重庆“洛贝集”涉嫌传销二审维持原判：涉案7亿元且主犯被判11年

中国裁判文书网截图

　　热直销网快讯：不久前，中新观察在中国裁判文书网发展一则题为《邱某王某华组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书》(以下简称：《刑事裁定书》)，该《刑事裁定书》显示，重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人王某华、邱某犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年12月26日作出(2019)渝0108刑初172号刑事判决。王某华、邱某不服，提出上诉。

　　“洛贝集”多级分销模式涉嫌传销

　　据重庆市南岸区人民法院认定：2017年2月，被告人邱某与王某(另案处理)在重庆市江津区注册成立重庆三角几何网络科技有限公司(以下简称：“三角几何公司”)，法定代表人王某。2017年8月，被告人王某华以2万元的价格收购三角几何公司，之后王某华指使找人并最终由杨某(另案处理)出任该公司名义上的法定代表人。

　　王某华收购三角几何公司后，担任公司董事长。公司在重庆和深圳分别设立西南运营中心、华南运营中心，运营总监是邱某。华南运营中心位于深圳市龙岗区布吉中安大厦1802，运营总监李某(另案处理)。王某华对外联络招商引资，对公司重大事项、人事任免等有决策权，并提出新的运营模式。

　　三角几何公司虚构与国内多家知名珠宝经销商合作，上海辰贝基金有限公司向三角几何公司注资一亿元以及盈利前景等事实，通过网络和会议宣传模式，以微信公众号“洛贝集”平台为依托，要求参加者在平台购买任意一款2980元等积分商品即可成为会员，会员选择发货，可获得分销资格，且每单每天获得7积分;

　　选择退款并每单保留80元分销服务费，不获得积分但可获得分销资格;分销商可利用平台提供的二维码发展下级会员：下级会员(即二级分销商)选择发货，一级分销商每天每单获得15积分、10%-20%佣金奖励，二级会员每天每单获得7积分，同时该下级会员获得分销权利;二级会员选择退款并每单保留80元分销服务费，一级分销商每天每单获得15积分，同时该二级会员获得分销权利;二级会员全额退款，一级分销商和该二级分销商不获得任何积分和权利。积分只奖励直接推荐人，二级分销商发展三级及以下分销商，一级分销商将不再获得积分奖励。平台承诺返还积分一年，1积分可兑换1元。

　　同时，分销商还可以获得团队奖励，分销商向下发展的3级团队全体成员的消费订单总业绩达到500万，奖励2%;达到1000万，奖励3%;达到1500万，奖励4%;达到2000万，奖励5%;达到3000万以上奖励6%。

　　全国10余万会员：涉案金额达7亿元

　　据悉，三角几何公司还在全国发展省级分公司及区域代理商并有团队奖励制度。目前，已在北京、河北、四川、辽宁、海南等17个省市设立分公司，共69个代理商。

　　截止2018年2月10日，三角几何公司共有注册会员111819名，收取会员费、经销商代理费共计722370297.42元，无其它收入来源，资金缺口115770929元。王某华本人从中非法获利180万元。被告人邱某加入“洛贝集”后，积极发展下线，下线层级20层，直接下线会员数共26个，总下线会员数共20186个，邱某共非法获利100余万元。

　　重庆市南岸区人民法院认为，被告人王某华、邱某伙同他人，依托“洛贝集”平台，以要求他人购买珠宝、黄金或付款后申请退款时保留一定金额的方式获得会员资格，以会员能够从下一级会员中获得积分、佣金奖励和从下三级团队中获得团队奖励为手段，引诱参加者继续发展他人参加，形成上下级关系，并以下一级会员消费和下三级团队的业绩为依据计算和支付上级的报酬，注册会员多达10余万人，收取参与者缴纳的传销资金累计达7亿余元，从中骗取钱财，导致资金缺口达1亿余元，扰乱经济社会秩序，情节严重，社会影响恶劣，其行为均构成组织、领导传销活动罪。

　　依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

　　一、被告人王某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金120万元;

　　二、被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金100万元;

　　三、对本案非法所得予以没收。

　　对于一审判决，王某华与邱某提出上诉，但经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理期间，上诉人王某华、邱某及其辩护人均未提交新的证据，本院对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。

　　综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。

天眼查显示

　　据天眼查显示，重庆三角几何网络科技有限公司成立于2017年2月22日，注册资本为1000万元，法定代表人是杨德宝。此外，重庆三角几何网络科技有限公司分支机构共有6家，其中山东分公司与湖北分公司已经“注销”。

　　以洛贝集为名注册的商标只有“42-网站服务”显示已注册，而“14-珠宝钟表”与“36-金融物管”显示“商标无效”。

　　平台涉嫌传销被查：会员投资款问谁要?

会员贴吧留言部分截图

　　中新观察注意到，在“洛贝集”贴吧有众多会员纷纷留言咨询能否将投资款退回来，也有部分会员恍然大悟。那么，“洛贝集”涉嫌传销被查，其他会员投资款能要回来吗?

　　近日，绍兴市柯桥区人民法院在处理“龙爱量子平台”纠纷案中，柯桥法院认为，韩某虽主张其收取的款项已交付给平台，且其自身亦系平台消费者、受害者，但从传销的模式看，一般存在层级及上下线，而本案中被告向原告推介传销平台、鼓动原告出资消费，并与原告约定分成比例，应视为韩某将徐某夫妇作为下线发展。传销上下线关系中，上线过错、危害程度大于下线，应当严厉打击上线，以显示司法惩处、遏制、警戒传销的司法态度，故判令：确认原告徐某、王某与被告韩某签订的承诺书无效;被告韩某应归还给原告徐某、王某款项267750元。

　　此外，据绍兴市柯桥区人民法院法官范晟表示：“传销引发的民事纠纷案件的处理确实存在不同观点。有认为原告与平台构成了买卖关系，应向平台追索，被告不负责任的观点，也有认为被告接受委托已为原告和平台完成搭线，委托事项已完成，被告不负责任的观点。但我们认为，社会主义核心价值观里的诚信、友善是对公民基本道德观的规范，传销中上线为了自己获利，利用人与人之间的信任关系发展下线，违反了社会主义核心价值观。而且，我国明确要严厉打击传销行为，如果下线找上线索赔，上线要负责，可以明显增大上线发展下线的经济风险，形成对传销行为的强力遏制，实现法指引、评价、预测、教育的作用。”