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10月13日，网经社电子商务研究中心重磅发布国内首份《中国社交电商合规研究报告》（全文下载：https://www.100ec.cn/zt/2020sjghbg/）。报告公布了《社交电商“涉传”争议网络舆情排行榜》、“以案说法”探究社交电商运营模式的合规性、通过对行业发展现状解读分析发展痛点与机遇等，为社交电商更好地发展提供参考。 据网经社监测显示，目前社交电商市场主要的玩家包括：1）拼购型
“岛城老人有福了” 加会员领高档旅游鞋 三亚、西双版纳免费游 平时自己出门旅游，吃喝住行加起来都太贵了，旅行社有这么好的活动不参加一下？如果你心动了，那你就可能要帮骗子冲业绩了。 旅游骗局花样多 免费背后藏网络传销 近期，青岛警方破获一起“旅游诈骗”案件，骗子声称缴纳1000元加入他们的会员即可领取旅游鞋并参加三亚或西双版纳的免费旅游，不满意还可随时退钱，不少人缴费后骗子便卷款跑路
公开宣判 近日，包头市东河区法院公开宣判了一起涉案人数4000余人、涉案金额2000多万的组织、领导传销罪系列案，谢某某等20名被告人分别被判处拘役两个月到有期徒刑六年六个月不等的刑罚。 2018年10月，谢某某虚构“红太阳连锁酒店”投资项目，通过微信向他人宣传投资可以获得酒店股权的消息，要求参与者缴纳费用获得入股资格，同时，鼓励参与者可通过直接或间接发展投资人员，以发展数量作为计酬或返利
据马来西亚新山3日报道，柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”（OpsPelican），深入调查澳门诈骗案，成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币，单是购置房产的资金高达2500万令吉，警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子，他们被确认为诈骗集团首脑。 警方在行动中共逮捕12名涉案者，包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介
1月7日，呼和浩特市玉泉区公安分局向广大市民公开征集“澳博理财”、“博旅理财”传销活动线索、寻找受害人。 2020年12月中旬，玉泉区公安分局受理“澳博理财”、“博旅理财”两起传销活动案件。为彻查全案，依法打击扰乱市场金融秩序的犯罪，该局公开征集线索，凡参与该传销活动的个人，请携带本人身份证件、购买商品（交费）的所有资料原件、彩色复印件，到该局办理备案登记。受害人应主动、如实提供书证、证言等
不久前，中新观察在国家企业信用信息公示系统(广东)注意到，广州茶铺网络科技有限公司因“传销(直销)违法行为,传销(直销)违法行为”被广州市白云区工商行政管理局处罚70万元。 据行政处罚内容显示，我局根据群众举报，于2019年9月25日对当事人涉嫌传销经营行为进行立案调查。 经查明:当事人2018年7月1日起正式运营上线“豆豆粮票平台”app，该app是当事人自行开发具有商品浏览、平台导流、
中国经济网北京1月7日讯(记者何潇马先震)日前，中国裁判文书网发布的1份刑事判决书显示，因被申请人北京幽美生物科技有限公司等公司涉嫌从事传销活动，为防止其逃避执行，商丘市梁园区市场监督管理局向法院提出财产保全申请，要求冻结被申请人银行存款700.00万元，并提供了担保。 法院经审查认为，商丘市梁园区市场监督管理局申请理由正当且符合相关法规，依法应当准予保全，最终裁定对上述财产进行冻结。 河
2020年12月29日，涿州市市场监督管理局接到群众举报，举报人称其同事陷入传销窝点，希望执法人员能帮助解救。 市场监督管理局执法人员联合辖区派出所干警立即出动，根据举报人提供的线索，到高铁附近一小区进行摸排，于当日下午发现一传销窝点，成功解救出一名人员。 经过问询，被解救人员称被其朋友介绍过来，经过一系列“授课”洗脑，骗其参加了一起打着“国家开发项目”名号的“互助理财”项目，号称交纳69
海口2名女子以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，2人涉案金额近6000万元。近日，海口市美兰区人民检察院以组织、领导传销活动罪对2人提起诉讼。 经审查查明，某平台以销售量子高科技产品为名，以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式，以高额动态、静态收
40余名中老年人上当！承诺不收一分钱，天天开会进行传销洗脑。日前，齐齐哈尔市公安局建华分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号实施传销活动的“东望集团”黑窝点。 12月27日8时30分许，齐齐哈尔市公安局建华分局中华街派出所副所长李世勇带领民警在辖区巡查时，发现一些中老年人进入某小区一门市房时行为颇有“警惕性”，民警们尾随探查，结果发现在门市房二楼大厅里聚集着40多人，墙上悬挂有东望集团旗帜，加
