8套帝都房产、南京3千万房产……华林酸碱平传销案件这些财产被执行

　　2020年12月28日，“苏亚楠、王亚玲组织、领导传销活动二审刑事裁定书”公布，华林河南案件细节进一步展现。一审期间，华林公司国际部经理王亚玲、外事副总戴长娥分别被判处缓刑。此外，各被告人退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款赃物依法予以没收，上缴国库；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴。

　　“一根藤上七个娃”，在追缴11名被告人及相关的涉案财产时，牵出一连串的“瓜”，让我们窥得了华林河南案件的冰山一角。

　　新浪潮记者了解到，追缴王亚玲等违法所得一案，河南开封市金明区法院于2020年5月18日立案强制执行。在这个过程中，几家相关公司的土地、房产、生产设备、存酒、原材料及办公用品均被作为涉案资产进行处置。贵州省仁怀市茅台镇华领国酒业存放在公司厂区内的白酒打包拍卖并拍卖成交；广东金迈智能科技位于北京的8套房产被公安机关查封；南京华麟生物技术有限公司位于南京价值3118万元的一套房产在列；商丘市国戬服饰有限公司金额6339万元的土地、厂房均被作为违法所得予以处置。对此，上述公司不服法院裁定，向开封中院申请复议。近日，开封中院作出裁定，一一驳回。

　　骨干苏亚楠对赃款赃物认定有异议，提出上诉

　　2020年12月28日，河南省开封市中级人民法院对外披露了该院宣判的“华林集团”案部分涉案人的刑事裁定书。据裁定书，截止到2017年4月份“华林集团”共发展参与传销人员370656人，人员层级73层，共收取会员费用12770565757.24元。一审期间，华林公司的外事副总、国际部经理因犯组织、领导传销活动罪分别被判处缓刑。此外，各被告人退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款赃物依法予以没收，上缴国库；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴。

　　原审被告人苏亚楠不服判决提出上诉。她表示，自己对一审判决确定的有期徒刑缓刑和罚金刑罚没有异议。但对原判第十二项有两点异议。原判第十二项即扣押在案的赃款赃物数量、所有人及没收原因庭审中都没有释明，上诉人对本案中扣押物品定性为赃款赃物没收认为事实不清、证据不足。

　　她认为，一是扣押的物品是否有被告人的财产，判决没有释明，二是扣押的众多财产权属没有释明。此外，关于扣押财产处置的管辖权应为河北省黄骅市，根据程序开封市金明区人民法院应该中止审理，应待黄骅市人民法院将涉案财产厘清处理完毕后，开封市金明区人民法院才可将河南分公司及本案十一名被告人相关的涉案财产进行处置。最后，纵观整个华林案件，主要人员和财产源头都在河北省黄骅市，黄骅市人民法院对单位、涉案人员、扣押财产应该有示范作用，应先中止审理，待黄骅市人民法院判决生效后再依次处理。

　　河南省开封市中级人民法院二审审理认为，原审判决第十二项对涉案违法所得和赃款赃物的处理符合相关法律规定，且原审法院根据在案各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度所作的刑事判决并无不当，该上诉理由及其辩护意见均不能成立，法院不予采纳。最终，开封中院裁定：驳回上诉，维持原判。

　　华林河南案件涉案情况披露

　　裁定书对华林集团案件进行了详细披露。

　　自2002年以来，刘德林（另案处理）及其儿子刘玉龙（另案处理）、刘振江（在逃）等人陆续成立了河北华林酸碱平生物技术有限公司（以下简称华林公司）、沧州寿源酒店股份有限公司等企业，对外宣称“华林集团”，刘德林为实际控制人，并陆续成立了“美国分公司”“商丘第八总部”等分支机构。2007年6月12日，以被告人王亚玲的身份注册了华林集团域名系统“hlwell.cn”，并绑定了王亚玲的手机号码和电子邮箱。2009年王亚玲任华林公司国际部经理，负责该公司国外分公司的注册和人员招聘。2010年被告人戴长娥任华林公司外事副总，负责处理华林公司在全国各地会员纠纷以及针对华林公司的投诉、报案等事务。

　　2016年“华林集团”在河南省商丘市陆续成立了商丘寿源酒店有限公司、河北华林酸碱平生物技术有限公司河南分公司（戴长娥任负责人）、商丘市国戬服饰有限公司等企业，对外宣称“华林集团商丘第八总部”。2018年8月至2019年1月期间被告人董璐瑶任河北华林酸碱平生物技术有限公司华中大区经理,负责“华林集团商丘第八总部”的日常管理、协调对外关系、处理投诉等事务，并利用商丘市国戬服饰有限公司、商丘寿源酒店有限公司的场地组织参与传销人员进行培训。2018年2月至2019年1月期间被告人苏亚楠任商丘寿源酒店有限公司经理，负责安排商丘第八总部参与传销人员的食宿、组织会场以及对培训会场的巡视工作。

　　这些资产不是违法所得？法院：驳回

　　2020年11月12日开封市金明区人民法院公布了最新进展。

　　在“王亚玲、戴长娥执行实施类执行裁定书”中，法院于2020年05月18日立案强制执行，在执行中，法院依法向被执行人送达了执行通知书传票等手续，已扣划开封市金明区刑事审判庭移送材料中的银行存款177955384.76元并上缴国库；追缴被执行人娄艳华违法所得96033.6元并上缴国库；董玲名下黑色奔驰GLE320车辆以拍卖价429173.5元过户张继峰，此款项已上缴国库。共追缴到位资金178480591.86元。董玲仍有违法所得322826.5元未能实现。

　　此外，在执行追缴王亚玲等违法所得一案中，除个人外，商丘市国戬服饰有限公司、南京华麟生物技术有限公司、广东金迈智能科技有限公司、贵州省仁怀市茅台镇华领国酒业有限公司对赃款赃物认定有异议，不服金明法院做出的执行裁定，向开封中院申请复议。

　　且在此之前，几家公司的法人都以个人身份申请了复议，法院认为异议申请主体不适格，不予受理。

　　这几家公司都认为，其资产不算涉案赃款赃物，不应被查封。但法院审查后，态度很明确：驳回。

　　复议申请人商丘市国戬服饰有限公司法人刘振江，是华林集团董事长刘德林的儿子。

　　国戬服饰公司认为国戬服饰公司的土地、厂房不是赃款赃物，该资产是国戬服饰公司的合法财产，与11名被告所在的河北华林酸碱平林生物技术有限公司河南分公司没有直接关系。

　　据悉，这部分需追缴的财产为“名称为商丘市国戬服饰有限公司的土地查封；特征为证号分别为20170036846、201700300028、201700300027；金额6339万元”。

　　复议申请人贵州省仁怀市茅台镇华领国酒业有限公司是存酒被拍卖。2020年5月27日开封市城乡一体化示范区公安分局会同金明区法院对存放在华领国酒业公司厂区内的白酒打包拍卖并拍卖成交。他们认为，金明区法院无权处置异议人的财产。其中一条理由是：追缴财产的范围应限于犯罪分子所得的财产。该公司提出，华领国酒业早于华林公司河南分公司成立，金明区法院追缴财产的范围应为河南分公司的范围。

　　对此，法院表示，关于华领国酒业公司应追缴的财产范围是该公司的所有资产，主要包括土地、房产、生产设备、存酒、原材料及酒厂办公用品等。

　　广东金迈智能科技有限公司的不动产价值不菲，也被查封。据悉，追缴过程中，公安机关查封了金迈科技公司位于北京的八套房产，即位于北京市朝阳区××路甲××院××至××套房屋。

　　而南京华麟生物技术有限公司有一套房产需被执行，据悉，刑事部门移交的财产清单第4项载明，该公司需追缴的财产为“南京市高淳区经济开发区华山××××幢，金额3118万元”。

　　上述几家公司都是不服金明法院做出的执行裁定，向开封中院申请复议。理由也相似：查封的财产不是赃款赃物；金明法院的执行没有执行依据，该资产是公司的合法财产，与11名被告及所在的河北华林酸碱平林生物技术有限公司河南分公司没有直接关系。

　　两级法院都认为，涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。对查封的财产是不是赃款赃物、应不应当追缴的问题，该院（2019）刑初178号《刑事判决书》及附件已作出明确判决结果。四家公司的复议申请属于对执行依据的异议，应通过其他法律程序解决，不属于执行异议复议案件的审查范围，故不能通过执行异议复议程序解决。四公司的异议申请金明法院已经立案，故应裁定驳回其异议申请。最终裁定如下：驳回复议申请，维持原执行裁定。原裁定中，四公司的执行异议申请也是被驳回的。