湖南“崀霞湘溢”公司如何从怀揣“直销梦”沦为特大传销案?

　　近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则《刑事判决书》(2020)湘0922刑初183号)，据该《刑事判决书》显示，桃江县人民检察院以桃检刑诉(2020)197号起诉书指控被告人高某远、黄某麟、曹某喜犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。

　　三人因涉嫌传销被判缓刑

　　经查，湖南崀霞湘溢健康产业有限公司(以下简称“湘溢公司”)于2017年4月15日启用会员管理系统“自供健康管理系统”，实行湘溢公司的会员管理，公司的会员自下而上分别为VIP客户、银卡客户、金卡客户、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服共七个级别。参加者需交纳3600元购买公司的一套产品(一盒50克铁皮石斛和两盒绞股蓝茶，实际价值127.5元)成为公司的VIP客户，在公司提供的“自供健康管理系统”会员管理系统中生成一个会员账号，同时获得发展下线的资格，一个会员账号下分A、B两区，再加购两套产品或者通过拉人头发展两个下线分别放置在A、B两区，会员管理系统就自动把该VIP账号升级为银卡客户。

　　公司的具体运作模式为：

　　交纳3600元购买湘溢公司一套产品成为VIP客户;

　　银卡客户：A、B两区各完成3600元业绩，享受分红40元/天，拿满3万元为止;

　　金卡客户：A、B两区各完成3.6万元业绩，享受分红100元/天，拿满8万元为止;

　　一星客服：A、B两区各完成36万元业绩，享受分红160元/天，拿满18万元为止，同时可享受小区(发展下线会员较少的区)新增业绩10%的服务奖(1万元/天);

　　二星客服：A、B两区各产生一个一星客服，享受分红320元/天，拿满38万元为止，同时可享受小区新增业绩10%的服务奖(1万元/天);

　　三星客服：A、B两区各产生一个二星客服，享受分红640元/天，拿满78万元为止，可发展第三个区(C区)，同时可享受中区(三个区中发展下线会员数量在中间的区)新增业绩10%的服务奖(1万元/天)，享受小区新增业绩20%的服务奖(3万元/天);

　　明星客服：A、B、C三个区各产生一个三星客服，享受分红1280元/天，拿满208万元为止，同时可享受中区新增业绩10%的服务奖(1万元/天)，享受小区新增业绩20%的服务奖(3万元/天)。小区新增业绩10%的服务奖即在下线会员数量少的区每拉一名交费3600元的会员就可以得到360元的现金奖励。

　　此外， 该公司的“自供健康管理系统”中实行虚拟券制，分为消费券、服务券、福利券、订购券、现金券、实物券。银卡客户及以上的会员每天享受的分红在“自供健康管理系统”中以消费券的形式发放;获得的服务奖以服务券的形式发放;现金券由会员给公司交纳的现金生成，用于新会员注册;订购券用于新会员注册，可以由消费券、服务券、福利券转换，但不可逆转。各种券相互之间的兑换比例为1:1，与人民币的兑换比例也是1:1。消费券、服务券可以申请提现，公司规定申请提现的时间为每月1日、15日，消费券提现公司要收取10%的手续费，20%转换成福利券，消费券只有一星客服以下的会员才能进行提现;服务券提现公司要收取10%的手续费、10%的爱心教育基金、10%转换成福利券，两种券提现的最低金额均为1000元。

　　新会员注册要求消耗会员系统内1800元的订购券和1800元的现金券来激活，老会员发展一个新会员购买一套3600元的产品，只要交给公司1800元的现金，会员系统会生成1800元的现金券，另外1800元的现金由发展人用会员系统中的1800元的订购券进行冲抵。由于消费券只有一星客服以下的会员才能提现，且提现只能得到70%的现金，会员只有通过不断发展新会员，将获得的大量消费券转换成订购券用于激活下线会员，才能使获得的消费券得以兑现为人民币获利，以此达到迫使会员积极发展下线的目的。

　　最终，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

　　一、被告人高某远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元(已缴纳)。

　　二、被告人黄某麟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元(已缴纳)。

　　三、被告人曹某喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五万元(已缴纳)。

　　四、对被告人高某远违法所得人民币四万元予以追缴，限于本判决生效后十内日上缴国库;对被告人黄某麟违法所得人民币十二万六千元予以追缴，待本判决生效后上缴国库。

　　曾准备申请直销牌照

　　据天眼查APP显示，湖南崀霞湘溢健康产业有限公司(原名：湖南崀霞湘溢健康管理有限公司)成立于2015年9月11日，注册资本8100万元，李万雄担任法人、执行董事兼总经理，持股11%，该公司最大股东是王启才。该公司对外投资了湖南崀霞天斛酒店管理有限公司与湖南崀霞湘兰生态科技有限公司。

　　值得注意的是，2018年6月7日，桃江县市场和质量监督管理局以违反《禁止传销条例》第七条规定罚款200万元。

　　据公开资料显示，崀霞湘溢公司成立于2015年，是一家集原生态铁皮石斛、绞股蓝等中草药植物研发、培植、生产销售为一体的企业。但是据相关媒体报道，2015年9月，因涉嫌以湖南崀霞实业有限公司为平台进行传销，王启才被湖南保靖警方带走调查，直到2016年12月，王启才以湖南崀霞湘溢健康产业有限公司(以下简称崀霞湘溢)及湖南崀霞湘斛生物科技有限公司负责人的身份，重回大众视野。

　　2017年6月10日，崀霞湘溢正式成为《湖南省直销及门店协会》常务理事单位，王启才自己表示，公司已经在着手申请直销牌照，争取在2018年获得商务部许可，正式启动直销业务。据相关人士透露，崀霞湘溢管理团队保留了崀霞实业的主力人员，王启才任崀霞湘溢董事长，张和勇任总经理，袁承建由市场总监升任公司副总经理，肖田国任副总经理兼培训总监。然而随着权健事件的发生，商务部按下发放直销牌照的“暂定键”，这也让类似崀霞湘溢这样的公司走向了“传销”的道路。

　　“崀霞湘溢”特大传销案：发展会员98万余人

　　中新观察注意到，今年2月21日，湖南省张家界市慈利县检察院对外披露了一起“崀霞湘溢”特大传销案起诉书。

　　据该起诉书显示，2016年12月16日，湖南省保靖县法院以组织、领导传销活动罪对崀霞实业公司主要负责人王启才、张某勇、瞿某等人分别判处刑罚。2018年4月26日，湘西中级法院对该案二审裁定驳回上诉，维持原判。

　　2017年4月15日，王启才、瞿某等人又利用崀霞湘溢公司继续实施传销活动。该公司建立会员系统网站平台，并将之前崀霞实业公司会员平台中的数据全部导入使用，新会员系统的名称为自供健康消费系统，新系统的会员分为八个等级。

　　崀霞湘溢公司针对不同的会员级别，公司还设置了相应的奖励制度，形式为送奖励券，高级别会员可以享受其所处会员级别以下级别会员的所有奖励。奖励券分为消费券、服务券、订购券、现金券、实物券和福利券六种。

　　2015年9月下旬，崀霞实业公司相关人员被保靖县公安局查处后，三人才停止发展会员。2017年4月，崀霞湘溢公司的自供健康消费系统推出后，邓某球又继续在湖南省慈利县积极发展下线会员，向某华在福建省厦门市翔安区发展下线会员。截止2018年7月3日，崀霞湘溢公司会员系统共发展会员98万余人，层级为166层。其中，向某华发展会员3万余人;邓某球发展会员2万余人。