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以“振兴东北老工业基地”为明目，以高额回报为诱饵，骗取他人交纳3260元入会费和100元“迁网”费入会成为会员并要求其继续发展下线，并以发展下线来提高自己的级别进而非法获得利益。 近日，兴隆县公安局破获一起“3260平台”民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人李某，涉案金额20余万元。 “3260平台”通过对国家政策的曲解和断章取义，以“振兴东北老工业基地”为名目，以高额回报为诱饵，骗取会
一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比特币理财等项目；以“投资返利”的名义，诱骗投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等。 鹰鉴1月27日获悉，徐州市中级
近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。浙江省台州市的蔡某某就是其中一个，他开发了一款“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰，“蔡小驴”从面世到淘汰不过是几个月的时间。而蔡某某不仅仅是创业失败，他因在经营企业期间的不当融资行为，近日被浙江省台州市椒江区法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑7年，并处罚金。 蔡某某三十出头，大学毕业后开始在杭州做
近日，新绛县公安局经侦大队在网安大队的技术支持下，成功抓获两名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。 经查，2014年10月19日至2019年1月期间，犯罪嫌疑人闫某琴（女，45岁，新绛县人）伙同犯罪嫌疑人闫某刚（男，47岁，新绛县人）按照河北华林生物技术有限公司的传销模式，以交纳费用购买产品为加入资格，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，通过口口相传的方式，大肆发展1700余人成
只要每天走够4000步，每月就至少能赚200元，而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢？ 去年下半年起，一款名为“趣步”的手机软件突然之间风靡起来，号称走路就可以赚钱，今年其还一度登上APP市场生活类第一的位置。 不过，这款以“让汗水不白流”为宣传口号的手机应用软件，却逐渐走上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发
只要每天走够4000步，每月就至少能赚200元，而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢？ 去年下半年起，一款名为“趣步”的手机软件突然之间风靡起来，号称走路就可以赚钱，今年其还一度登上APP市场生活类第一的位置。 不过，这款以“让汗水不白流”为宣传口号的手机应用软件，却逐渐走上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，这款手机应用的开发
“ukfgroup”传销团伙以提供数字货币投资增值服务为名，打着“加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流靶向智能导航系统（CFINS）”具有监控虚拟货币涨跌趋势的功能为幌子，在短短的的7个月的时间，在全国各地发展近10名会员。1月26日鹰鉴获悉，该传销团伙首犯权某铭以及其余10名主犯分别被判处有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，从2019年3、4月开始，被告人权某铭、李某儒、邓某、梁某明、黄某
湖北省十堰市茅箭区男子李某鑫为了提升自身等级，获取更多的收益，通过微信公众号、新浪微博、微信朋友圈等途径宣传、推广“PlusToken”传销平台。至案发，发展会员高达97万余人，并将提现的部分虚拟货币通过火币交易平台卖出变现，用于买车买房以及个人消费。 1月26日鹰鉴获悉，江苏省盐城市亭湖区人民法院以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，2018年2月左右，陈某等人通
不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，目前利用“虚拟货币”、“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，存在侵害公众合法权益的风险。 1月25日鹰鉴获悉，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。据了解，该处团伙7个
马某桥、毕某文加入“乾易通”传销组织后，为了谋取非法利益，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展人员加入“乾易通”传销组织。鹰鉴获悉，1月8日潍坊市坊子区人民法院对该起传销案进行了一审宣判。 经审理查明：2017年5月11日，华秀艳、陶涛（均另案处理）等人在哈尔滨市南岗区成立正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司继承了牡丹江企信易购电子商务有限公司，下设乾易通电子商务有
