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几名外地男子，听信所谓“朋友”话来到银川。 结果人刚一到，“朋友”就将他们控制住，一改往日友好的态度。不但没收了他们的手机，还对其严密控制。 2019年9月10日至11日，被害人彭某一（来自重庆）、张某二（来自广州）被传销组织成员以找对象、介绍工作为由骗来银川。 为了让他们加入传销，12名被告人分工配合，开始对彭某一和张某二实施洗脑，不仅没收了他们的手机，还派专人严密看管，防止被害人逃跑
日前，中国裁判文书网公布的一份行政裁定书显示，桐柏县市场监督管理局立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案，查明涉案资金流入涉案金融账户，向法院对上述被申请人在有关金融机构的案涉金融账户予以冻结。 经审查，河南省桐柏县人民法院认为申请人桐柏县市场监督管理局在查处被申请人成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案中，初步核查了传销资金非
近日，金华市场监管微信公众号公布的一批执法办案典型案例显示，浙江雅媛网络科技有限公司（以下简称“雅媛网络公司”）因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被处罚。 据悉，2020年7月8日，根据上级机关交办案件线索，义乌市市场监管局对雅媛网络公司运营的“兔兔购”APP相关情况进行调查。 调查表明，雅媛网络公司为了推广“兔兔购”APP，设置了多达六个级别的会员制度：粉丝、推客、经理、总监、联
2月7日，湖南省娄底市中级人民法院宣判一起特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，一审期间，“理想家园”传销组织团队长牛某珠发展下线数万人，获利600万，最终构成犯罪被判刑有期徒刑6年，并罚100万元。 原判认定：2016年5月以来，以陈德炉、史晓飞、陈德水、李磊、吴艳、张勇(均已提起公诉)等人为首的传销组织为实施传销犯罪活动，通过组织传销团队，制定传销模式，搭建“理想家园”网络传
2月7日，山东省青岛市中级人民法院对外披露了大狮集团特大网络传销案的刑事裁定书。鹰鉴在在该裁定书上看到，“中销联合”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”等传销APP的负责人全部获刑。 2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮科技公司），先后在青岛市市北区办公，并以大狮科技公司名义对外招聘员工。 岳本华、被告人岳某（岳本华侄
近日，据天眼查APP显示，深圳先东科技有限公司（简称：先东科技）与深圳市先河系统技术有限公司（简称：先河系统）被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。社交财经在中国裁判文书网找到以上两家公司冻结信息，即《慈利县市场监督管理局申请深圳市先河系统技术有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》与《慈利县市场监督管理局申请深圳先东科技有限公司财产保全执行财产保全执行结案通知书》，但具体显示不能公
截图来自：中国裁判文书网（图片经处理） 今年1月28日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《成都市新都区市场监督管理局、朱启森申请保全案件执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。 据该《执行裁定书》，四川省成都市新都区人民法院在审理申请人成都市新都区市场监督管理局与被申请人朱启森申请财产保全一案中，申请人成都市新都区市场监督管理局向本院提出财产保全申请，请求对被申请人朱启森
2月5日，中国裁判文书网发布了《桐柏县市场监督管理局、成都嘉悦购网络科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。 据《行政裁定书》内容显示，桐柏县市场监督管理局于2020年11月20日立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案，查明涉案资金流入涉案金融账户，为防止转移或隐匿传销资金，决定向河南省桐柏县人民法院申请对相关公司及个人有关金融机
中国质量新闻网讯（广岛）近日，金华市场监管微信公众号公布的一批执法办案典型案例显示，浙江雅媛网络科技有限公司（以下简称“雅媛网络公司”）因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被处罚。 据悉，2020年7月8日，根据上级机关交办案件线索，义乌市市场监管局对雅媛网络公司运营的“兔兔购”APP相关情况进行调查。 调查表明，雅媛网络公司为了推广“兔兔购”APP，设置了多达六个级别的会员制度：粉
公告 2020年5月30日，山东省淄博市公安局高新区分局对世屹（北京）投资管理有限公司（法人代表徐志鹏，简称世屹集团）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，2020年5月31日对主要犯罪嫌疑人徐志鹏、郑艳飞、初亮刑事拘留。 目前，世屹集团高密分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，高密市公安局已立案侦查，为确保案件的顺利办理、获取相关犯罪证据，切实保障广大投资参与人的合法权益，请在世屹集团高密分公司投
