万元互助购车竟然是传销，传销头目被逮捕！

　　万元互助购车竟然是传销，传销头目被逮捕！

　　被告人时某某，曾用名“时某某”，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码3723011970********，汉族，初中文化，山东省滨州市滨城区人，羁押前住山东省滨州市滨城区**小区**号楼*单元*楼东户。该因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月11日被昌乐县公安局刑事拘留，于2018年8月1日被我院批准逮捕，次日被昌乐县公安局执行逮捕。

　　被告人代某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3723011970********，汉族，初中文化，山东省滨州市滨城区人，羁押前住山东省滨州市滨城区**村*号。因犯盗窃罪于2003年6月7日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑3年缓刑3年并处罚金4000元；因犯破坏易燃易爆设备罪于2008年1月28日被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑2年缓刑2年。该因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月1日被昌乐县公安局刑事拘留，于2018年9月21日被我院批准逮捕，同日被昌乐县公安局逮捕。

　　被告人王某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3707251970********，汉族，中共党员，昌乐县**政府工作人员，山东省昌乐县人，现住山东省潍坊市昌乐县**花园小区**号楼**单元**室。该因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月24日被昌乐县公安局取保候审。

　　本案由昌乐县公安局侦查终结，以被告人时某某、代某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因证据不足，本院于2018年11月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月22日补查重报。因案情重大、复杂，本院于2018年10月26日、2018年12月21日延长审查起诉期限。

　　经依法审查查明：

　　自2016年2月份以来，被告人代某某、时某某、王某某以万元互助购车为幌子，要求参与人员缴纳1万元入门费，再介绍发展3个下线，完成该组织的任务，就能获得海马轿车的资格。并采取三三复制方式拉人头，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据，大肆发展下线，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序。该组织发展层级在6层以上，会员400余人，收取传销人员资金达460余万元。

　　被告人代某某自2016年2月份参加万元互助购车传销组织，2016年9月份成为该万元互助购车传销组织“滨州市**汽车销售有限公司”的法人代表，在该传销组织中承担管理等职责，是该传销组织主要组织者、领导者。2016年3月被告人代某某负责银行卡收取会员费、记账并负责给会员发放工资及奖励工作；2016年12月万元互助购车项目资金链断裂，代某某负责给下线会员发放会员股权确认书，代某某自参加传销组织以来，直接或间接收取传销资金累计达460万余元

　　被告人时某某自2016年2月份参加该传销组织，是“万元互助购车”传销组织“滨州市**汽车销售有限公司”的监事，在该传销组织中担任宣传、培训职责，是该传销组织主要组织者、领导者。2016年3月至8月，多次在昌乐负责对市场开发，人员发展情况进行指导，并且在2016年7月、8月在昌乐**大酒店组织召开推介会，宣传该项目运营模式以及加入该组织的好处。自2016年2月到2016年11月份，时某某直接或间接收取传销资金累计达106万余元，

　　被告人王某某自2016年2月参加该传销组织以来，担任该组织的市场总监，在该传销组织中担任宣传、培训、市场开发以及会员费收取等工作，是该传销组织主要组织者、领导者。王某某自参加该传销组织，发展会员二十余人，并在昌乐县城佳乐家附近租赁的办公室以及青州、寿光、诸城等地进行授课十余次，宣传该传销组织的运营模式以及加入该组织的好处，直接或间接收取传销资金累计达40余万元.

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解。

　　本院认为，被告人时某某、代某某、王某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　山东省昌乐县人民法院

　　检察员：赵世信

　　2018年12月28日

　　附：

　　1.被告人代某某现羁押于昌乐县看守所；被告人时某某现羁押于潍坊市看守所；被告人王某某现取保候审于住处。

　　2.侦查卷宗9册。