注 册
登 录
公众号
关于吴某等人涉嫌组织领导传销犯罪的通告 桐城籍吴某等人因涉嫌组织、领导传销活动已被桐城市公安局依法立案侦查并采取强制措施，根据有关法律法规规定，特通告如下: 一、吴某等人以炒作数字(虚拟)货币为名，引诱他人不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪; 二、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定，参与或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。吴某团伙中理事及以上层级人员，限于2020年
说起传销 大家脑海里也许都是这种画面 “小黑屋里集体上大课” “限制人身自由”“魔性洗脑” 然而 对于新型网络传销而言 这些传统特征统统都没有 近日，赣州警方跨省出击 成功摧毁一个大型传销组织 受害人涉及28个省市（自治区） 2020年上半年，经侦查：吴某文、林某萍、廖某文等人以福建省某海农业科技有限公司名义，在我市发展传销组织会员，涉及上交传销奖金超亿元。 2020年1
11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。 案件梳理 2016年，邹某通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入
中国质量新闻网讯（张慕晨）今日，中国裁判文书网公布《平顶山市市场监督管理局、浙江姬存希化妆品有限公司非诉执行审查行政裁定书》、《平顶山市市场监督管理局、诺斯贝尔化妆品股份有限公司非诉执行审查行政裁定书》。上述两则《行政裁定书》显示，河南省平顶山市新华区人民法院裁定，对浙江姬存希化妆品有限公司3家银行账户予以冻结，其关联公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司银行账户3300多万元被予以冻结。 图片来源
11月2日，湖北省襄阳市谷城县人民法院对外披露了一起“普顿外汇”网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，原谷城县石花镇综合行政执法局干部张某某因组织、领导传销活动，被判处有期徒刑，并处罚金。“普顿PTFX”团伙部分骨干人员 经审理查明，印尼普顿公司旗下“普顿PTFX”外汇交易平台（以下简称：普顿平台）未经我国银监会及中国人民银行批准，以炒外汇可以获得高额收益为诱饵，引诱我国群众参与加入
关于蚂蚁上市的争论已经太多，在我这个研究传销的立场的角度里，关联到金融圈的机会不多，但前前后后几个关联联系起来时，恍惚之间会产生一种“传销是金融衍生品”的错觉。 之前，最大的关联是借贷宝 一个借贷平台利用高杠杆制造大量的泡沫，偏巧赶上了MMM这个全球性传销大流行时期，于是借贷宝平台上的贷款人明知借款人是借钱做传销，却争先恐后的借钱，一个庞氏泡沫推动另一个传销泡沫，这个场景是非常的神奇诡异。
新农财富的宣传材料。 出借一万元为期一年，每月能收到90元利息，到期后本金返还。这样的资本运作模式，在湖北省襄阳市内，已经存在了5年的时间。 据相关当事人统计，“约有三千多的襄阳人，拿出了自己的几十万甚至几百万的积蓄和借款，成为了一名‘出借人’。”他们将钱打给了需要资金却从未谋过面的小微企业，没想到在拿不到本息后才渐渐发现，这些小微企业竟多为“空壳公司”。而在这中间，一直是一家名为“新农财
炎帝生物：一场狂热的梦 当事人亲历：慧泽系统投资人万念俱灰赴湖南炎帝办公楼慧泽财务室饮下农药 2019年2月11日，中国裁判文书网公布了题为《吴安清与吴宜蔚、湖南株洲慧泽国际实业股份有限公司、湖南省慧嘉实业股份有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书》。 请点击输入图片描述 截图于裁判文书网 文书中写到，本院经审理认定事实如下：2015年1月21日，被告吴宜蔚母亲吴秀英向原告吴安清出具借条
①老会员（左一）指导“新人”填写资料；②侦查技术人员上网收集电子证据；③李金泽接受检察官讯问 近年，“行善慧”进入大众视野。它打着“扶贫帮困”“行善共富”“传统文化”等旗号，贴着“互联网金融”“线上理财”等标签，要求参与者缴纳费用获得入会资格，又以高额回报为诱饵鼓动会员继续发展下线，以发展下线数量多少给会员计酬或返利。然而，所谓的“扶贫帮困”，实际是打着行善的旗号作虚假宣传，包装出一个看上去
警方查扣涉案电脑主机及笔记本电脑、手机、银行卡、U盾、账册等。扬州市公安局开发区分局供图 21日，扬州市公安局开发区分局通报，该局在“净网2020”专项行动中，破获一起为网贷APP提供“跑分”的第四方平台，仅3个月时间，资金流水就达8.6亿元，是迄今为止江苏省内破获的最大“跑分平台”。 年轻小伙手头紧网贷被卷高利漩涡 小刘(化名)在开发区工作，工资收入不高，每月的花销紧巴巴的。今年3月初
