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近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务
今年6月，全国普遍开展了防范非法集资宣传月活动，围绕此次活动的主题“守住钱袋子·护好幸福家”，辽宁日报报记者采访了辽宁省处置非法集资领导小组办公室相关负责人。 记者：面对社会上的各类金融理财活动，我们如何辨别是否是非法集资活动呢？ 答：有几种方法供大家参考：一是对照银行贷款利率和普通金融产品，回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。“快速致富”“高回报、零风险”极有
今年4月，市民王爱青被亲戚拉进了多个微信群，通过群内链接购买商品可以返利，但最近微信群管理员开始鼓励大家发展下线。王爱青认为，原本用来购物的微信群开始变了味儿。 近年来，通过微信、QQ群以及相关APP等社交软件购买商品在一些消费者中流行，被称为社交电商模式。但调查发现，有的社交电商盈利重点不是实际的商品或服务，而是通过拉人头发展下线、收取人头费等获利，与传销行为相似，遭到消费者、专家等多方质
针对桂林市一些城区打传过程中存在的涉传人员年轻化、知识化的趋势，桂林市打传工作领导小组及各级打传办坚持打击与教育、宣传、服务相结合，积极做好对大学生涉传行为治理工作。 一是坚持打击与教育相结合，加强对重点人员的有效查处 今年以来，桂林市打传办协调七星区、永福县、全州县的市场监管、公安等部门，对大学生的传销案件进行调查取证，对12名涉传大学生进行了行政处罚，并对其及家属进行耐心的涉传法制教育
“神童”少女岑某某“日作诗2000首”背后，是一个已经颇为成熟的培训产业链。 在公开演讲现场，岑某某多次将自己的“成功”归功于老师姬剑晶，并不断推荐后者的付费课程。 新京报记者调查发现，姬剑晶针对青少年开办的训练营，费用为1至2万元，而如果想成为姬剑晶的终身弟子，需要一次性缴纳19.8万元。 招生人员称，报名受训后可以回本，“会演讲就能赚取财富”。 成为弟子需要缴纳20万元 公开场合
早在2019年3月14日，河南省政府新闻办召开省市场监管“3·15”专题新闻发布会，河南省市场监督管理局在会上通报了十起典型案件。其中一起传销案吸收会员达3760人，违法所得千万元人民币。 据河南省市场监督管理局通报的案情，广州华韬会健康科技有限公司租用服务器搭建会员信息管理系统，以推销山东复大生物科技有限公司生产的食品、消毒用品、化妆品为名，要求加入者缴纳认购费用以购买相关商品，并提供身
据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道：最近，宿迁沭阳警方就成功捣毁一11人的传销团伙，斩断了一个跨省传销网络。 最近，宿迁沭阳警方就成功捣毁一11人的传销团伙，斩断了一个跨省传销网络。这是一个在宿迁沭阳成立的传销公司，声称受害人只要花费3900块购买100盒洗衣凝珠，此后一年里每周可返还120元，如果介绍他人购买，还可以获得更多的返点。 今年5月份，宿迁沭阳警方接到辖区居民报警，称家里有
7月14日，四川省成都市青羊区人民法院宣判了一起特大网络传销案。成都市锦江区一公司老总以销售桑葚酵素为幌子大肆“拉人头”传销，因构成犯罪罪被判处重刑，并处高额罚金。 鹰鉴了解到，2018年7月26日，胥某、吴某强、苏某勇伙同蒲某峰、肖某梅、陈某香、孙某华等人在成都市锦江区锦东路“摩根中心”注册成立成都创客亿家电子商务有限责任公司（以下简称：创客亿家公司）。公司成立时，法定代表人为胥某，吴某强
电信网络诈骗，老生常谈，却又屡禁不止！在给人民群众造成损失的同时，也严重干扰了经济社会稳定发展。 昨日，宁波市中级人民法院召开新闻发布会，对全市两级法院2017年至2019年受理的电信网络诈骗犯罪数据进行了对比分析，用数据说话，用案例剖析，揭开电信网络诈骗的面纱，给全市群众提个醒。 昨日上午，奉化法院对一起在网络平台上以民间借贷之名实施网络“套路贷”的案件作出宣判。（市中级法院提供） 套
如今，各行业复工复产进程如火如荼，互联网产业助力明显。不法分子借机“出牌”，声称“网赚”是引导复工复产、发展经济的“好办法”。然而，他们又在整什么猫腻呢？ 1、网赚刷单：骗子虚构刷单平台，在网上发布网络兼职虚假广告信息，将被害人引流到“平台工作群”，引诱其参与平台抢单、刷单返现活动，然后声称购买商品可以返还本金并赚取佣金、拉人有奖等等，实际上都是骗人的名头。 2、区块链游戏：某些“游戏”披
