日，鲤城区人民检察院开展打击传销系列普法宣传活动，切实保障人民群众的合法权益，持续增强群众法律意识和防范意识。 一、致信广大市民朋友 鲤城区人民检察院 向广大市民朋友发出倡议公开信 1.传
近日，辽宁省锦州市打传办在该市开展打击传销“固守清源”行动。此次行动以防范传销回流反弹和固守清源为重点，采取综合治理、重拳打击、全面宣传等措施，着力清除残留零星散发传销窝点。 锦州市打传办深化基础防范，以创建“无传销社区(村)、无传销网络平台、无传销城市”活动为抓手，组织市场监管所、社区(村)、派出所等基层组织，加强经营性公共活动场所、出租房屋和外来人员监管，夯实基层基础性防范传销工作，形成
4月13日 银川市公安局兴庆区分局刑侦大队发布通告 因“华登区块狗”平台 涉嫌组织领导传销案立案侦查 犯罪嫌疑人田某某、欧某 已被依法批准逮捕 现案件已进入起诉阶段 为收集证据、查明案件事实 现兴庆分局向该平台的投资入股人征集线索 根据通告，未到公安机关办理登记的“传销参与人”，请于工作日时间（上午9:00-12：00下午14:30-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大
日前，中国裁判文书网发布的一则裁定书显示，深圳市萱嘉生物科技有限公司、姜秀云、张嘉恒因涉嫌通过互联网在驻马店市运行“安幕茵”产品加盟代理模式，并层层发展人员进行计酬返利，被当地市场监管部门查处，上述公司及个人并被法院冻结银行账户总计1500万元。 来源：中国裁判文书网 天眼查显示，深圳市萱嘉生物科技有限公司成立于2017年2月21日，张嘉恒是持股38.40%的自然人股东，同时也是法定代表人
中共广西壮族自治区委员会常委、政法委书记曾欣13日表示，针对异地聚集式传销、网络传销日益猖獗的态势，广西将建立跨区域执法协作机制，综合运用刑事打击、行政处罚等手段，依法严惩一批传销活动组织者、领导者和骨干成员。 广西打击和防控传销会议当天在南宁市召开。会议介绍，自2019年国家市场监管总局将南宁市、防城港市列为传销重点整治城市以来，广西坚持高压严打态势，2020年，捣毁传销窝点2873个，查
