追踪“万亿莱”：一种貌似传销的集资诈骗新套路（上）

　　最近，由两家反诈骗反传销新媒体爆出的，有关北京万亿莱物联网科技有限公司的信息在互联网上劲爆起来。这两篇文章分别是：《北京万亿莱科技有限公司涉嫌传销被公安立案侦查》和《涉嫌传销被立案侦查至今未宣判，万亿莱究竟有何背景?》。这两篇文章被包括中国网、凤凰网、腾讯、新浪、网易在内的许多大门户网站转载了，不少网友都在问，这个万亿莱究竟是一家什么样的公司呢?

　　万亿莱的空气球是怎样吹上天的?

　　根据上述第二篇文章结尾部分的介绍，结合国家企业信用网站的相关查询，我们看到，这个公司的创办人和实际受益人确实是一个叫张茂龙的人，工商注册时间是2016年7月28日，这应该是公司成立的法定时间，这之后就发生了一桩又一桩对这个公司的离奇的高调宣传：

　　2016年8月17日，仅仅正式注册20天的“万亿莱”在国务院二招召开了一次“高规格研讨会”。关于这次“研讨会”，网上的第二篇文章《涉嫌传销被立案侦查至今未宣判，万亿莱究竟有何背景?》曾有所披露，根据“万亿莱”当时的宣传，这场研讨会的规格还真不低呢!

　　当时的“万亿莱”的宣传通稿上写着：(国务院二招的这个会)承办方还是万亿莱物联网公司，主办方是中国国情研究会和中国战略发展学研究会，参与研讨会的有中纪委、国务院、商务部的领导和专家，他们一致对“万亿莱”经营模式予以肯定。可以断定，这种宣传存在很大的虚假成分。一个才成立20天的公司，谁会来肯定其经营模式?靠什么业绩来肯定他的经营模式?

　　接下来奇怪的是，公司仅仅成立四个个月，就在北京京西宾馆召开的2016中国品牌影响力评价成果发布活动上公布为上榜企业：

　　请读者们注意一下上面左图的措辞“2016中国品牌影响力评价成果活动上榜企业”，这里面确实有万亿莱(北京)物联网有限公司。

　　这个评价证书骗(亦或是买)到手后，万亿莱老总立即对其改头换面，变成了如下的金字招牌：

　　成了“十大最具价值企业”，呵呵~

　　“上榜企业”向活动组织方交两个钱就可以做到，后面那个“十大”明摆着是自封的，到文印店花个制作费即可。哈哈~

　　还有更离谱的，几个月后的2017年1月13日，“万亿莱”把会开到了人民大会堂：

　　这就是2017年1月13日——14日，由“万亿莱”出资的，在人民大会堂召开的2916中国信息化融合发展创新推介会上，张工(张茂龙)在大谈“万亿莱“”的“分享经济”模式。

　　有了一浪高过一浪的宣传推介会声势，“万亿莱”的创富气球被吹上了天，在“万亿莱”的广告词或全国各地的推介活动上，他们多次自吹为分享经济的“国家级”、“最高级”、“最佳”(仅此一项，就被北京东城区工商局下了30万行政处罚单)。

　　“万亿莱”的气球就是这样吹起来的!

　　一种新套路的庞氏骗局

　　全国“十佳”的气球已经吹起来了，那么，万亿莱靠什么经营模式运作呢?当时的互联网上充斥着这样的广告词：

　　万亿莱理财计划百年一遇! 万亿莱在眼前，只要参与就赚钱! 让老百姓免费买车，免费买房，免费消费一切所需物品!

　　【万亿莱】物联网营销模式:

　　看起来很诱人是不是?投资1万元，第八个周期就有了70.5万个积分。买车买房都不是梦了!但是，投入万亿来资金的人想过没有，天上有那么多的馅饼掉下来吗?

　　投进去钱的人很快就明白了，一是积分翻倍没有用，“万亿莱”网上商城里的红旗轿车、格力空调、海信家电、华为手机、玉石首饰等商品都是假的，商城里面根本就没有真货! “万亿莱”没有和任何一家国货厂家有过订货合同或者进货意向。这是一个完全欺骗性的假商城!万亿莱公司在张茂龙和孙建国为实际控制人期间，没有进任何商品可用来和会员交易，不构成“网上商城”和会员之间的买卖关系。二是所谓的积分倍增是有前提的，网上第二篇揭露文章已经提到，当你第一个周期投入钱以后，如果不在这个周期内拉上7—11人投钱进来，后台就会把你的积分倍增卡死，以下的周期如数类推。不但倍增积分不可能，你投进去的钱也不可能变现退还给你!

　　请注意看上面第二张图上面用小字标明了，这些东西(实际是假的，有照片没真货)必须用广告积分才能购买，所谓广告，就是指的拉人头进入万亿莱投钱。

　　不难发现，2012年以后，一些貌似传销的组织利用所谓“物联网商城”、“跨界通”、“匀加速”等名义大肆集资敛财。这种情况下，把这一类的拉人头倍增积分，再用积分“以物易物”的经济犯罪列为非法传销，已与2010年颁布的新的法律规定不符。

　　2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中关于传销的相关条例如下:

　　“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。”

　　仔细看一下“万亿莱”、“匀加速”、“跨界通”这类貌似传销的公司的经营模式后不难发现，他们之所以至今没有完全被取缔，被法办，很大原因在于这些诈骗集团的头目钻了上述法规中“人员在三十人以上且层级在三级以上”的空子。这些所谓物联网公司发展会员的层级都只有两级，改头换面的是，同一层级可以发展多次。以“万亿莱”为例，他以7—10人为一个积分倍增周期，以下的周期必须是同一个人发展同样数量的人加入“万亿莱”，积分才会N倍地增长。积分增长以后可以兑现金吗?当然不能!只能在“网上商城”用“积分”买“东西”。真有东西可买吗?侦探了解的情况是：“万亿莱”的网上商城从来都是空的!

　　这不是典型的集资诈骗吗?

　　　并非张茂龙首创出的新套路

　　其实，张茂龙的这一套诈骗手段并不新鲜，在他之前北京已经有好几家所谓的“科技有限公司”在做了，最大的两家是“云加速”和“跨界通”。为了学会这种诈骗的新套路，张茂龙在跨界通还做了两个月的“代理总裁”，学会之后，他和“跨界通”的一名会员发展骨干孙建国一起打出“万亿莱”招牌，并挖走了“跨界通”的多名骨干会员。

　　就连在人民大会堂开推介会，“万亿莱”也是学的“匀加速”。

　　“匀加速”在北京人民大会堂新闻发布厅做推介的时间是2016年11月7日;“万亿莱”在北京人民大会堂做推介的时间是2017年1月13日——14日。这两家公司的总裁在演讲时都用了化名：“匀加速”的总裁那聂玉声化名为胡广川，“万亿莱”的总裁张茂龙化名为张工(微信名片上是张湘林)。好端端的真名不用，用化名为什么呢?互联网上一查就明白了，聂玉声曾犯有非法吸收公众存款罪被判刑10年，而张茂龙曾因犯有非法经营罪被判有罪免处，受到过党纪政纪处分。

　　人民大会堂推介会之后，张茂龙为了在宣阵势上超过“匀加速”，又发起组织了一场两千人参加的香港红酒招商会，在全国各省市拉上了两千人去香港。

　　2017年初的“万亿莱”2000人香港红酒招商会，左图是张茂龙在游说。

　　此后，“万亿莱”向全国各地迅速扩张，张茂龙到处游说，发展分支电子商城。这一手，也是从“匀加速”学来的。

　　左图：张茂龙在临沂“招商” ，右图：张茂龙在“易物师”培训班讲课。

　　加入“万亿莱”做地方分支商城的门槛并不低，当时万亿莱的经理人在网上有入门条件公布：

　　在企业信用网上可以查到，跨界通北京科技有限公司已经被吊销了营业执照，法人代表刘xx已列为多起民事纠纷的被执行人，看来是资金链出现了断裂;而名噪一时的“匀加速”，在被湖北嘉鱼、河北鄢城、兰州新区等地的工商局以传销诈骗为案由，对“匀加速”或巨额罚款，或一时冻结了“匀加速”130亿资产。“匀加速”电子商城不得不关闭，更名为“联合体商城”。

　　侦探注意到，匀加速在全国发展了100多个分支机构，做到了130个亿，却没有被刑事立案!匀加速的总裁聂玉声到底是坐过10年监狱的人，知进退。看一下所有起诉“匀加速”的经济纠纷案件后不难发现，几乎所有原告方都主动撤案，与“匀加速”达成庭外调解(“匀加速”把不当得利的钱退给起诉方)，有的时候甚至认罚几千万也不敢上诉。

　　而且无论是“匀加速”还是“跨界通”，他们的电子商城里的东西虽索要的积分较多，但毕竟还是有实物兑换积分，而“万亿莱”的商城里什么东西都没有，而且已经关闭三年了。

　　“万亿莱”的会员在“万亿莱商城”里兑换不到东西，就要求公司退钱，这根本是没门儿的事，部分会员不得已，在2016年年底就向东城区公安分局举报过当时的万亿莱总裁张茂龙，当时东城区公安分局经侦大队由于证据不足没有立案。有的地方的“万亿莱”会员发现受骗，在要求退钱遭到拒绝后，不得不采取极端的绑票的做法来追回向万亿莱北京总公司投入的钱!大部分会员下手没那么狠，大笔大笔的钱始终没有追回来!

　　张茂龙曾吓唬那些饱受经济损失的分支公司的老总和“万亿莱”的会员们说，告我?告了我你们跑得了吗?我传销了，你们就没有传销吗?

　　并不是所有的人都能被张茂龙吓唬住的。2017年5月，一位叫李万祥的先生在多次向张茂龙索要被欺诈的款项无果后，把当时还是张茂龙把持的“万亿莱”告上了法庭。

　　法院审理的结果如下：

　　李万祥向法院起诉后，更多的会员要么来追要欠款，要么也向法院起诉，张茂龙这时候推说自己身体原因，要退出“万亿莱”，让一个叫叶顺喜的人接盘“万亿莱”公司。

　　2017年6月底，叶顺喜在张茂龙忽悠公司账上还有2000多万的情况下接盘“万亿莱”，但令他没有想到的是，刚接手不久，那两千万就不翼而飞!又过了几个月，李万祥诉“万亿莱”的经济纠纷案民转刑，“万亿莱”因涉嫌传销被北京市东城区公安分局刑事立案。

　　张茂龙拿走了钱，又把这个黑锅甩给了叶顺喜。(未完待续)

　　特此声明：该文章由网友投稿，版权归网友所有，本号仅作为发布方。