注 册
登 录
公众号
2020年1月，人民法院报播报了一起非法集资案。据法院审理查明，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。 最近，法院公布了多份“中佳易购”涉案区域经理的判决书。据陶城君不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。 其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”扣留的返款就高达1100多
三点判断传销特征 1.“入伙费”传销组织通常以各种名义敛财，只有参加人员交钱,团伙才能吸纳资金。 2.“拉人头”缴纳“入伙费”后，传销团伙会千方百计让加入者发展下线。 3.“团队计酬”团伙通常通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。 八招教你避免传销陷阱 1.防范“杀熟”亲友介绍异地投资、工作机会或久未联系的朋友突然邀请旅行游玩、介绍对象等，一定要谨慎、多方核实。 2.仔细查询公
原标题：《贝尔链异动》 饱受争议的贝尔链近日以一种令人意外的方式引起一些人关注——官方微博时隔近一年后突然发起一个投票，让社区决定Maxswap的生态建设该由贝尔链团队主导还是「北美超级节点」BaerLA领衔。 莫名其妙的投票背后是一场争权戏码。以BaerLA自居的推特账号「Maxswap」透露，Maxswap由BaerLA开发，其产品特征与Uniswap类似，将部署在贝尔链主网上。自9月
关于吴某等人涉嫌组织领导传销犯罪的通告 桐城籍吴某等人因涉嫌组织、领导传销活动已被桐城市公安局依法立案侦查并采取强制措施，根据有关法律法规规定，特通告如下: 一、吴某等人以炒作数字(虚拟)货币为名，引诱他人不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪; 二、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定，参与或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。吴某团伙中理事及以上层级人员，限于2020年
说起传销 大家脑海里也许都是这种画面 “小黑屋里集体上大课” “限制人身自由”“魔性洗脑” 然而 对于新型网络传销而言 这些传统特征统统都没有 近日，赣州警方跨省出击 成功摧毁一个大型传销组织 受害人涉及28个省市（自治区） 2020年上半年，经侦查：吴某文、林某萍、廖某文等人以福建省某海农业科技有限公司名义，在我市发展传销组织会员，涉及上交传销奖金超亿元。 2020年1
11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。 案件梳理 2016年，邹某通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入
中国质量新闻网讯（张慕晨）今日，中国裁判文书网公布《平顶山市市场监督管理局、浙江姬存希化妆品有限公司非诉执行审查行政裁定书》、《平顶山市市场监督管理局、诺斯贝尔化妆品股份有限公司非诉执行审查行政裁定书》。上述两则《行政裁定书》显示，河南省平顶山市新华区人民法院裁定，对浙江姬存希化妆品有限公司3家银行账户予以冻结，其关联公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司银行账户3300多万元被予以冻结。 图片来源
11月2日，湖北省襄阳市谷城县人民法院对外披露了一起“普顿外汇”网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，原谷城县石花镇综合行政执法局干部张某某因组织、领导传销活动，被判处有期徒刑，并处罚金。“普顿PTFX”团伙部分骨干人员 经审理查明，印尼普顿公司旗下“普顿PTFX”外汇交易平台（以下简称：普顿平台）未经我国银监会及中国人民银行批准，以炒外汇可以获得高额收益为诱饵，引诱我国群众参与加入
关于蚂蚁上市的争论已经太多，在我这个研究传销的立场的角度里，关联到金融圈的机会不多，但前前后后几个关联联系起来时，恍惚之间会产生一种“传销是金融衍生品”的错觉。 之前，最大的关联是借贷宝 一个借贷平台利用高杠杆制造大量的泡沫，偏巧赶上了MMM这个全球性传销大流行时期，于是借贷宝平台上的贷款人明知借款人是借钱做传销，却争先恐后的借钱，一个庞氏泡沫推动另一个传销泡沫，这个场景是非常的神奇诡异。
新农财富的宣传材料。 出借一万元为期一年，每月能收到90元利息，到期后本金返还。这样的资本运作模式，在湖北省襄阳市内，已经存在了5年的时间。 据相关当事人统计，“约有三千多的襄阳人，拿出了自己的几十万甚至几百万的积蓄和借款，成为了一名‘出借人’。”他们将钱打给了需要资金却从未谋过面的小微企业，没想到在拿不到本息后才渐渐发现，这些小微企业竟多为“空壳公司”。而在这中间，一直是一家名为“新农财
