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近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。 据《行政裁定书》显示，申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局于2020年11月25日向本院申请对河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销的金融机构资金账户及其利用金融机构转移资金的相关资金账户予以冻结，本院依法进行了审查，现已审查终结。 经审查，申
4月22日，临沂市公安局兰山分局发布《警方通告》，据《警方通告》显示，临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。 为依法履行职能，确保案件顺利办理、获取相关犯罪证据、切实保障广大投资参与人的合法权益，请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行
因犯挪用公款罪，于2012年11月9日被阳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限：2012年11月23日至2016年11月22日）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月10日被阳城县公安局取保候审，2020年6月3日被本院取保候审。 本案由阳城县公安局侦查终结，以被告人郭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人
4月28日，李旭反从团队获悉，合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。 被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 2009年4月14日，许某容（另案处理）持股40%、霍尔果斯陆合长盛影
4月28日，李旭反传销团队获悉，株洲市攸县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。 经审理查明，“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产
”咪多多“互助资金盘最后还是不出所料的锁仓重启了，据知情人爆料操盘手直接开启了疯狂抽水的模式，从开盘到前几天锁仓重启第一波保守估计涉案金额超过3亿，此类互助盘就没有重启成功的只能是越玩越亏。 紧接着上次的爆料，上次爆料的时候是4月15号，已经开始有大量会员不打款，据已经安全撤离的团队长爆料，18号当天操盘手保守估计抽水了1200多万，随后19号直接就开始了锁仓模式，这个时候还有很多拖在群里给
传销犯罪一直是公安机关的打击重点，为预防传销犯罪活动的发生，让更多群众认清传销犯罪的危害性，4月24日，宁远县公安局经侦大队在文庙广场参加全县打击传销集中宣传活动。 活动采用发放宣传材料、结合案例讲解等形式与现场群众互动交流，民警向群众展示并介绍了传销的本质与危害、直销与传销的区别及新形势下传销组织新变种，深刻揭露了传销违法犯罪活动的严重危害性、欺骗性及违法犯罪本质，教育广大群众认清传销活动
近日，跨境电商洋葱集团母公司OnionGlobalLimited向美国证监会递交招股书，股票代码“OG”，显示公司近三年总收入逐年上升，净利润也稳步增长，由2018年净亏损9480万元增加至2020年净利润2.08亿元。招股书显示业绩不俗，不过公司的用户口碑及业务模式，却均存在较大争议。 2005年8月，国务院颁布了《禁止金字塔销售条例》，该条例禁止中国的个人和实体从事金字塔销售。不少洋葱用
“购买100棵普通果树花费9900元，每棵果树每日至少可产生4.5元收入，一年的使用期内，100棵果树可产生至少16万元收入”“果实成熟后，长期持有具备升值空间，还可以到市场进行交易”……在一本万利的诱惑之下，投资人就这样一步步踏入骗局之中。 4月12日，多名用户向北京商报记者反映，在一款名为“阳光果园”的手机应用程序遭遇骗局，阳光果园以认购果树产生收益为噱头，吸引大量用户进行充值。自4月1
△鹤岗市公安局兴安分局专案研判会 △专案组成员在查证相关数据 图片由受访单位提供 日前，鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”特大网络传销案件经法院审理宣判，以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。至此，一个通过手机APP施行新型网络传销的犯罪团伙宣告覆灭。经侦查，该传销组织会员量达36821人，共有36个层级，涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市，总涉案资金为9.8亿元，冻结涉案资金6
