热直销网一周舆情盘点：宇航人、名宇内衣涉传被罚；
《热直销网一周舆情盘点》
2020.11.30～2020.12.06
本周最受关注的是：惨遭利用？“宇航人广和百草事业部”涉嫌传销被查；日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，呼和浩特市市场监督管理局查明当事人王某利用“马来西亚SNE国际控股”的奖金制度；后改为“宇航人广和百草事业部”奖金制度直接或间接发展了21人，层级是无限发展。截止查获之日，当事人共吸纳传销人员资金3087944元，由于当事人是个人，无账册、账本，据当事人供述利润率是10%，故非法获利30.8794万元。呼和浩特市市场监督管理局认为，当事人的行为构成组织传销行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，对其予以没收违法所得30.8794万元，罚款人民币70万元的行政处罚。
本周还有多家企业涉传资金被冻结、被罚或获刑，比如“卡优米”运营方郑州婴之源公司及多人因涉嫌传销累计被冻结2265万元；触信科技组织传销遭罚200万 兰州法院裁定冻结1925万许可证；河北冀旭环保科技有限公司及有关人员因涉嫌传销被冻结500万元、涉案148亿、层级达3293层的PlusToken数字货币传销案二审维持原判、广东大时代健康因涉嫌传销15名骨干获刑，涉案金额3.6亿元、借“区块链”炒币：“乐存大健康基金”因涉嫌传销被罚款40万元、贵州省名宇内衣有限公司涉嫌传销被毕节市场监督管理局处罚……一起随热直销网来盘点下！
★“淘小铺”合作方三帅六将公司因组织传销被处罚
近日，信用中国官方网站披露显示，广州三帅六将教育科技有限公司因为组织策划传销被滨州市滨城区市场监管局依据《禁止传销条例》处罚了11.8万余元。处罚时间是2020年7月16日。
★“首都支付CSPAY”特大传销案告破！移送起诉9人，涉案12万人，冻结资金2200余万
鹤东分局经缜密侦查、外出作战、细致经营、适时收网，成功侦破一起特大组织领导传销活动案件，冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证，并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉， 为我局打击涉众型经济案件攻坚战再添新战果。
★广东大时代健康因涉嫌传销15名骨干获刑，涉案金额3.6亿元
近日，据中国裁判文书网公示，广东大时代健康产业园有限公司（以下简称“大时代公司”）因涉嫌传销，实际经营者张海涛、刘华容以及其余13名骨干相继获刑!
★涉案资金20多亿，发展会员8万多个！“中睿盛通”特大网络传销案宣判
打着购物的旗号，以消费全返为噱头，短短一年发展会员8万多人，涉案资金高达20亿元。12月3日，李旭反传销团队获悉，广州市番禺区人民法院对刘某春、蔡某宏组织、领导传销活动罪一案宣判。
★贵州省名宇内衣有限公司涉嫌传销被毕节市场监督管理局处罚
2019年7月31日，毕节市市场监管局收到省打传办转来《线索交办通知书》后，按照属地管理原则，于7月31日将该线索移交到七星关区市场监管局。七星关区市场监管局接《线索交办通知书》后，对“贵州省名宇内衣有限公司销售养生内衣品牌‘杜娟公主’的营销模式具备入门费、拉人头、团队计酬等特征，其经营行为涉嫌传销”进行调查。经核查，贵州省名宇内衣有限公司的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条的规定，8月7日，七星关区市场监管局决定立案调查。
★宁乡法院一审宣判“沃联沃”“存爱”特大传销案，17人获刑，没收涉案资金上亿
11月30日宁乡市人民法院开庭审理一起特大传销案，被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等，并处罚金人民币二十万至一万元不等。
★河北冀旭环保公司及有关人员因涉嫌传销被冻结500万元
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《鄄城县市场监督管理局、河北冀旭环保科技有限公司环境保护行政管理(环保)其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。据《行政裁定书》显示，山东省鄄城县市场监督管理局在查处被申请人河北冀旭环保科技有限公司、李红刚涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人鄄城县市场监督管理局于2020年11月12日向本院提出申请，申请对被申请人李红刚的银行账户内存款500万元予以冻结。
★贝因美妈妈购涉传销，七千元当店主找下线赚返利，拖欠供应商货款
今年10月，经加盟商举报，法院调查取证，将“妈妈购”星店列为传销项目，予以暂停。11月12日，中国执行信息公开网显示，贝因美集团有限公司与其控股子公司宁波妈妈购网络科技有限公司被列为被执行人，执行标的139万元。
★借“区块链”炒币：“乐存大健康基金”因涉嫌传销被罚款40万元
今日，中新观察中国裁判文书网注意到一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。据该《行政裁定书》显示，经审查查明，被执行人为“乐存大健康基金”发展会员，向他人介绍、推广该会员发展模式，并使其介绍加入的会员成为其下线，同时还向会员提供关联商品，以期牟取非法利益，其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。申请执行人作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，执行程序合法。申请执行人在向本院申请强制执行前，已依法进行了催告，且不存在行政强制法第五十八条不予执行的情形，故本案强制执行申请符合法律规定。
★歪曲国家“区块链”政策 “贝壳国际”网络传销案宣判
12月2日，上海市宝山区人民法院对外披露了一起“贝壳国际”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，被告人陆某某为了牟利，参与“贝壳国际”平台传销活动，先后发展下线会员3788名，因构成组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑。
★148亿！数字货币传销案细节曝光，会员缴纳比特币31.42万个，层级达3293层
国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。
★为爱情？拉未婚夫做传销 一年发展下线360多人涉案超千万
2017年10月，李某经人推荐加入以“共享经济”为幌子的唐卡“投资”组织后，将未婚夫刘某华发展成自己的直接下线。随后，两人将唐卡模式传入忠县。一审法院审理认为，刘某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
★判了！传销成员学习经验后自立门户，三年圈钱近十亿
“被告人赵某之前在别人那里参加了一个传销组织，然后这个传销组织垮掉了。他就认为他们主要的问题是那个产品太次、太差了。他就总结了那里失败的经验教训，改进了一下，发展成了自己的传销模式。他最重要的就是把自己的产品档次提高了，线上线下都有，在超市里面都有他的产品。”11月30日，宁乡市人民法院开庭审理一起特大传销案，被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等，并处罚金人民币二十万至一万元不等。
★河北冀旭环保科技有限公司及有关人员因涉嫌传销被冻结500万元
近日，中国裁判文书网发布一则行政裁定书，显示，山东省鄄城县市场监督管理局在查处河北冀旭环保科技有限公司、李红刚涉嫌组织领导传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，鄄城县市场监督管理局于2020年11月12日向法院提出申请，申请对李红刚的银行账户内存款500万元予以冻结。
★借区块链炒币，乐存大健康基金‘因涉嫌传销被罚款40万元
中国裁判文书网一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》显示，经审查查明，被执行人为“乐存大健康基金”发展会员，向他人介绍、推广该会员发展模式，并使其介绍加入的会员成为其下线，同时还向会员提供关联商品，以期牟取非法利益，其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。
★“卡优米”运营方郑州婴之源公司及多人因涉嫌传销累计被冻结2265万元
继母婴品牌“凯儿得乐”与杭州米友圈科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户之后，另外一家从事微商的母婴品牌“卡优米”也因涉嫌传销被冻结账户。
★触信科技组织传销遭罚200万 兰州法院裁定冻结1925万
日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，触信（厦门）智能科技有限公司（简称“触信科技”）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为构成组织策划传销行为。
★黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案！冻结资金2200万元，移送起诉9人
近日，黑龙江警方侦破一起特大组织领导传销活动案件，冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证，并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉。
★“狂风十五号”打击传销行动 防城港、东兴查获涉传人员44人
2020年12月2日晚上10时许，广西壮族自治区防城港市港口区打传队联合东兴打传队开展“狂风十五号”专项整治行动，共查获涉传人员44人。
