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①老会员（左一）指导“新人”填写资料；②侦查技术人员上网收集电子证据；③李金泽接受检察官讯问 近年，“行善慧”进入大众视野。它打着“扶贫帮困”“行善共富”“传统文化”等旗号，贴着“互联网金融”“线上理财”等标签，要求参与者缴纳费用获得入会资格，又以高额回报为诱饵鼓动会员继续发展下线，以发展下线数量多少给会员计酬或返利。然而，所谓的“扶贫帮困”，实际是打着行善的旗号作虚假宣传，包装出一个看上去
警方查扣涉案电脑主机及笔记本电脑、手机、银行卡、U盾、账册等。扬州市公安局开发区分局供图 21日，扬州市公安局开发区分局通报，该局在“净网2020”专项行动中，破获一起为网贷APP提供“跑分”的第四方平台，仅3个月时间，资金流水就达8.6亿元，是迄今为止江苏省内破获的最大“跑分平台”。 年轻小伙手头紧网贷被卷高利漩涡 小刘(化名)在开发区工作，工资收入不高，每月的花销紧巴巴的。今年3月初
传销组织中的成员互称“家人”，彼此之间称兄道弟，日日嘘寒问暖，定期聚会吃饭，一时之间仿佛海内皆兄弟，天涯若比邻。但是他们以“至亲、至爱、至友”三条线发展自己下线，让下线人员纷纷购买披着各种正规外套的“产品”，更有甚者在互联网上的婚恋交友网站发展下线目标。误入其中的人，面对的可能是伤钱、伤心、伤人甚至是丢掉宝贵的生命。 2020年6月，东城分局破获一起百人传销大案。经审理，依法刑事拘留犯罪嫌疑
11月3日，李旭反传销团队获悉，长沙市天心区人民检察院依法披露一起传销案，该传销组织以“1040阳光工程”（又名“连锁业”）为名义，在长沙市开展传销活动，被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经依法审查查明 2016年8月起，被告人何某某、俞某某先后来到长沙，加入以“1040阳光工程”（又名“连锁业”）为名义的传销组织，该组织收取人民币3.68万元至12
11月3日，李旭反传销团队获悉，绵阳市涪城区人民检察院披露一起传销案，该传销组织以“南方资本运作”为名，在绵阳市涪城区开展传销活动，截止案发，两名被告人已“晋升”为“大经理”级别，后均“出局”。其行为已构成组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。 经依法审查查明 2011年7月左右，被告人张某来到绵阳涪城区加入“南方资本运作”传销组织，后发展了张某某、孙某（均另案处理）等人作为其下线人员
为全面贯彻落实省委省政府关于防范和打击传销工作的要求，积极引导高校大学生认清传销的违法犯罪性质、欺诈本质和严重危害，11月3日下午，市市场监管局会同市公安局、裕安区市场监管局、裕安区公安分局在皖西学院组织开展了以“净化校园、拒绝传销”为主题的校园防范传销宣传教育活动。 活动中，宣传人员积极向校内大学生发放了“防范传销知识问答手册”、“致大学生的一封公开信”等宣传材料300余份，采取悬挂宣传横
募集资金5.71亿元，涉及233人，未返还1.27亿元……10月30日，“深圳市人民检察院”微信公众号发布消息称，犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 侦查机关认定：2013年11月起，犯罪嫌疑人刘永生以非法占有为目的，为骗取社会公众资金，虚构投资项目，以深圳市中天财富投资管理有限公
11月2日，市场监管总局以视频会议形式召开全国市场监管系统扫黑除恶专项斗争推进会，提出继续把传销、电商平台、民生领域重点商品产销中的突出问题作为整治重点，强化协调联动，推进行政执法与刑事司法有效衔接，加强舆论引导，宣传好整治工作成效和查办的典型案例。要推动扫黑除恶工作常态化，把成熟经验做法转化为制度规范，建立健全源头治理、举报奖励、依法惩处、层级督导、考核评价和组织领导等工作机制，巩固和深化专
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《桐乡市市场监督管理局、浙江盈米科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。 据该《行政裁定书》显示，桐乡市市场监督管理局于2020年10月15日作出了桐市监处字(2020)74号行政处罚决定书，由于被执行人浙江盈米科技有限公司未按期履行行政处罚决定书确定的义务，申请执行人于2020年10月15日向本院申请强制执行被执行人应缴
10月20日，黄某锋、李某高、赵某军组织、领导传销活动一案，在湖北省武汉市中级人民法院二审宣判。一审期间，上述三名被告人因组织、领导湖南安化华莱健黑茶传销活动，分别被黄陂区人民法院判处有期徒刑，并处罚金。 湖南华莱生物科技有限公司 原审判决认定，2016年至2018年期间，被告人黄天锋、李跃高、赵武军及夏某、张某等人（已起诉）在武汉市黄陂区先后加入销售湖南安化华莱健黑茶的传销组织。 该组
