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2022年11月，江西省永丰县人民法院刑事判决书（2022）赣0825刑初160号认定“理想家园”为网络传销平台。 案情简要 根据判决书认定事实，“理想家园”以“买卖红酒”为名，设置会员注册推荐机制，以此形成上下级关系，以会员之间买入、卖出的互助模式进行虚拟交易，并在此基础上设置了排单奖励、分享奖励和手续费分成等多种奖励模式，以此不断引诱新会员加入并进行买入、卖出操作，从而成为动态会员获取
按照“平安护航·开旗”专项行动相关要求部署，元谋县公安局经侦大队一直保持严厉打击各类违法犯罪活动的高压态势，不断掀起“平安护航·开旗”高潮。 近日，经侦大队通过摸排、研判分析及蹲点守候，成功将前期办理的文某某涉嫌组织、领导传销活动案的3名同案犯抓获归案，有效维护了社会治安大局的稳定。
日前，湖北省团风县人民法院发布的公告显示，中食健康科技（山东）有限公司（简称：中食科技公司）、山东嘉能嘉生物科技有限公司等企业及关联人员被团风县市场监督管理局诉至该法院申请财产保全。 图片来源：湖北省高级人民法院司法送达网据该公告内容显示，团风县人民法院受理申请人团风县市场监督管理局与被申请人中食健康科技(山东)有限公司、嘉能嘉智慧健康营养(山东)有限公司、嘉能嘉(山东)国际贸易有限公司、山
近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁让人好奇骗子到底使用了什么高超的骗术？ 2018年的某天，做梦都想一夜暴富的阿明突然心生一计，“现在区块链和虚拟币这么火，正是条发财的好路子啊！不如叫上学计算机的阿华，搞点虚拟币来玩玩！” 随
近年来，社会上掀起一股收藏热潮，家住三堰的王先生（化姓）十几年来痴迷收藏，家中堆满了古董，花费超过50万元。去年的一次文物鉴定活动，专家认为他收藏的古董都是赝品。近年来，诈骗分子渐渐将矛头对准了老年人，进行收藏品类诈骗，市公安局反电诈中心负责人在搜集了近几年全国发生的一些收藏品类诈骗案件后，总结出了诈骗分子的常用诈骗套路，提醒老年朋友们切莫上当受骗。 50万元买古董，专家鉴定都是赝品 71
近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。 来源：深圳市人民检察院
12月23日，南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司（以下简称富源公司）、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。 经审理查明，2013年2月至2019年3月，富源公司在经营过程中从事非法吸收公众存款和集资诈骗活动。主要事实如下： （一）非法吸收公众存款。2013年2月至2019年3月期间，富源公司
近日,白某某等15人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由黄岛区人民检察院依法向黄岛区人民法院提起公诉。 黄岛区人民检察院起诉书指控：被告人白某某等15人以“民间互助小额保本理财”为幌子，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑
近年来，随着虚拟货币越来越受关注，虚拟货币传销类犯罪规模大、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来了严重危害。近日，伊州区人民法院审结一起利用境外传销平台发展下线，鼓吹虚拟货币交易、高息理财进行传销的案件。 案情介绍 2012年以来，马来西亚MBI集团在网上设立MFC游戏理财等平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、
