注 册
登 录
公众号
近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。 在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。 今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局
虚拟货币是时下热门话题，引起不少有投资需求的市民关注，然而一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。 5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。 2021年
6月2日，中国裁判文书网公布一则题为《濮阳市市场监督管理局、河南成如祥生物科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》（简称：《审查行政裁定书》）。 因涉嫌传销被罚没141万多元 据《审查行政裁定书》显示，经审查，申请人濮阳市市场监督管理局以被申请人河南成如祥生物科技有限公司通过制定会员发展和层级计提规则，以多层级的方式发展会员并形成上下线，同时依据下线会员购物取得返利进行多层级计提的行为，属《禁
5月31日，通州法院在通州驻所第一法庭宣判了一起组织、领导传销活动案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月至五年不等的有期徒刑，并处30万至5万不等的罚金。 法院经审理查明，2018年10月左右，另案处理的林某指使他人在香港注册华尔街国际实业集团有限公司等三家公司。随后，林某等人在一些微信群中宣传“华尔街之路”项目，谎称这个项目是扶贫、爱国项目，是一个全民参股的对接全世界1
为进一步推动我区打击传销工作深入开展，创建全民参与的打传格局，营造群防群治的社会氛围，鸠江区打传办本着“为民办实事”的理念，联合官陡街道、区市监局、鸠江公安分局、青锋社区等部门在市打传办指导下于鸠江区兆通·大观花园小区开展打击传销“皖剑-2021”系列宣传活动。 鸠江区兆通·大观花园小区坐落为市政府东侧，经摸排，有218套出租房，其中外省租住户142户，外省人口约400人，是我区传销的重点区
中新网成都6月2日电(记者安源)四川省公安厅于2日发布一起“杀猪盘”骗局典型案例，提醒广大民众在接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时网络博彩亦是违法犯罪。警方抓获的犯罪嫌疑人四川省公安厅供图 据介绍，2020年5月，四川省达州市公安机关通过四个月缜密侦查，发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。经深入调查，自20
涉案资金高达150亿元，查封房产上百套，移送起诉70人。6月2日，封面新闻记者获悉，四川南部警方侦破的“11·30”特大网络传销案被省公安厅荣记集体二等功，该案曾入选近年来四川公安机关十大经济犯罪典型案例，系南充公安机关唯一上榜案件。 2018年10月，南部县警方接群众举报称，该县任某涉嫌领导传销活动。警方随后展开侦查发现，任某等人参与了一个名为“博旅理财”全国性网络传销组织，以澳门赌博、旅
“你贪的可能是人家给的高息，但人家要的是你的本金。” 最近，一则传销案二审宣判，3.3亿赃款被依法没收，上缴国库。这引起了销猫新零售的注意。 中国裁判文书网显示，5月26日，邵阳市中级人民法院公布了《方宏一、曾玉组织、领导传销活动二审刑事裁定书》。与上述人物相关的项目，正是叫做“北斗网格”。 3.3亿元 这个项目到底有何魔力，吸纳了上亿的资金？一段流传于网络的宣传话术，透露了关键信息。
盱眙县人民检察院指控，2016年10月份以来，李x平、侯x年、王x（均另案处理）等人在境外租赁服务器，通过互联网搭建联盟俱乐部平台（网站域名：www.xinke369.com/yz.aspx）成立传销组织（该俱乐部办公地点设在盱眙县游泳馆北侧蓝湾咖啡店旁）。2017年8月份，该传销组织网站域名变更为：www.xinke369.net/yz.aspx。该传销组织自成立以来打着“全国中小型企业诚信
2021年5月31日华时财讯/启升消息，买了产品不仅白拿还能赚钱，拉过来参与的人越多，赚的钱越多，在金钱的诱惑下，很多人是不是会抱着看看的心态，还会有更多的人是不是会去尝试。 近日成都的马先生向华时财讯爆料，四川华盐科技集团有限公司号称有央企背书，以如意拼团的平台运作，大肆拉人头，经常组织在全国各地举办各种大型会议，买产品就能得到该公司的数字代币HYT，近期还上了宣称是国家合法合规交易的平台
