昆山市市场监督管理局查获一起组织策划传销案件！

　　传销违法活动严重扰乱市场秩序，损害人民群众利益，影响社会稳定，引起全社会广泛关注。在打击传销工作上，昆山市市场监督管理局认真贯彻落实中央和省、市安排部署，高度重视、深入思考、科学谋划、强力推进，按照打早打小、打狠打绝，标本兼治，重在治本的工作思路，深入推进扫黑除恶专项斗争工作。

　　2019年3月12日，昆山市市场监督管理局根据昆山市公安局经侦大队提供的线索，对位于金鹰国际商务写字楼22楼的昆山拓秀文化传播有限公司（下称“拓秀公司”）进行现场检查，发现拓秀公司存在通过发展人员，要求被发展人员以认购“服装疗愈”等课程服务的方式，交纳费用以取得发展其他人员加入的资格来谋取利益的违法行为。

　　经过为期1年零3个月的案件调查工作，拓秀公司组织、策划传销案成功办结，昆山市市场监督管理局对该公司作出罚款100万元，没收违法所得415万余元的行政处罚。

　　经查，该公司对外以“福纳教育”“服装疗愈”为品牌进行宣传，通过所谓的“服装疗愈”课程招募学员，以缴纳学费的方式获得学习“形象类着装礼仪课程”的资格。昆山市市场监督管理局在调取后台学员数据后发现，全国共有2000余人参与了该公司的课程，涉案金额逾千万元。

　　为查明案情，昆山市市场监督管理局派遣专案小组于2019年4月起赴江苏省常州市、浙江省杭州市、山东省青岛市、广东省佛山市等多地进行调查取证，对该公司发展的学员（涉传参与人员）制作询问调查笔录。通过询问调查及公司银行流水、公司后台数据库取证等证据资料，证明了该公司非法牟利的违法行为。昆山市市场监督管理局根据《禁止传销条例》第二十四条的规定，没收该公司违法所得，并处50万元以上200万元以下的罚款。

　　兼顾到维护社会稳定的重要性，防止激化社会矛盾，引发群体性事件，昆山市市场监督管理局要求该公司对参与课程但未实际发展人员的部分学员进行退款。自昆山市市场监督管理局开始调查至2020年6月初，共计全国退款915人，涉及退款520余万元。该公司因后期需要注销，昆山市市场监督管理局要求其严格按照《劳动法》的规定，依法支付解除劳动合同，遣散公司员工的经济补偿金约42万元。

　　为打击非法传销，促进社会稳定，昆山市市场监督管理局打击传销警示提示如下：

　　一、警惕传销组织打着“招工”“招聘”“介绍工作”“谈恋爱”等名义，诱骗学生、农民、下岗职工等群体从事传销活动。

　　二、警惕传销组织谎称“国家搞试点”“西部大开发”“国家、地方政府暗地里支持”的骗局，以所谓“加盟连锁”“连锁销售”等形式，诱骗群众从事传销活动。

　　三、警惕传销组织披着合法公司、企业的外衣，以销售商品为掩护，通过发展加盟商、业务员等形式从事传销活动。

　　四、警惕传销组织利用互联网进行传销。随着网络的发展和普及，一些传销组织打着“网络直销”“网络营销”“网上学习培训”等名义，发展下线，从事传销活动。