被诉“传销”与警方“正面刚”，遭法院一一驳回！涉案6亿国脉天网案落定！
推广中国联通定制的“国脉天网卡”，看起来没什么问题。这家公司在运营过程中却虚构“天网流量大礼包服务”，以拉人头返利的形式行传销之实。截止到2019年6月20日，公司后台注册800余万人，形成层级59层，其中购买“天网流量大礼包服务”的397167人，涉案金额674753717元。
最有意思的是，这家名为杭州国脉电信服务有限公司（下简称“杭州国脉”）、卢某杰组织、领导传销活动一审过程中，被告人卢某杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名不予认可，被告单位杭州国脉也与公安机关“正面刚”，提出公安违法立案、违反法定程序调查取证等，被山东省聊城市东昌府区人民法院逐一“打脸”。
2020年9月8日，东昌府区人民法院作出一审判决，以被告单位杭州国脉公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币二百万元；以被告人卢小杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；以被告人王伟伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。
杭州国脉公司、卢小杰对一审判决不服，以不构成犯罪为由提出上诉。山东省聊城市中级人民法院于2020年12月9日至10日公开开庭进行了审理。
2021年1月8日上午，聊城中院公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。
01
形成层级59层 涉案674753717元
新浪潮记者了解到，杭州国脉公司成立于2011年4月21日，法定代表人卢某杰；公司经营范围为第二类增值电话业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），联通400全国统一电话增值业务的开发、推广、服务及代理，技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。2013年9月11日、2014年7月，杭州国脉公司分别与杭州凯讯商务咨询有限公司、广西天之舟文化发展有限公司签订协议，杭州国脉公司委托两公司代理、推广800、400、95xxx全国统一电话业务。
杭州国脉曾称“中国联通是我们最坚强的靠山”，“国脉电信与中国联通有战略合作”。事实上，合作是有，但进行过程中就悄然变了味。
2017年12月、2018年4月杭州国脉公司先后同中国联通公司浙江省分公司及其丽水市分公司、衢州市分公司签订协议，为上述公司代理销售28元套餐国脉天网卡和29元套餐天网卡。2019年1月，杭州国脉公司同中国联通公司达成协议，代为销售39元天网卡。6月1日，中国联通公司推出放心用功能；39元套餐用户每月交纳10元，当月流量放心用。每销售一张天网卡，联通公司给杭州国脉公司80元、100元或120元的推广费，以及客户通话费的提成。
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2018年1月以来，杭州国脉在销售中国联通及各级分公司给其定制的国脉天网卡时，虚构“天网流量大礼包服务”产品进行销售，要求参加者交纳1200元-1700元不等费用购买“天网流量大礼包服务”获得加入资格成为一级天网会员（后变更为A天网会员)，以发展人员数量作为返利依据，按照分销、店铺、绩效等奖励方式进行返利，引诱参加者继续发展他人参加，一级天网会员(后变更为A天网会员)通过发展和被发展的关系，按照一定顺序组成层级，截止2019年6月20日，公司后台注册83×××48人，形成层级59层，其中购买“天网流量大礼包服务”的397167人，涉案金额674753717元。
02
东窗事发缘系经营模式被举报
2019年7月3日，被告人王某伟自动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。而在这之前，声势浩大的杭州国脉已经被举报了。
据裁定书中的情况说明，证实聊江公（经侦）受案字[2019]2号受案登记表表述的“特情举报”，是指线人发现线索后向该公安机关举报；受案登记表中所述的“2018年以来，传销团队利用该平台在聊城以拉人头、交入门费形式发展下线八百余人，形成七个层级，涉案金额达一百余万元”为线人提供信息。
被告人也就是杭州国脉的法人卢某杰也表示，很多人将其公司的经营模式举报到工商局和公安部门，“他们来联合执法检查，对我说公司设定的直推奖有点高，涉嫌传销，我就把708元直推奖降到500元，把销售员和区域代理的42元各级奖励提高到100元。”
杭州国脉的法人卢某杰
书证中提到，杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局接举报、经调查发现杭州国脉公司涉嫌从事传销活动，将该线索及调查材料移交杭州市公安局经济技术开发区分局，该公安分局接受该线索，但未予立案。
03
被告不认犯罪事实和罪名 法院逐一“打脸”
公诉机关认为被告单位杭州国脉公司、被告人卢某杰、王某伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十一条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。杭州国脉公司以及卢某杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名不予认可。但其辩护意见被法院一一驳回，不予采纳。
辩护意见中提到，公安机关未发现犯罪事实、无管辖权而违法立案。审查认为，在案书证受案登记表、情况说明、证人证言、被告人供述等证据证实，公安机关根据线人提供线索，经调查发现聊城市辖区有涉嫌组织、领导传销活动犯罪行为遂立案侦查，经侦查发现聊城辖区内有大量群众参与传销活动，且居住在聊城的本案被告人王某伟亦在聊城地区组织传销活动，故公安机关立案侦查符合管辖的有关规定。
关于“公安机关办案程序违法，侦查取证结果不得采信”，审查认为，公安机关提取的物证、书证，均系依法取得，期间存在的瑕疵已由公安机关作出了说明；提取的证人证言、被告人供述、视听资料、电子证据和据此所做的检查笔录，均系依法取得，从阿某调取的电子数据录屏录像、中国刑事警察学院出具的回复，均能证实公安机关从阿某调取的证据在提取、保存中保证了电子数据的完整性。电子数据和书证资金流水相互一致，更进一步证实调取的电子数据的真实性和客观性。在案书证杭州公安机关加盖印章的介绍信、拘留证、立案决定书等，显示公安机关抓获卢某杰前，向当地公安机关进行了报备，抓捕过程和行为符合有关规定。
而对于“公安机关违法占有已冻结款项1095万余元，涉嫌严重职务犯罪”的辩护意见，审查认为，对于公安机关扣划行为涉嫌违法的问题，被告单位、被告人卢某杰的辩护人已向有关部门进行了举报，相关部门正在调查处理，该程序问题并不影响本案对被告单位、被告人的定罪量刑，亦不影响对涉案财物的审查处理。
此外，审查认为，公安机关接举报后、立案前，在网上搜索、浏览被告单位有关信息，不属于采取技术侦查手段，该方式不会损害和改变被告单位的电子数据信息内容。故该项辩护意见不能成立。
辩护意见提到公安机关严重违反法定程序调查取证，大量证据材料不具有证据资格，不得作为定案依据。这些涉及证据证明力的问题各鉴定机构一一做出了解释并提供了证据，此条也未被法院采纳。
山东计算机司法鉴定所对光盘感染病毒进行解释
中国刑事警察学院物证鉴定中心给出解释
被告认为杭州国脉不存在骗取财物、扰乱社会经济秩序的违法行为，不构成组织、领导传销活动罪。他们提到，“天网流量大礼包服务”产品对所有用户真实可用，且定价公允。被告人卢某杰辩解杭州国脉公司没有虚构业务，提供的流量大礼包来源于联通公司，没有欺诈行为。
审理查明，被告单位杭州国脉公司销售的天网卡本身自带流量套餐，丽水、衢州天网卡28元套餐超流量后杭州国脉公司用联通公司赠送的流量为客户充值；29元套餐中已含免流量，杭州国脉公司实际未花费任何费用；全国版39元套餐，在2019年6月1日前超套餐后由联通公司赠送30G，再超流量后由杭州国脉公司购买，2月份至5月份杭州国脉公司应购买流量费用仅为38115元，相对于杭州国脉公司近6.7亿余元的涉案金额而言微乎其微，且在2019年6月1日后，在全国版39元套餐已经明确交10元每月即可免流量的情形下，杭州国脉公司仍以1700元享受2年免流量销售“天网流量大礼包服务产品”，具有明显的欺骗性。另，本案只购买“天网流量包大礼包服务”、不购买天网卡的用户比例达55%，该部分用户根本无法享受流量服务。上述事实证实，杭州国脉公司在代中国联通公司及其分公司销售天网卡期间，虚构“天网流量大礼包服务”产品进行销售，骗取财物。
本案参加者被要求以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。审理查明，被告单位杭州国脉公司规定只有购买1700元“天网流量大礼包服务”的用户才能成为金牌会员，从而获得发展下线及升级的资格。不购买流量大礼包的，无法组建团队，也无法成为销售员或者企业代理商，不能获得下线的销售返利，该1700元实质上是加入传销组织的入门费。同时，杭州国脉公司规定在成为金牌会员后，发展5个下线会员可以成为业务员，业务员发展5个销售员成为业务经理，业务经理发展5个业务经理成为企业代理商，由此按照金牌客户、业务员、业务经理（后取消）、企业代理商形成上下级关系，至案发本案传销组织已形成50余个层级。
审查认为，本案系直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。审理查明，杭州国脉公司制定的返利规则规定，在成为金牌客户、业务员、业务经理、企业代理商之后，除可以从其自身推广的客户中获得直推奖和一定数量的隔代奖外，还可以从其下线推广的大礼包业务中再获得一定数量的隔代奖，此外，还可以享受绩效奖励。在案多数证人亦证实其购买大礼包不是为了免流量，而是为获得返利、获得公司将来上市的分红。上述事实证实，本案系以直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展更多下线来获得非法利益。
故，被告单位、被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，应当依法追究刑事责任。
法院据此作出以上判决，上诉被驳回之后，已经生效。
