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有粉丝爆料“前沿区块链”分红类资金盘圈钱千万崩盘跑路，据亏损会员爆料这个诈骗集团是2020年5月16日开盘的，包装的很高大上，其实就是分红资金盘！ 到2020年7月16日，APP就打不开了，全国各地有人投钱，最多的亏损会员投了300万，保守估计圈钱过千万！亏损会员的钱有一部分直接转入了湖南前沿途锐网络科技有限公司的公司账号。。。。 根据天眼查，查询结果来看基本可以确认为空壳公司无疑了，广东
矿机商博辉亚新涉嫌“资金盘诈骗” 深链财经报道：7月10日，据知情人士透露，Filecoin矿机生产商博辉亚新疑似被警方立案调查，原因为涉嫌“资金盘诈骗”。 据了解，博辉亚新的矿机为“一机两挖”模式。即用户购买了博辉亚新的矿机，在Filecoin主网上线之前，可以挖一种叫做CBE的代币，且在其宣传过程中表示CBE能够自由兑换，等到Filecoin主网上线之后，原来的矿机就能去挖FIL。
8月2日，李旭反传销团队获悉，北海市海城区人民检察院对外披露一起“资本运作”传销案，某某甲犯组织、领导传销活动罪，被检察院依法提起公诉。 经依法审查查明：“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
以汽车保养类型的传销组织被毁灭，可喜可贺！编辑搜图 请点击输入图片描述编辑搜图 请点击输入图片描述编辑搜图 请点击输入图片描述 被告人刘某甲，男，1947年**月**日出生，居民身份证号码4305021947********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省邵阳市双清区，住湖南省邵阳市双清区**社区居民委员会**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年2月24日被新邵县
此次受害者传销地：山东威海；传销名称：民间互助小额理财；陷入传销时间：一个月 近日，接到一起求助，小杰的父母在威海，被骗入“民间互助小额理财”传销组织。 据小杰讲，他们家在山东威海购置了一套房产，他父母偶尔会过去看看，两个月前老两口又去了威海看房子。然而这次却引发出一场传销危机，老两口二人在威海意外的见到几位老家的好友，我们分析是传销组织在他们夫妇不知情的情况下有意安排的这场“巧遇”。编辑
新冠肺炎疫情持续蔓延，昨日（31日）旺角怡安阁直销公司「StarGlobal」至今累计有17人染疫。翻查资料，该公司与著名直销公司「亮碧思」有关。亮碧思曾被央视节目踢爆以层压式传销手法行骗，更有内地人因此倾家荡产。 为提升级别倾家荡产 央视节目《经济半小时》曾深入研究亮碧思的营销手法。2013年，曾有过百内地人去到亮碧思的铜锣湾公司追讨。其一名受害人表示： 好多亲戚在这里倾家荡产，负债几
7月31日，南宁市开展“双清零·双提升”集中打击和清查整治传销专项七号行动。截至当天12时，专项行动共清查出租屋350间，查获涉传人员83人，其中抓获传销专案8名漏网人员，现场贴封条查封涉案出租屋35间。 当天，专项行动共分两个阶段进行，第一阶段由南宁市公安局经过缜密侦查、布控，对“20·515”传销专案漏网的8名“老总”级人员实施集中收网抓捕行动，彻底捣毁该传销专案漏网传销骨干分子的窝点；
近日，李旭反传销团队接到一起求助，小陈的母亲（吴女士）被骗到广西南宁，陷入“消费投资”传销骗局。 据小陈讲，母亲是位农村妇女，没出过远门，主要的工作就是在家操持家务。一个月前，母亲被亲戚以旅游为名骗到了广西南宁，因为是亲近的亲属，谁也没有多想，就让她过去了。 旅游本来是好事，可去了三五天人还没有回来，一周以后，吴女士跟家里人撒谎说要投资超市，跟家里要五万元，为了骗到钱，传销组织人员给吴女士
尽管近一年暂未出现规模超过PlusToken的案件发生，但是数亿、数十亿的大案依然多次出现，数字资产骗局也成为一种新型犯罪手段，更频繁地与传统经济犯罪结合。 来源:21财闻汇综合自：券商中国、星球日报、金色财经 据公安部消息，近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这
近日，中新观察注意到一则题为《谭某珍组织、领导传销活动一审刑事判决书》(以下简称：《刑事判决书》)，据该《刑事判决书》显示，山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。 据兰陵县人民检察院指控：2016年4月，沈德同等人成立鲁某道集团，通过山东省鲁某购电子商务有限公司对社会公开发布“鲁某购大众电商创业
