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随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。 此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。 据不完全统计，仅2018
“BHB传销案”已于9月开庭审理。 根据中国庭审公开网，9月1日，四川省青神县人民法院开庭审理了李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏五人组织、领导传销活动罪一案。法院未当庭宣判。 根据庭审视频，在量刑上，根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节，犯案后的认罪、悔罪态度，以及对社会的危害程度，结合五被告人的庭审表现情况，公诉人建议以组织领导传销活动罪，对被告人李仁兵判处有期徒刑7年，并处
检察日报9月22日消息，“这起‘悦花越有’网络传销大案，我们办案历时16个月，很有典型意义。”9月初，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良向记者介绍了案件办理的相关情况。 为了满足传销组织的发展需求，被告人刘玉龙专门成立软件公司，开发能掩盖其传销本质的线上平台——“悦花越有”。不到两年，发展会员460余万名。为了增强会员黏性，他抛出很多“概念”，开发各种返利模式。截至案发，该传
中国网财经9月22日讯(记者高多多)昨日，中国裁判文书网公布的一则行政裁定书显示，北京九烤粹健康食品有限公司(以下简称北京九烤粹)因涉嫌组织、策划网络传销，被法院冻结在金融机构的存款1000万元或查封等值其他财产，此外涉及的被申请人还有9名自然人，被冻结金额共计1亿元。 9月21日，中国裁判文书网公布11起裁定书，均与《北京九烤粹健康食品有限公司涉嫌组织、策划网络传销一案》有关，被申请人共计
重庆市江津区人民法院日前对一起利用游戏开展传销活动案件作出一审公开宣判，被告人马成军等8人分别被判处有期徒刑6年至有期徒刑2年4个月不等刑罚，并处罚金。 法院经审理查明，2017年初，马成军在他人推荐下找到广州某科技公司负责人刘洪亮，委托其开发一款可通过“种花”形式赚钱的游戏，并命名为魔幻农庄。新玩家支付330元取得游戏资格后，可在游戏中获得土地和玫瑰花，经过施肥的玫瑰花会按一定速率生长。玩
不久前，社交财经注意到此前被媒体曝光涉嫌传销的“湖南阿贵科技有限公司”于今年9月9日更名为“湖南富迪阿贵科技有限公司”，除了名字进行了变更之外，其办公地址由“湖南省益阳市安化县江南镇赤竹社区村赤竹组”变更为“湖南省娄底市新化高新技术产业开发区梅苑工业园兴旺佳园5号栋综合办公楼”。 截图来源：企查查 那么，湖南阿贵科技有限公司为何突然会变更企业名字与办公地址呢?值得注意的是，新变更的“湖南阿
“手工活外包、工资日结、 多劳多得、时间自由…” 相信你肯定看到过这样的招聘广告， 有没有种感觉是为自己量身打造的？ 当心！你可能中了圈套！ 近日，山东省德州市公安局德城分局破获一起网络新型组织、领导传销案件，涉及全国23个省份多个城市，参与人员3万多人，涉及金额近亿元。目前，该案件已批准逮捕犯罪嫌疑人20余人，正在等待法院依法审判。 2019年11月份，德城警方接到辖区群众举报，
一场疫情钟南山院士预防疫情中提到了补充维生素可以有效预防新冠肺炎，而钟南山院士出席一场刺梨交流会的视频讲话却被深圳星润控股集团有限公司利用为其宣传掩饰自己的传销行为。 通过企查查搜索发现深圳星润控股集团有限公司成立于2019年12月13日 注册资金1319万实缴资金0元，公司实际控制人为王红晨。 根据其官方公众号当中的宣传图片显示 一款饮料却具有各种保健功能，这是明显违反了广告法当中的
2020年8月22日，捉销师关注报道了湖南阿贵科技有限公司，该公司成立于2019年6月，注册资本10000万元，实缴0元；公司大股东黄某，持股56%；董事长兼总经理李某，公司有注册商标布谷云仓、旗手、AHHC。 如多公司一般，笔者对阿贵的在经营活动中出现的两点问题进行了较为详尽的介绍。不妨再次复盘一下。 阿贵科技的相关争议 据介绍称，湖南阿贵科技有限公司是成立于2019年6月的一家新创公
被告人吴某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码36233019********1X，汉族，初中文化，无业。户籍所在地江西省上饶市鄱阳县凰岗镇**村**号。2019年11月7日因涉嫌非法拘禁罪被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准，2019年12月14日被丰城市公安局依法执行逮捕。 被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码51052419*******
