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杭锦后旗公安局公开征集MBI线索的通告 近期，杭锦后旗公安局正在侦办MBI集团涉嫌非法组织、领导传销案，为全面查清MBI集团在我辖区涉嫌非法组织、领导传销案的违法事实，现面向社会公开征集线索。 凡在杭锦后旗地区参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起一个月内（即2021年4月20日至2021年5月20日），持本人身份证、银行转账凭证、个人APP账户、微信截图
4月21日，李旭反传销团队获悉，芜湖市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织打着慈善互助的名义，要求参加者缴纳费用加入“众爱联盟、众爱宏伟”的传销组织。 被告人易某清、张某加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪，一审判处被告人易某清有期徒刑三年六个月，判处被告人张某有期徒刑三年，并处罚金。宣判后，被告人易某清不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 2016
沁阳市一名老大娘沉迷网络“原始股票”投资，已累计投入30万元，看不清是陷阱还想借钱继续投……近日，沁阳市公安局经侦大队民警巧遇这种情况，做了大量工作终让老人醒悟。 4月12日，在“我为群众办实事”大走访活动中，沁阳市公安局经侦大队民警李思敏、刘剑锋来到沁阳某小区，偶然敲开了居民尚大娘的家门。 没想到，民警随后了解到一个特殊情况。今年60岁的尚大娘前段时间沉迷“原始股票”投资，在网上遇到一个
4月22日，李旭反传销团队获悉，南京市江宁区人民检察院依法对被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。 经依法审查查明：被告人刘某某加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，
4月22日，李旭反传销团获悉，吉安市中级人民法院审理一起传销案，该传销组织成立万马公司，以销售理财产品为名实施传销诈骗活动。 被告人盛某亮系该传销组织发起者、组织者、决策者和操纵者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处有期徒刑四年零八个月。宣判后，被告人盛某亮不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 2015年10月，被告人盛某亮与雷某新（另案处理）在江西省吉安市成立江西万马农
4月21日，李旭反传销团队获悉，高新技术产业开发区人民法院审理一起传销案，该传销组织以江西优时代公司为依托，打着“传统电商＋网络金融＋区块链＋虚拟支付”的旗号，实施传销诈骗活动。 经审理查明：2015年1月8日被告人邬某良与被告人赵某萍等人成立江西蕴奇科技有限公司（以下简称“江西蕴奇”），同年2月12日，江西蕴奇全额出资建立了江西优时代电子商务有限公司（以下简称江西优时代公司），邬某良为江西
4月21日，中宁县公安局发布关于询问徐斌等人涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告。 该通告中提到是关于“梦煜瑞美容养生馆”投资项目，请相关投资参与人速去当地公安局进行备案。 △ 平安中宁公众号截图 通告全文 徐斌等人涉嫌组织领导传销活动案我局已于2020年10月19日立案侦查，但截至目前仍有部分投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公
广州康视雅量子科技有限公司成立于2020年7月27日，法人代表刘飞;注册资本100万，经营范围：企业管理服务;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展等等。 康视雅从成立至今，在不到8个月的时间内，采用拉人头、层层奖的模式，在云南、贵州、四川、上海、江苏、浙江、河南等全国多地发展会员已逾十万之众，线上线下销售“护眼小宝、康视雅液体敷料眼喷雾”过亿元。3月中旬记者根据曝料人反映的情况展开了调
近日，杭州市富阳区市场监督管理局查处了一起参与组织领导传销案，并作出了杭富委稽市监罚处字〔2021〕006号行政处罚。 由于当事人尚未产生奖励，故没有违法所得。责令当事人停止违法行为，对当事人处罚款1000元。 严格意义来讲只要参与了传销，就算没有拉人也涉嫌违法，可以做行政处罚。 4月20日，中国裁判文书网也发布了多起秦皇岛市市场监督管理局行政监察(监察)非诉执行审查行政裁定书。 裁定
4月41日，反传防骗快讯获悉，近日，四川省乐至县人民法院对原“百川币”传销骨干，“万店优购”操盘手蒲某州作出刑事判决。 经查，2015年9月，被告人蒲某州、李某玲在四川省成都市一茶楼内向姚某、李某介绍“百川世界”平台的相关情况后，李某、姚某相继加入成为“百川世界”会员。姚某伙同陈某琼等人在乐至直接或间接发展人员加入“百川世界”。 “百川世界”要求参加者从百川币网络平台以800元为一单的形式
