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2021年，随着DeFi热潮持续发展，各大山寨交易所和资金盘项目方也迎来了收盘时刻。于是，肉眼可见，跑路项目一个比一个多，套路一次比一次深。 在有人还做着一夜暴富的春秋大梦时，操盘手的镰刀已经高高举起，惨烈收割！ 今天的文章，主要是想给大家曝光个名叫“至尊DeFi”的项目，说是DeFi技术，其实就是资金盘传销，就是一个专门套路人的坑。 首先，从项目名字上看，该项目既然叫做“至尊DeFi”
被告人王某与张某设立软件公司，由王某负责技术开发、平台搭建、资金扭转等工作，张某负责宣传及后勤工作，雇佣多人运营所谓的“CCY长城链”“CCY超级农场”项目，并发行CCY虚拟货币。通过召开会议、散发宣传单、口口相传等方式，承诺投资CCY项目可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金，致使77名投资人投资款3800余万元无法返还。 【评析】对王某和张某行为通过发行虚拟货币吸收公众资金的行为定性有
处罚决定书部分截图 近日，连云港市市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》（连市监处字〔2021〕00002号），据该《行政处罚决定书》显示，2020年6月6日，我局接湖北省京山市市场监管局案件移送函（京市监移函【2020】21号），称江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌为传销活动提供便利，希望我局依据相关法律法规进行查处。2020年6月17日，经本局局长批准，予以立案调查。 经查明：2018年
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院提起公诉。 经依法审查查明：“维卡币”传销组织系境外向境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某某（在逃）组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代
近日，钦南区市场监督管理局依法对两名为传销人员提供居住、培训及经营场所等便利条件的业主作出各罚款5万元的行政处罚！ 2020年12月1日起，业主连某将其一套房子无偿交给其老乡杨某居住。后钦南区打传队在该房现场查处杨某、李某两名传销人员，当场收缴了大量传销书籍、手写笔记等资料，并对该出租屋进行查封。 经调查，杨某、李某利用连某的房子对邀约的“新人”进行“洗脑”、上课及培训学习“资本运作”，二
3月9日，李旭反传销团队获悉，郑州高新技术产业开发区人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着“1040阳光工程”的旗号，该组织在郑州市郑东新区祭城办事处多个安置小区内开展传销活动。 两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法向法院提起公诉。 经依法审查查明：被告人贾某、郝某均系以刘*（已起诉）为首的组织、领导传销活动组织的成员。 该组织在郑州市郑东新
近日，遵化市公安局经侦大队破获一起组织领导传销活动案，犯罪嫌疑人李某某被采取刑事强制措施。 今年2月，遵化市公安局经侦大队通过工作获悉，辖区有犯罪嫌疑人利用贵州省仁怀市某科技有限公司平台，以售卖贵州酱香型白酒的形式组织领导传销活动。随后，办案民警立即展开调查，并对犯罪嫌疑人进行依法传唤。 经查，犯罪嫌疑人李某某，女，遵化人，在贵州省某科技有限公司平台注册成为会员后，以购买寄售贵州酱香型白酒
3月9日，李旭反传销团队获悉，南宁市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以销售“立多多玉米须植物精华饮品”的饮料为名开展传销活动，被告人系发起者和倡导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，一审宣判后，被告人不服提起上诉，二审法院裁定驳回上诉维持原判。 一审法院审理查明：2008年至2017年期间，詹某何等人组织、建立“力倍特集团”。“力倍特集团”旗下包括力倍特（中国）饮料有限公司、广西
一万元买名酒给你价值一万的酒还送价值一万三千元的积分，“购买”百万名酒还送房……近期，一些以积分返利为名进行非法集资的类似陷阱相继被曝光，在此提醒市民对此应谨慎辨别。 案例 陈某在湖南邵阳经营某网络科技公司，经营范围为计算机软件开发、销售等。 2019年4月，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”“五粮液”“泸州老窖酒”等公司销售库存酒的事实向社会公开宣传，推行积分返利的会员模式
截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《曲周县市场监督管理局、国之源（江苏）太赫兹科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称：《行政裁定书》）。 据《行政裁定书》显示，申请人曲周县市场监督管理局在查处被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司、被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司涉嫌从事传销、组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申
