浙江金薇科技因传销行为被政处罚后、恐面临刑事处罚

　　中国经济网北京2月24日讯（记者 何潇 马先震）国家企业信用信息公示系统日前公布了一则行政处罚信息。行政处罚决定书（甬高科市监处〔2020〕58号）显示，浙江金薇科技发展有限公司存在利用互联网传销的违法行为。2020年12月28日，宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局对该公司合并处罚如下：（一）责令停止发布广告，在相应范围内消除影响；（二）没收违法所得952.53万元（9525319.51元）；（三）罚款190万元。以上罚没款合计1142.53万元（11425319.51元）。【2021-2-23，中央财经信息网】

　　传销诈骗屡禁不止，互联网背景下更是兴起了“互联网诈骗”等新型传销手段，接下来结合具体案例分析传销手段及法律风险。

　　第一，传销是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，诈骗被害人财物。

　　如《广东省高级人民法院（2020）粤刑申254号驳回申诉通知书》规定：经查，云联惠公司采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得会员资格，从而形成会员层级网络，吸收资金。消费者通过云联商城或推荐人等方式免费注册成为普通会员，或缴纳99.9元或999元升级为金钻、铂钻会员，形成了多层级的金字塔型结构，层级计酬以下线的收入为依据计算和给付上线报酬，返利方式以每个下线人员通过缴纳升级、消费、推荐奖励等方式获得白积分收入，云联惠公司经营活动符合组织、领导传销活动罪特征。

　　第二，以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

　　如《广东省高级人民法院（2020）粤刑终514号刑事判决书》：2015年4月至2017年5月期间，被告人王培军伙同张某（已判决）等同案人，以广州军创酒店管理有限公司从事互联网+金融+实体为名，谎称公司实力雄厚，计划在全国成立1000多间四星级以上酒店连锁，并预计2018年底或2019年进行主板上市等名义吸引投资者。同期，又以广州返了么网络科技有限公司在互联网上推出的“返了么”投资平台有高额回报为名，在“返了么”投资平台上推出高收益的投资理财产品……本院认为，上诉人王培军伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

　　第三，犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的数罪并罚。

　　如《安徽省高级人民法院（2020）皖刑终112号刑事裁定书》显示，犯罪分子大肆散发宣传材料，采取会员注册制，以拉人头、发展下线方式在全国范围内招募会员，以静态非吸、动态传销的方式进行非法集资。静态（互联网新型传销模式）就是投入100个单位证券（100×7＝700元），按照2.5倍杠杆计算……动态收益（传统传销模式）包括广告费（直推奖），就是直接发展人员获得的利益，按照投资金额的多少分别以9%-12%比例返还等。

　　法院认为上诉人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明以非法占有为目的，以盘活“宏方东郡”楼盘为幌子，以高额利润为诱饵，利用网络平台进行非法集资37131761.95元，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。穆亲林在担任芜湖市宏方置业有限公司执行董事期间私自刻制印模“芜湖市宏方置业有限公司”的印章并使用，其行为构成伪造公司印章罪。穆亲林、许锋在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

　　穆仁宏、白林、张雁明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；穆亲林一人犯数罪，应数罪并罚。第四，除了刑事责任外，企业虚假宣传、违规经营等还将面临行政处罚，如：罚款、责令停产停业、吊销营业执照等。

　　新闻中浙江金薇科技发展有限公司成立于2017年1月24日，注册资本为1000万元，金少国担任法定代表人、执行董事兼总经理。2020年5月4日，浙江省宁波市市场监督管理局高新区分局对该组织利用互联网传销、虚假广告两案，已依法立案调查。轻则该企业将面临行政处罚，重则即面临刑事处罚。