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伴随着区块链技术的发展，打着区块链的技术，以投资数字货币为由实施传销、非法集资、诈骗等涉众型案件与日俱增。 4月8日，李旭反传销团队获悉，乐清市人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资NBY乐存币可以获得高额回报诱饵实施传销诈骗活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，陈某飞（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平
4月8日，李旭反传销团队获悉，孝感市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以投资虚拟网络店铺、投资公司股权为名实施传销诈骗活动，三名被告人被判刑，并责令三名被告人退赔涉案款项返还各被害人。 经审理查明，2017年3月，原审被告人吉某联邀约邱某等人加入中食味道（浙江）农业科技发展公司，并受该公司指派不定期到孝感对参加者进行宣传和培训。原审被告人严某、杨某平与邱某、王某、廖某、杨某、高某、蒋
2021年4月7日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位上海银来投资（集团）有限公司（以下简称银来集团）、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗一案一审公开开庭审理。 上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人到庭参加诉讼。 公诉机关指控： 2013年6月，被告人夏小平、唐罡等人注册成立被告单位银来集团；同年10月，银来集团陆续
3月29日下午，中医(古法经络)2021年度学术交流高峰论坛在河南郑州召开。网上资料显示，此论坛由中山大学河南校友会、河南省区域文化产业研究院文物及非遗保护处、常青藤高校河南校友会联盟医学委员会、经道堂(河南省)古法经络健康管理中心、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校主办，河南省慈善总会、河南省非遗基金管委会支持。 3月22日至25日，经道堂举行戈壁徒步挑战之旅 值得注意的是，作为主办方之
近日，湖南省打击传销工作联席会议办公室下发通知，决定于今年4月至9月在全省范围内开展为期半年的打击传销专项整治行动，持续保持对传销违法活动高压严打态势，维护全省良好的社会经济秩序。 此次专项整治行动将重点打击以“1040工程”“资本运作”“连锁销售”等名义实施的传统异地聚集式传销，以“微商”“电商”“多层分销”“消费返利”“虚拟货币”“金融互助”“旅游互助”“爱心互助”等名义为幌子的各类网络
不久前，中新观察在国家企业信用信息公示系统发现一则行政处罚决定书（文号：永市监处【2021】6号），处罚机关为永州市市场监督管理局。 而据行政处罚文书显示，2019年8月26日，永州市中科孵化管理有限公司的举报称，当事人涉嫌在潇湘科技创新中心的3楼从事传销活动，经初步调查，决定立案调查。2020年1月14日，我局将该案移送永州市公安局，2月17日，永州市公安局以我局未查清当事人是否是以销售产
3月23日报道搞养老的怎么还可以返利息？控股股东还是搞P2P互联网金融的？中时财经就此展开了调查。 据调查，深圳市千福之家养老产业有限公司对外宣称可以提供养老服务，采取会员制模式吸收存款，会员最低存款为5万元。该公司会给存款会员发放补贴，该补贴可提现同利息一样每月19日发放，存款越多返还利息越高。 中时财经追溯深圳市千福之家养老产业有限公司的工商登记发现，其控股股东为深圳前海金袋鼠金融控股
上篇报道，小编揭露了拉人头，割韭菜的蜜源APP是如何收割大学生的？在4月1日，中国裁判文书网对外披露了一起涉及传销的行政裁定书。小编在该裁定书上看到，蜜源（广州）新媒体科技有限公司因涉嫌传销，被冻结了3000万元的资金。 截图来自中国裁判文书网 据《其他行政裁定书》显示，申请人汉寿县市场监督管理局在查处被申请人蜜源（广州）新媒体科技有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，
小长假外出期间无意听到一位学生讲到，“蜜源APP什么都不做，转发一些购物链接就可以获得返利，发圈、建群赚100%佣金，发展会员，可以赚长久的佣金。一个月就可以挣到几千元，碰到双十一或者双十二这样的节点，月入过万没有问题。小编听到发展会员，认为学生应该是掉进拉人头，割韭菜的电商骗局里了。 公开资料显示，“蜜源APP”是蜜源(广州)新媒体科技有限公司旗下业务,对外宣称是一款综合性导购领券返利Ap
