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2021年1月13日，江苏省高级人民法院对外披露了江苏法院2020年度十大典型案例。鹰鉴获悉，“爱晚系”特大诈骗案“榜上有名”。 基本案情 2012年12月至2018年4月间，被告人曹某先后成立并实际控制南京华越健康咨询有限公司、江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司、华晚投资管理（北京）有限公司、江苏福爱文化发展有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司。
2021年1月13日，江苏省高级人民法院对外披露了江苏法院2020年度十大典型案例。鹰鉴获悉，“PlusToken”特大传销案“榜上有名”。 基本案情 2018年初，被告人陈某等人以区块链为概念，策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。“平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。 该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有其实际不具备的“智能狗搬
近期，宁阳法院依法审结了一起以载有“赚多多”APP手机为依托组织、领导传销活动案，依法判处被告人袁某奎、张某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并处六万元到一万元不等罚金。 经审理查明，2018年7月，战某辉(另案处理)在其经营的山东福瑞堂电子商务有限公司旗下创办了“赚多多”网络平台，该平台要求参加者购买载有“赚多多”APP手机(单价3980元)获得加入资格，向社会宣称与各大搜索引擎合作，开展广
2020年12月30日，国家企业信用信息公示系统行政处罚公告显示，服饰电商平台“朵拉试衣间”APP的运营公司“杭州弘运科技有限公司（弘运科技）”因组织策划传销行为，被山东省蒙阴县市场监管局行政处罚。笔者发现，该公司此前已至少2次因传销被行政处罚，堪称屡教不改。 据了解，“朵拉试衣间”APP是一个可以先试后买的网络购物平台，主要经营服饰类产品。该APP于2018年11月开发并测试，2019年2
如果你是一名新生儿的宝妈，辞职在家带娃，没有收入，时间无处打发，又担心脱离社会。现在有一个加入一群宝妈的团队，动动手指发发朋友圈即可创业致富，同时又可以搞定宝宝0-3岁纸尿裤等必需品的财富机会，你会不会心动？ 把握致富机会的前提是，你得先掏钱——缴纳几百至几万不等的费用，先行购买一定数量的纸尿裤，成为相应级别的会员，才能有这个资格。 仇英（化名）是一名大学毕业后从东北到杭州工作的女孩。20
国家企业信用信息公示系统（山东）网站近日公布的蒙阴县市场监督管理局行政处罚决定书（蒙市监处〔2020〕159号）显示，2020年3月2日，蒙阴县市场监督管理局接到该县公安局通知书称，浙江朵宝网络科技有限公司建立朵拉试衣间网店，制定营销策略及奖金制度，涉嫌组织领导传销活动，根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》第十八条规定，特将该线索移交，联合开展调查。蒙阴县市场监督管理局于当日
近日，贵州贵阳市南明区发布通报称，在线人协助下，当地公安、市场监督管理等部门联合执法，打掉了辖区内的一个传销团伙。此外，线人还提供了大量视频为我们揭示了传销组织的“洗脑”套路。 传销组织成员罗某：它的顶部是不是一个椭圆形的东西撑起来的，是不是有天上掉馅饼的感觉，这个像不像一个船？这个黄色的筒子，是不是有一点像是少数民族捏在手里吹的乐器？很多人管它叫箫，所以说（传销）两个字应该就找出来了。
位于湖北武汉的一家P2P平台，四年内两次易主，三任实际控制人“前仆后继”地利用平台虚构项目、虚假发标，非法吸收公众资金……2021年1月6日，中国裁判文书网刊登的一则判决书显示，P2P平台“金钱猫”的三任实控人均因集资诈骗获刑，其中，首任实控人更是被判了无期徒刑！ 此次湖北武汉中院宣判的“金钱猫”非法集资案件共涉及6名被告人。 其中，被告人陈建桥，是“金钱猫”的创始人、首任实控人，是湖北方
12月24日，段女士在李女士的陪同下，来到市局南票分局经侦大队，送上一面印有“人民的好警察百姓的守护神”的锦旗，对南票分局维护百姓合法权益、严厉打击犯罪的工作作风表示称赞，对分局经侦大队办案民警远赴重庆侦办案件、为百姓挽回损失表示感谢。 今年3月，段女士在好友李女士的陪同下，来到分局经侦大队报警求助。 段女士称，2017年9月，她通过何某介绍，在某集团旗下的投资理财平台购买了一款虚拟货币。
防城港市是北部湾畔一座集滨海、边关、港口为一体的海湾城市。曾几何时，外地传销人员把这里视为天然避风港，疯狂进行聚集式传销活动。面对传销活动越来越猖獗的严峻局面，市委、市政府果断亮剑，以壮士断腕的决心，坚决打赢这场打传攻坚战。为此，我市还专门成立了打击和整治聚集式传销违法犯罪行为工作指挥部，举全市之力铲除传销“毒瘤”。 严打整治遏制聚集式传销 2020年4月27日凌晨，我市打击传销“狂风十二
