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4月22日，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议总结2020年以来防范和处置非法集资工作成效，部署下一阶段重点工作。联席会议成员单位有关负责人在主会场参会，各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府及新疆生产建设兵团有关负责人在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。 会议认为，2020年以来，全国处非战线坚决贯彻落实
试想一下，如果你从事传销活动并非法获利数千万，当得知自己的“组织”将要被打掉并且自己将面临法律的制裁时，你将如何处理那些违法所得？ A、自首，主动上缴 B、找朋友帮忙，想办法藏起来 近日，山东省淄博市张店区人民法院公布一则一审刑事判决书，就与选项B有关。从事华林传销活动的姜某（已判刑）是其母邢某（已判刑）的下线，因害怕参与传销活动的犯罪所得被查获，便安排没有从事传销活动的孙某波、林某海转
4月22日，山东省德州市德城区人民法院对外披露了“金典国际手工坊”特大传销案的判决书。反传防骗快讯在判决书上看到，李某某、李某龙等26名被告人以完成“十字绣”“钻石画”产品赚取手工费方式进行传销活动分别构成犯罪，被该院判处有期徒刑。值得一提的是，该案26名被告人大部分都是家庭主妇。 经查明。2019年9月以来，宋某某、王某某、李某某（均另案处理）经事先谋划，召集被告人李某、宋某、李某龙等人，
警方通告 临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。 为依法履行职能，确保案件顺利办理、获取相关犯罪证据、切实保障广大投资参与人的合法权益，请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印
近日，四川省蒲江县人民法院披露了一起涉及近37万人的特大传销案件判决书。该判决书揭开了“大狮集团”特大网络传销案的部分内幕。鹰鉴在判决书上看到，“大狮集团”传销犯罪团伙首犯岳本华为了谋取非法利益，以返还佣金的方式鼓励会员发展下线，并将商品在市场价的基础上加价50%或100%卖给会员们。 经审理查明，2016年，岳本华先后成立青岛大狮公司等十二家公司（传销内部称之为大狮集团），并担任十二家公司
“入伙费” “拉人头” “分级计酬” 当您看到这些词汇 可得注意啦 这种很有可能是传销 传销模式 万变不离其宗 涉及的行业有七大类 ↓↓↓↓ 01 金融传销 以“互联网金融互助”为名 02 网络传销 以“电商微商发展下线”为名 03 旅游传销 打着“边旅游边赚钱”旗号 04 “国家工程”传销 以“国家扶贫政策搞经济大开发”为名 05 假冒直销企业传
4月21日，南昌市2021年打击传销宣传教育月活动启动仪式在新建区心怡广场举行。 活动现场，执法人员通过发放宣传资料、接受群众咨询、展板展示、悬挂标语、播放宣传片、签名等方式，全方位宣传防范传销相关知识、“十个一律”工作举措、举报奖励办法、打击传销有关法律法规、曝光典型案例，全面揭露传销的基本特征、表现形式、严重危害。 自2019年以来，全市上下高度重视打击传销工作，升格调整打传工作领导小
杭锦后旗公安局公开征集MBI线索的通告 近期，杭锦后旗公安局正在侦办MBI集团涉嫌非法组织、领导传销案，为全面查清MBI集团在我辖区涉嫌非法组织、领导传销案的违法事实，现面向社会公开征集线索。 凡在杭锦后旗地区参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起一个月内（即2021年4月20日至2021年5月20日），持本人身份证、银行转账凭证、个人APP账户、微信截图
4月21日，李旭反传销团队获悉，芜湖市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织打着慈善互助的名义，要求参加者缴纳费用加入“众爱联盟、众爱宏伟”的传销组织。 被告人易某清、张某加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪，一审判处被告人易某清有期徒刑三年六个月，判处被告人张某有期徒刑三年，并处罚金。宣判后，被告人易某清不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 2016
沁阳市一名老大娘沉迷网络“原始股票”投资，已累计投入30万元，看不清是陷阱还想借钱继续投……近日，沁阳市公安局经侦大队民警巧遇这种情况，做了大量工作终让老人醒悟。 4月12日，在“我为群众办实事”大走访活动中，沁阳市公安局经侦大队民警李思敏、刘剑锋来到沁阳某小区，偶然敲开了居民尚大娘的家门。 没想到，民警随后了解到一个特殊情况。今年60岁的尚大娘前段时间沉迷“原始股票”投资，在网上遇到一个
