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2月9日，鹰鉴获悉山西省晋城市阳城县人民检察院对外披露了一起网络传销案的起诉书。该起诉书上显示，“卓训网”编造、歪曲国家政策，虚构投资项目，以提供“互联网智慧教育”服务活动为名，开展传销活动。 经查，2013年初，伊某某（另案处理）为牟取非法利益，通过租用河南省郑州某网络科技股份有限公司的网络服务器，搭建“卓训网”。2013年8月在北京市工商行政管理局丰台分局注册成立北京某文化传播有限公司，
12月24日，段女士在李女士的陪同下，来到市局南票分局经侦大队，送上一面印有“人民的好警察百姓的守护神”的锦旗，对南票分局维护百姓合法权益、严厉打击犯罪的工作作风表示称赞，对分局经侦大队办案民警远赴重庆侦办案件、为百姓挽回损失表示感谢。 今年3月，段女士在好友李女士的陪同下，来到分局经侦大队报警求助。 段女士称，2017年9月，她通过何某介绍，在某集团旗下的投资理财平台购买了一款虚拟货币。
互联网项目骗局之中，有一种骗局叫“资金互助盘”，这种盘子就是赤裸裸击鼓传花打钱游戏，平台老板在其中安插不少的“抽水账户”，吸收大家的“互助款”，钱最后都到了老板的账户，往往导致平台快速崩盘，从桓台县人民法院公布的“锦绣之家”资金互助盘骨干判决书获悉了这个案件的真相，此案曾经还被中央电视台报道过。 【视频】“锦绣之家“非法集资诈骗案告破，开盘超过20个的“陈亚军”落网！！！ 2019年8月1
为增强社会公众远离传销、抵制传销、举报传销意识，切实防范春节期间传销和非法会销行为，近日，即墨区市场监督管理局组织基层监管所开展“宣传整治”相结合的打击非法传销行动。 本次活动以“禁传销、反欺诈、共建和谐社会”为主题。为浓厚宣传氛围，即墨区市场监督管理局在组织基层监管所工作人员参与行动的同时，组织广大网格员、志愿者和行业宣传员，构建起横向联合、纵向互通、齐抓共管的“大宣传”格局，积极开展形式
近日，有网友向清扬君咨询魔介微商是否能做。 清扬君查询发现，有媒体报道：“魔介”被人实名举报涉嫌传销，相关涉传证据已经提交给相关监管部门。举报人称，已向监管部门提供了“魔介”涉嫌传销的直接证据，包括门槛政策、返利政策、计酬制度等。 企查查显示：上海魔介电子商务有限公司（本文统称“魔介”），成立于2017年7月17日，现任法定代表人李婧瑜。股东分别是上海富嘉股权投资基金管理有限公司持股99%
上文中，清扬君提到仟仟嗖微商产品虚假宣传“提升免疫力、治疗便秘、辅助降三高、减肥瘦身”等功效，也提到了仟仟瘦产品生产公司多次因食品安全问题被行政处罚，以及消费者质疑吃了仟仟嗖产品后出现“腹痛、拉肚子”等现象。 据了解，“仟仟嗖”品牌产品是由姿飘飘（厦门）生物药业有限公司（以下简称“姿飘飘公司”）生产销售的。企查查显示，姿飘飘公司成立于2018年10月9日，注册资本600万，法定代表人、实际控
2月8日，李旭反传销团队获悉，山东省兰陵县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以公司为掩护，推出QS币的数字资产，鼓吹公司上市后QS币就能交易，该传销组织采用二二复制模式，发展下线。三名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2018年3月至8月，同案人王某建（另案处理）在负责中港亿达国家投资资本（北京）有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产
2月8日，李旭反传销团队获悉，泰州市姜堰区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以“圆梦源资金盘互助”为名开展传销活动，4名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控：刘某剑（已判决）于2019年5月，通过王某青（已判决）在微信端开发、设立“圆梦源资金盘互助”（下简称圆梦源）系统，充值虚拟的“排单币”向参加者销售谋利，参加者经上级会员推荐成为圆梦源组织
近日,广州从化警方打掉一个传销窝点，抓获8名团伙骨干成员，查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，涉案金额达500多万元。 今年1月中旬，从化警方接到群众举报，称在温泉镇存在一处传销窝点。根据群众举报，结合前期侦查掌握的线索，民警锁定该传销窝点位于某别墅，随即对该别墅进行突击查处。现场共聚集31人进行“上课培训”，民警控制了相关人员并将其带回公安机关作进一步调查。 经查，嫌疑人黎某(女，59
根据江苏省泰州市中级人民法院的一则民事裁定书，案号（2020）苏12民终2907号显示：雷达币不受法律保护，属于违法的虚拟财产。 根据中国人民银行等七部门于2017年9月14日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》内容规定，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证
