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9月22日，江苏省盐城经开区人民法院以组织、领导传销活动罪判处“PlusToken”网络传销诈骗团伙陈某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑，并处罚金。鹰鉴了解到，在9月份，四川省达州市开江县人民法院也宣判了一起“PlusToken”网络传销案，被告人吴某勇、刘某英分别被判处有期徒刑，并处罚金。 经审理查明，2018年1月至2018年10月期间，吴某勇伙同肖某某、马某某、马某
9月29日，福建省南靖县人民法院对外披露了一起民族资产解冻类诈骗案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，该起诈骗案涉及到龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会、马铃薯项目、华夏基金会、民联慈善基金会等各种虚假项目。 经查明，黄某红、黄某枝、李某、刘某英、王某晓受雇于民族资产解冻类犯罪团伙，该团伙编造所谓的龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会、马铃薯项目、华夏基
9月30日，湖南省衡阳市中级人民法院对外披露了一起委托合同纠纷案的二审民事判决书。鹰鉴在该判决书看到，“九九社区”因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案侦查。 该判决书上显示，“九九社区联盟”为进行“炒币”活动的组织，该组织有社员、群主、理事、常务理事等不同的等级，并通过“ARW”、“COTC”、苏格聊天平台等软件来完成一系列操作。其中，“ARW”是买入和卖出的操作交易平台，“COTC”是承兑提现平台
前段时间闹得沸沸扬扬得众合天下解债，随着全国各地不断打击，在今年8月6日，其董事长袁山东被抓获，并被采取刑事强制措施。今日接到其内部通知，袁山东家属于昨日收到其涉嫌吸收公众存款罪得逮捕通知书。 信息同步知会信 全体同仁，各位合作伙伴及债事客户朋友们 此时仍值国庆中秋双节假明，虽然此次节日对很多人来说息义特别随着公司在调查的推进，案件也进入到调查的不同环节。针对天市场流传的相关信息，经与当
近日，射洪市检察院提起公诉的段某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在射洪市法院公开开庭审理。法院判处被告人段某有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 检察机关指控：2017年10月18日，犯罪嫌疑人邹某、冯某（二人均另案处理）委托四川蓝海创想科技有限公司为其开发建设博旅理财网络投资平台（以下简称“博旅理财”）。该平台以美金（与人民币兑换比例为6.8）为筹码，最低投资金额为1000
据不完全统计，随着社交电商平台逐渐增多，竞争方式也在发生变化，近年以来，达人店、环球捕手、云集微店、贝店等为代表的分销开店型社交电商平台，凭借微信微商分销渠道快速崛起，不过由于行业“野蛮生长”，导致该行业良莠不齐，不少平台频频遭到涉嫌传销争议与质疑，也因此受到市场监管部门的行政处罚。 近日，有网友在后台反映身边的很多朋友都在向他推荐一个“朵拉试衣间”的创业项目，朋友宣称可以月入数万，是一个小
对于“人人家”这个互联网项目投资平台，不少人曾经为之疯狂，结果是竹篮打水一场空！利箭在出击看到这么一个判决书，具体情况如下： 2017年5月，周某芳、潘某萍、石某霞参与“人人家”平台并合伙，以周某芳的名义成立“人人家”新昌区域运营中心，以“互联网金融实体020商城数字资产资产证券化”、“美国纳斯达克上市后配分股权”等标语进行宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，在新昌
2020年8月24日，十几个宝妈来到湖南长沙岳麓区天顶街道麓云路268号金悦雅苑二期商业第14号楼A区的1808房，找一个叫梁晓玲的人商讨退学费的事情。疫情过后的生活捉襟见肘，促使他们鼓起勇气去见这位她们网络上认识很久了的“船长”。而自称要渡人的“船长”在收了学员的2万块学费之后，并没有兑现当初的承诺带“航线”上的上万名“船员”实现职业转型、月入过万。而是鼓动船员给新的“航线”和公益营拉人头，
近年来，国内精油市场十分“繁荣”，各种精油品牌纷纷出现，品质层次不齐。近日，有网友留言咨询一款名为多特瑞的精油，该网友表示自己的家人一直推荐使用多特瑞精油，该精油不仅能口服治疗疾病，加入其中还能迅速致富，拉的人越多，那么赚的钱就越多。那么，多特瑞精油究竟是什么呢? 口服精油能治疾病被指虚假宣传 社交财经在各大社交平台发现，不少多特瑞的代理商大肆宣传精油可以促进肝细胞的再生长，还具有缓解消化
9月21日，吉林省前郭县人民法院对外披露了多起行政裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，被执行人许某杰、王某、张某花、鲍某英因参加“中国物联网分享经济平台”传销活动，没有按时缴纳罚金，分别被法院强制执行罚金10万元。 2019年6月13日，前郭县市场监督管理局（以下简称：前郭县市监局）接到前郭县公安局《线索移交通知书》，对犯罪嫌疑人许某敏等人组织、领导传销活动一案侦查中，发现许某敏的直接或间接下线人
