热直销网一周舆情盘点：直播营销将建黑名单制度；黑龙江破获“哥伦布”网络传销案 涉案3亿
《热直销网一周舆情盘点》
2020.11.23～2020.11.29
国家网信办发布意见征求稿，直播营销将建黑名单制度。日前，国家互联网信息办公室发布了《互联网直播营销信息内容服务管理规定（征求意见稿）》，其中提到，直播营销平台应当建立直播间运营者账号信用评价管理制度，将用户评价和投诉举报、平台处理、监管部门通报等信息作为信用评价指标，根据信用情况确定服务范围及功能，并对直播间运营者账号信用情况进行公示。直播营销平台应当对违反法律法规和服务协议的直播间运营者账号，视情采取警示提醒、限制功能、暂停发布、注销账号、禁止重新注册等处置措施，保存记录并向有关主管部门报告。
“哥伦布”网络传销矿机 会员高达三百余万人 涉案3亿。日前，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。
另即拼商城运营方广州格调互联网等公司因涉嫌传销被冻结998万元；深圳市宝德生物科技有限公司因涉嫌传销被罚没3400多万元；四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元；深圳市永利远实业集团有限公司因涉嫌传销被当地公安通报；“卡优米”运营方郑州婴之源公司及多人因涉嫌传销累计被冻结2265万元；贵阳信德融合区块链公司涉嫌传销：警方呼吁涉案人员赶快报案；涉案资金18亿，2亿转入个人腰包！“吕家传”一女骨干获刑十年半等负面信息也是业内普遍关注的焦点。一起随热直销网来盘点下！
★四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元
近日，中新观察在中国裁判文书网（以下简称裁判书）上注意到，四川宋词演义品牌运营管理有限公司（以下简称：宋词演义公司）因涉嫌传销遭处罚。而后该公司由于未及时履行处罚决定，被崇州市市场监督管理局申请强制执行。
★深圳市永利远实业集团有限公司因涉嫌传销被当地公安通报
深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查于2020年11月1 2日对公司的主要骨干人员共计28人依法采取刑事拘留强制措施，对其他涉嫌犯罪成员还在进一步调查中。
★涉案资金18亿，2亿转入个人腰包！“吕家传”一女骨干获刑十年半
红极一时的微商品牌“吕家传”因涉嫌传销覆灭，2019年12月，“吕家传”负责人吕祝攀等人因组织、领导传销活动罪一案公开宣判，案涉被告人被河南省济源市人民法院判处有期徒刑二年十个月至十三年不等。
★涉“天津权健”传销案 终审裁定三名骨干成员获刑
近日，市法院依法对彭某萍、王某梅、杨某钦涉“天津权健”组织、领导传销活动罪一案进行宣判，终审裁定驳回彭某萍等人的上诉，维持原判。上高县法院经审理后认为，被告人彭某萍、王某梅、杨某钦以提供商品服务为名，引诱参加者以购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。结合犯罪事实及情节，法院以组织、领导传销活动罪分别判处三被告人有期徒刑五年零三个月至七个月，缓刑一年，并处相应罚金，追缴违法所得。
★建德破获一起“华来健黑茶”传销案
2020年8月9日，建德市市场监督管理局执法人员接群众举报，对上述涉事茶馆进行检查，现场发现讲课笔记本及发展人脉关系记录本5本，另有含介绍黑茶盈利模式PPT的电脑主机2台，黑茶产品若干。经初步调查，涉案人员均是亲戚朋友并以推销黑茶、参与项目为借口，邀请其来茶室观看相关PPT文件，以直接或间接发展人员数量的方式来获取利益。通过近4个月的深入调查取证，目前该案件已基本完结。建德市市场监管局将对组织者作出20万元的处罚。
★瀚奇科技（唐山）有限公司因组织策划网络传销被罚没款1100余万元
据河北市场监管微信公众号消息，11月19日，河北省政府新闻办召开河北省反不正当竞争执法和公平竞争审查新闻发布会，会议公布了10例反不正当竞争执法和打击传销典型案例。其中，瀚奇科技（唐山）有限公司（以下简称“瀚奇科技公司”）因组织策划网络传销上了“黑名单”。
★湖北永恒集团涉嫌传销、非法集资 董事长丁尚云成老赖
2019年3月15日建始县公安局发布通告称“正在侦办湖北永恒丁尚云等人涉嫌组织、领导传销活动案，多名涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。”至此，永恒太阳能公司的受害者高达数十万人，遍布全国各地，被骗金额高达数十亿。
★虚拟币又爆大雷！“哥伦布”网络传销矿机 会员高达三百余万人 涉案3亿
日前，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。
★卷入传销风波、10亿现金被冻结 米友圈：已启动应急预案
根据中国裁判文书网11月18日发布的信息显示，米友圈因涉嫌传销被山东省淄博市博山区市场监管局查处，为防止转移或者隐匿违法资金，淄博市博山区市场监管局向法院申请冻结该公司在金融机构的银行账户存款10亿元，并得到法院支持。11月23日，米友圈在接受新京报记者采访时称，公司已启动应急预案，确保日常经营管理不会受此影响。
★沃福百瑞：大客户涉嫌传销 极度依赖海外市场
近日，在9月经历了IPO审议暂缓之后，宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司迎来了二次上会，如若最终闯关成功，其将成为当之无愧的“枸杞第一股”。但是，八成以上销售来自海外市场、最主要客户涉嫌传销、与供应商关系不清等问题都给沃福百瑞的未来蒙上一层阴影。
★“信德融合”涉嫌非法传销 警方喊你快来报案
11月23日，记者从呼和浩特市玉泉区公安分局了解到，贵阳信德融合区块链产业发展有限公司涉嫌非法组织、领导传销，该局正对此案立案侦查，为彻查全案，依法打击扰乱市场秩序的犯罪，该局正征集 “信德融合”涉嫌非法组织、领导传销犯罪线索、寻找受害人，呼吁相关涉案人员尽快前来报案。
★“普顿PTFX”七名传销分子受到了法律审判
近日，福建省泰宁县人民法院首例组织、领导传销活动犯罪案，通过“线上+线下”开庭方式审理，被告人刘某杰等七名犯罪分子受到了法律审判，代表、委员、干部、群众100余人旁听庭审。据了解，2016年11月，传销组织普顿PTFX外汇投资网络交易平台以开班授课、网络直播平台、贴吧等媒介宣传方式，发展吸引下线会员加盟，对外宣称注册会员1000美金的保证金，就可以在平台选择操盘团队进行投资，可以赚取每月投资本金7%-15%的高额收益。
★“日新书吧”涉嫌网络传销 淳安一地会员有8000
“只要398元注册成为会员，就可以赚大钱了。实行日薪制，每天最高可赚到1000元”，种种迹象表明，从事“日新书吧”非法网络传销的活动正在杭州火热进行。但据来自淳安工商部门的消息，就是这个“日新书吧”通过涉嫌当事人严某在千岛湖不断发展下线，严某成为“日新书吧”会员后，发展的人员多是根本不懂计算机、不会上网的中老年人及下岗职工；绝大多数人也根本不需要在网上看书。严某每发展一个下线会员，网站会将奖励自动通过网上银行划拨到他的银行账户上。截至案发时，严某已发展下线会员达8000余人，涉案金额320余万元。该案还在进一步处理当中。
★涉案3.6亿元 IAC特大网络传销案芜湖一男子发展会员6000余人获刑
11月26日，李旭反传销团队获悉，芜湖市南陵县人民法院开审审理一起网络传销案，该传销组织以传播广告实现收益为幌子开展网络传销活动，被告人吴某星加入该传销组织后，积极发展下线，截止案发，发展下线会员5760名，涉案3.6亿余元。
★即拼商城运营方广州格调互联网等公司因涉嫌传销被冻结998万元
近日，中国裁判文书发布一则行政裁定书，显示，上饶市市场监督管理局在查处广州格调互联网科技有限公司、广州佳宜生物科技有限公司、刘东兴涉嫌传销一案中，为防止上述转移或隐匿违法资金，上饶市市场监督管理局于2020年10月16日向法院申请财产保全，请求冻结上述名下价值998万元的财产或财产性权益。
★“人和社区”“人国社区”“人德社区”“人赞社区”等虚拟币骗局
11月25日，贵阳市公安局对关于杨某某等人涉嫌组织领导传销犯罪一案发布通告。该通告敦促“人和社区”等非法平台中的组织、领导传销人员在限期内投案自首，如实供述自己的违法犯罪行为，下层传销参与人员，主动向市场监管部门投案，争取从轻处理。
★深圳市宝德生物科技有限公司因涉嫌传销被罚没3400多万元
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《鹰潭市市场监督管理局、深圳市宝德生物科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》。据该《行政裁定书》显示，江西省鹰潭市市场监督管理局于2019年9月27日对被申请执行人作出的鹰市监公[2019]5号行政处罚决定书，虽然被申请执行人在法定期限内上级行政机关申请复议，并在之后向南昌铁路运输法院提起行政诉讼，但被申请执行人经法院传票传唤，无正当理由拒不到庭，法院裁定按撤诉处理，行政处罚决定已发生法律效力。
