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贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着“区块链”的旗号，通过抢“区块狗”的方式，以许诺高额的静态和动态收益，大肆发展下线。2月5日，鹰鉴获悉，廖某某因发展下线近10万人，非法获利160万余元，涉嫌组织、领导传销活动罪，被金沙县人民检察院提起公诉。 鹰鉴在该起诉书中看到，2018年7月以来，张某某伙同张某、邹某某（已另案处理）商议开办网络区块链“华登区块狗”项目，并通过张某伟（已另案处理）联系肖某某
缴纳3400元发展81人开网时奖励现金1000万元；发展491人开网时奖励现金1亿元，双区达900人后每个月有5位数的高额回报。2月5日，鹰鉴获悉，浙江省台州市天台县人民检察院对何某芬、瞿某蓉、梁某组织、领导传销活动，杜某江诈骗一案提起公诉。 起诉书上显示，2019年12月初，被告人何某芬在方某（另案处理）的推荐下参与“国家民生保障网”项目。 “国家民生保障网”项目参与者缴纳3400元后成
“谢谢你们的解释教育，以后我一定脚踏实地，努力工作挣钱。”涉嫌传销人员经过行动组的劝告，认识到自己所从事传销工作的危害，保证以后将好好工作，不做非法的事情。 1月29日上午，娄星区花山街道接到举报说，大桥社区辖区有人从事传销活动，且其家人也被传销组织控制。花山街道、花山派出所、市场监管局打传办、大桥社区协同“娄底红”志愿服务队，迅速联合组成打击传销行动工作专班。在“娄底红”志愿者带领下，突击
近日，朝阳街道鸬鹚桥社区配合益阳市市场管理监督局、朝阳派出所等多个单位工作人员前往鸬鹚桥社区吴家界组一处民房，发现一名男子东张西望，行迹可疑，工作人员迅速上前将其控制，经询问，该男子桂某(32岁、广西贵港人)，正是传销团伙屋外望风的人员。 工作人员立即进屋，将屋内12名传销人员控制，在现场，民警询问其在此做什么，他们竟然找借口百般抵赖，声称是做得正当销售行业。民警立即展开搜查，不一会便搜出一
为打击传销违法犯罪，确保2021年春节期间社会治安大局持续平稳，2月1日晚，港口区打传队开展“清风六十五号”行动，成功查获涉传人员20人，查扣涉传物品一批。 当晚10时许，港口区打传队出动警力38人，执法车辆7辆，对三顺财富中心、阳光海岸、荣兴亚太、风景湾等四个小区进行突击清查。此次行动共清查房屋12间，查获涉传人员20人，带回审查15人，教育训诫5人，查封涉传出租屋4间，查扣手机、手抄本、
2月3日，李旭反传销团队获悉，南昌市新建区人民法院审理一起传销案，该传销组织以“自愿连锁经营”（又称1040工程）为名，在南昌市新建区开展传销活动，被告人李某猛加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控：2018年7月，被告人李某猛经其妻子徐某介绍，在新建区加入何某强为老总的1040传销组织。先后将多人发展加入了传销组织，为新加入人员讲课洗脑。至2019年1
由于比特币、莱特币等数字资产的暴涨，不少诈骗分子把“数字货币”的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来，打造出专门坑人的“传销式数字货币”。对此，2月4日，人民银行运城市中支发布风险提示，“传销式数字货币”有风险，谨防跌落陷阱。 近日，人民银行运城市中支陆续收到有关数字人民币方面的投诉咨询。据悉，目前，国内开展数字货币内部测试工作的共有4座城市，分别为深圳、苏州、雄安、成都，且测试环境均为封
2020年多家社交电商企业因涉嫌传销被处罚或冻结资金，然而这好像并没有给相关企业警示，李旭反传销团队依旧能接到各种社交电商企业涉传的咨询和投诉。 近日，李旭反传销团队接到网友反映称，有一个名为“便宜吧”的APP，分为3个等级，普通会员不要会员费，但是想要获得更多利润成为创业客就需要缴纳费用，其模式有点类似于传销。 这究竟是怎么一回事呢，李旭反传销团队小编加入了群名为“便宜吧-多功能核武器”
为进一步推动安徽省蚌埠市禹会区打击传销以及“无传销社区”“无传销平台”创建工作深入开展，维护市场平稳运行，安徽省蚌埠市禹会区市场监督管理局全面开展全区打击传销工作目标考核工作。 此次考核工作主要针对全区5个街道和2个乡镇，以及其下属的32个社区居民委员会和37个村民委员会。通过检查，发现该区社区、村委会能够及时制定无传销社区工作方案，并在前期成立领导小组、打传小分队以及志愿者队伍，同时在居民
警方通告1 呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活动案”，现已进入起诉阶段，为有效进行案件诉讼活动，最大限度地挽回投资者的损失，望该案件参与人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕区分局经侦大队报案。 投资人逾期未到公安机关协助调查的，由此产生的法律后果自行承担,望相互转告。 因本案资金往来巨大，非法获利
