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短短六年，共吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元…… 12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪，虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯罪分子最常用的洗钱新手段。”承办上述案件的大连市人民检察
今年8月份的时候，曾经轰动全国的广西涉案超43亿元的斑美拉传销案主犯余某容名下的众多房子被进行拍卖，其中位于南宁市凯旋1号的两套豪宅，分别以1152万元和760.5万元成交，其他房产最终流拍。后续，其位于南宁五象新区的阳光城·时代中心103套房产进行过几次拍卖部分房产经过降价后成交，部分还是继续流拍。 近日，玉林市玉州区法院在阿里法拍网上，再次上新了有关斑美拉传销案的有关房产拍卖，这次拍卖的
刘正东 近日，接到中山市民李先生反馈，有一款名为“同车时代”的项目在大肆宣兜售原始股，称可以通过手机即可进行投资获取高额收益，经调查发现，是广东省壹零壹环保科技股份有限公司运营，注册资金5000万元，根据《防范和处置非法集资条例》，该公司未经许可从事金融活动涉嫌非法集资。 据同车时代官方宣传显示，该项目由广州市一路盈科环保科技有限公司、深圳市优代尔互联网科技有限公司、广东省壹零壹环保科技股
武威市公安局凉州分局经侦大队严格落实局党委部署要求，紧盯“一表考”任务指标，集中力量，强力攻坚，于近日成功2起破获组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。 近期，武威市公安局凉州分局经侦大队相继接到居民顾某、王某等人报案称，其被人骗至广西北海投资“1040阳光工程”造成严重经济损失。接报后，武威市公安局凉州分局经侦大队立即展开调查，经过对涉案线索全面梳理分析研判，发现该案具有典型的传销活动
近年来，一些传销组织将黑手伸向了广大在校和刚毕业的大学生，抓住他们涉世未深、急于就业、渴望成功等弱点和心理，以帮助找工作、加盟创业为幌子，利诱、欺骗其参与传销活动。 为帮助广大即将毕业的大学生提高自我防患意识，远离传销，12月15日下午，漳州市市场监管部门联合公安部门在闽南师范大学2022年秋季校园双选会上，开展“追求幸福，同愿同梦，打击传销，同心同行”宣传活动。 校园大屏幕上滚动播放《禁
近日，新明乡集中开展打击传销宣传活动，大力营造打击传销宣传氛围。 活动中，志愿者们向群众发放《传销知识问答》等宣传资料，并现场讲解传销活动的性质、方式、危害、法律责任等，提醒广大人民群众日常活动中要提高警惕，充分认识非法传销活动的欺诈性、隐蔽性、危害性。 此次宣传活动共发放各类宣传资料200余份，接受群众咨询60人次，进一步提高了广大群众对传销的警惕性与防范意识，同时也营造出打击传销、群防
为持续加大南昌市防范打击传销宣传力度，深入揭露传销活动的违法犯罪本质及危害，切实提高群众识别、防范传销的意识和能力，营造群防群策的舆论氛围，11月4日上午，省、市、区三级打传办在江西开放大学江西工程职业学院举办了主题为“巩固打击传销整治成果，助力全面建设和谐江西”为主题的南昌市打击传销宣传教育“五进”活动启动仪式。 此次活动，通过播放打击传销动画短视频，宣读倡议书，承诺墙签名、现场解答等方式
用App里消费的积分加上虚拟币，可换购低价手机?小心，这是诈骗团伙的新圈套!近日，家住江苏丹阳的朱先生就遇到了这样的事，下单买手机前，对方积极热情，回复及时;购买手机之后，诈骗分子以各种理由搪塞、拖延，还怪你不“懂事”，直至最后联系不上。最终，朱先生被骗7000元。 12月11日，朱先生急匆匆走进丹阳市公安局南环路派出所。原来，他于11月18日在手机某App中的商城里看到一则广告，称用192
当地时间12月13日，美国多个联邦机构宣布以多项罪名对加密货币交易平台FTX创始人、原首席执行官萨姆·班克曼-弗里德发起民事和刑事诉讼。 纽约南区联邦检察官办公室在当日公布的刑事起诉书中以远程诈骗、共谋欺诈和洗钱等8项罪名控告班克曼-弗里德。美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会当日也分别对班克曼-弗里德发起民事诉讼，指控其涉嫌违反证券和期货交易相关法律。 美国检察官表示，班克曼-弗里
如今，很多人爱好收藏字画，不少网站更专门开设字画买卖挂售平台。然而，网络交易字画真伪难分，甚至存在“杀猪盘”骗局。近日，银川出现以倒卖字画为伪装、以投资交易为幌子的诈骗陷阱，银川市公安局金凤区分局发布预警通告，希望群众理性投资，谨防受骗。 12月11日，银川市公安局金凤区分局发布预警通告，辖区多名群众在书画挂售平台投资被骗。 家住银川市金凤区的晓慧（化名）是一名书画爱好者，2个月前，她浏览
