热直销网近二周舆情盘点：花生日记传销案尘埃落定；《防范和处置非法集资条例》5月1日实施

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.02.07～2021.02.21

　　1月27日，广州海珠区市场监管局对广州花生日记网络科技有限公司作出行政处罚决定书显示，经调查核实，从2017年7月28日至2018年9月25日，花生日记采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段，发展会员2100多万人，会员层级最多达51级。根据《禁止传销条例》决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出没收违法所得754万余元，罚款150万元的处罚，共计904万余元。

　　值得关注的是，2019年3月14日，广州市工商行政管理局就广州花生日记网络科技有限公司的传销（直销）违法行为作出处罚决定。行政处罚内容包括：责令整改、罚款，责令处罚150万元人民币，并没收违法所得7306.58万元人民币，合计7456.58万元。这是迄今为止国内社交电商最大一笔罚单，也是我国电商 20年历史上屈指可数的“天价罚单”。如今，罚款金额从7456万元降至904万元，几乎是“打一折”。对于“罚款金额打一折”的解释，据相关媒体报道，广州相关部门对花生日记为代表的新业态实行创新监管，主动帮助企业解决历史遗留问题，罚款金额“打一折”，也无疑是对外界传递出了积极的信号。

　　近年来，随着互联网技术的快速兴起，各种基于互联网的新兴电商业态层出不穷。传统的传销违法行为也借此不断翻新花样、变异升级。广州市市场监管部门相关负责人表示，采用“团队计酬”模式，表面上看商家卖出商品获利、平台获得佣金获利、消费者省钱获利。但实际上，各平台为快速扩张市场和获取更大利润，用优惠、现金折扣等低价策略吸引消费者，诱导消费者更多地考量“返利的多少”而非“商品的优劣”，促使部分不良商家“以次充好”“以假乱真”浑水摸鱼，从而引发制售假冒伪劣商品、虚假宣传、侵害消费者权益等违法行为，给那些守法经营、质量为本的企业带来生存冲击，给市场公平竞争秩序和营商环境带来危害。

　　另值得关注的室《防范和处置非法集资条例》正式发布，自2021年5月1日起施行。业内人士表示，《条例》作为第一部专门规范非法集资防范和处置工作的行政法规，将防范和处置非法集资工作纳入法治化轨道，对于赋权地方政府强化行政处置意义重大。

　　本周舆情事件依然主要涉及企业涉嫌传销、不正当竞争、产品质量等违规行为，比如市场监管总局对唯品会（中国）有限公司不正当竞争行为作出罚款300万的行政处罚 ；花生日记APP涉传销案 共处罚金904万；又一社交电商“嘉悦购”因涉传被冻结账户；广州欧博化妆品有限公司因不正当竞争被处罚；“美加净欢欢小小面霜”上抽检黑名单；白银金奇公司被冻结账户后仍重新起盘；“兔兔购”组织策划传销被罚款50万元……一起随热直销网来盘点下！

　　★5月1日起《防范和处置非法集资条例》实施：“交易所”、“币圈”、“广告代言”将有法可依

　　2月10日消息，《防范和处置非法集资条例》正式发布，自2021年5月1日起施行。业内人士表示，《条例》作为第一部专门规范非法集资防范和处置工作的行政法规，将防范和处置非法集资工作纳入法治化轨道，对于赋权地方政府强化行政处置意义重大。

　　★即墨区市场监督管理局严厉打击传销行为

　　为增强社会公众远离传销、抵制传销、举报传销意识，切实防范春节期间传销和非法会销行为，近日，即墨区市场监督管理局组织基层监管所开展“宣传+整治”相结合的打击非法传销行动。

　　★罚款300万元！市场监管总局对唯品会（中国）有限公司不正当竞争行为作出行政处罚

　　2月8日，市场监管总局依法对唯品会（中国）有限公司作出行政处罚决定，处罚金额300万元。经查，2020年8月至12月，唯品会（中国）有限公司为获取竞争优势及交易机会，开发并使用巡检系统，妨碍、破坏了品牌经营者及其他经营者合法提供的网络产品和服务正常运行，违背了自愿、平等、公平、诚信原则，扰乱了公平竞争市场秩序，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定。

　　★花生日记APP涉传销案 共处罚金904万

　　近日，广州海珠区市场监管局对广州花生日记网络科技有限公司作出行政处罚，其涉及传销行为，被共处罚金904万余元，并责令整改违法行为。经调查核实，从2017年7月28日至2018年9月25日，花生日记采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段，发展会员2100多万人，会员层级最多达51级。根据《禁止传销条例》决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出没收违法所得754万余元，罚款150万元的处罚，共计904万余元。

　　★中国普惠商城一传销女骨干数罪并罚，获刑7年10个月，罚金7万，没收违法所得！

　　被告人陈某仙因犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月30日被许昌市中级人民法院判处有期徒刑1年零10个月，缓刑2年零6个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月30日被浙江省瑞安市公安局抓获，于2020年5月12日被周口市淮阳区公安局执行逮捕。

　　★“帮芒拼”特大集资诈骗案宣判 主犯被判无期

　　近日，贵阳市中级人民法院对“帮芒拼”集资诈骗案作出一审判决：被告人韩某某等5人犯集资诈骗罪，被处以无期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张某某犯窝藏罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。

　　★【官宣】“非洲矿业AMBC”就是传销骗局

　　扬中警方提示“非洲矿业AMBC”APP是典型的传销骗局，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离传销骗局。

　　★天津破获“优达通”网络传销案 一服务中心负责人被逮捕

　　日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对应广某批准逮捕。目前，案件正在进一步办理中

　　★逮捕17人！钦州警方破获“由爱超级购”特大网络传销案

　　2021年1月11日，在广西钦州市副市长、市公安局党委书记、局长莫一格的指令下，钦州警方在江苏、浙江、上海、湖北、广西等地开展统一收网行动，郭某某等20多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网，这个一度活跃在全国各地的特大网络传销犯罪团伙被成功摧毁。

　　★广州破获“车智汇”传销案 亚美电子被罚没1278万余元

　　据悉，2018年起，广州市12345政府服务热线陆续接到群众投诉、举报，反映“广州亚美公司”涉嫌传销。经查，当事人通过发展人员，要求被发展人员以认购“车智汇OBD服务包”的方式交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，谋取利益。以“经销商”的名义，共划分8个等级，多层计酬。根据《禁止传销条例》相关规定，没收其违法所得1078万余元，罚款200万元。

　　★民政部公布2021年第一批涉嫌非法社会组织名单

　　民政部公布2021年第一批涉嫌非法社会组织名单：1.中国美学研究会；2.中国区块链委员会；3.中非文化友谊协会；4.中国爱国文艺家协会；5.中国志愿者协会；6.中国文化建设委员会；7.国际华人艺术协会；8.中国党史研究会；9.中华余氏宗亲联合会；10.中国复合型人才培养协会。

　　★防晒霜、贵妇膏上榜！多批次化妆品被曝不合格

　　近日，北京市药品监督管理局发布了《北京市2021年第一期化妆品质量安全公告》。公布6批次不符合规定的化妆品，多款生产企业地为广州。贵妇霜、清眸眼贴等产品上榜，其中一批次康雪防晒霜菌落总数超标489倍。

　　★直播带货销售仿冒手机，法院判决主播承担赔偿责任

　　主播通过直播间销售仿冒手机，消费者起诉主播及直播平台承担赔偿责任。2020年9月21日，北京互联网法院对该案依法公开宣判，认定主播构成欺诈，应承担赔偿责任，直播平台尽到了相关义务不承担责任。

　　★借“IPFS矿机”涉嫌传销？深圳两家公司被冻结账户

　　近日，据天眼查APP显示，深圳先东科技有限公司（简称：先东科技）与深圳市先河系统技术有限公司（简称：先河系统）被慈利县人民法院执行财产保全执行结案通知书。据相关人士透露：“该冻结原因是以上公司涉嫌传销，冻结金额数千万元。”

　　★小心！民间互助理财是传销，和“1040阳光工程”一样

　　“民间互助理财”、“自愿连锁经营”、“自由连锁经营业”、“民间合伙私募”等等名词，你听过吗？现在的大部分异地传销，可以说百分之八九十都是这种套路。民间互助理财看似正规，像一个理财产品，其实是一个传销陷阱。

　　★涉嫌传销！又一社交电商被冻结账户，有传言称实控人已跑路

　　2月5日，中国裁判文书网发布的《桐柏县市场监督管理局、成都嘉悦购网络科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》显示，桐柏县市场监督管理局于2020年11月20日立案调查成都嘉悦购网络科技有限公司、成都百兴仓实业有限责任公司涉嫌传销一案，查明涉案资金流入涉案金融账户，为防止转移或隐匿传销资金，决定向河南省桐柏县人民法院申请对相关公司及个人有关金融机构的案涉金融账户予以冻结。

　　★发展近10万人 “华登区块狗”传销项目合伙人被起诉

　　贵州省毕节市金沙县男子廖某某打着“区块链”的旗号，通过抢“区块狗”的方式，以许诺高额的静态和动态收益，大肆发展下线。2月5日，廖某某因发展下线近10万人，非法获利160万余元，涉嫌组织、领导传销活动罪，被金沙县人民检察院提起公诉。

　　★广州欧博化妆品有限公司因不正当竞争被处罚 此前还有商标侵权等行为

　　近日，广东省市场监管局公布的2020年反不正当竞争十大典型案例显示，广州欧博化妆品有限公司（以下简称“欧博化妆品公司”）因擅自使用与他人有一定影响的商品装潢相似的商业标识被处罚。

　　★江西通报“开年黑榜”：3批次化妆品不合格

　　江西省药品监督管理局发布了进入2021年后的首期不合格化妆品公告，3批次产品上“黑榜”。江西初美化妆品有限公司的鲜叶白桦树汁水润保湿面膜，广州市赐美生物科技有限公司的尊荣染膏-棕色（微潮网红染），广州市赐美生物科技有限公司的尊荣染膏(棕色）上“榜”。

　　★“美加净欢欢小小面霜”上抽检黑名单 生产商曾因虚假宣传等问题被处罚

　　近日，江苏省盐城市人民政府网站发布的《关于5批次化妆品不符合规定的通告》显示，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化公司”）生产的“美加净欢欢小小面霜”（批号/限用日期：2022-12-03），经检验，化妆品成分表标注不符合GB 5296.3-2008标准规定的要求（未检出标签成分表及备案信息标识的苯甲醇）。

　　★权健“传销门”后记：被执行标的近百亿，劳斯莱斯缩水千万被拍卖

　　近日，束昱辉旗下主要公司权健自然医学科技发展有限公司被爆新增一条被执行信息。天眼查App显示，该事项执行法院为天津市武清区人民法院，执行标的约150万元。2月3日，A股上市公司金财互联宣布股票停牌，并表示股东正在筹划控制权变更事项。此事随即引起外界注意，其原因之一即为束昱辉是该公司的股东之一。

　　★冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局：打着数字银行旗号实际是传销

　　一个叫做GIB的虚拟货币2019年开始在江浙民间流行，逐步外溢到长三角之外甚至境外。这一平台打着外汇交易、资产配置、数字银行等旗号，开通多个线上投资课程，诱骗投资者把钱投入其中，最后非但无法兑现投资收益，投资者的本金也无法提现。21世纪经济报道记者联系到的近百位投资人中，已经有11位报警。2020年底在广西等地，警方对GIB虚拟货币以诈骗罪立案侦查。

　　★再发警告：又是兼职传销骗局 1500人已经上当受骗

　　2月1日，河南省清丰县人民法院对该起打着兼职幌子从事传销活动的案件进行了一审宣判。该传销团伙主犯之一因构成组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑。

　　★白银金奇公司被冻结账户后仍重新起盘：涉嫌传销何来底气？

　　近日，中新观察接到相关知情人士透露，白银金奇化工科技有限公司去年因涉嫌传销被河北献县市监局冻结账户后，一直拒不配合监管部门调查并多次让当地政府以及监管部门出面协调。此外，相关人士还透露，白银金奇公司相关负责人在承认其公司涉嫌传销的前提下仍不配合献县市监局提交相关信息。

　　★利用“兔兔购”组织策划传销：浙江一公司被罚款50万元

　　近日，金华市场监管微信公众号公布的一批执法办案典型案例显示，浙江雅媛网络科技有限公司（以下简称“雅媛网络公司”）因利用其运营的“兔兔购”APP组织策划传销被处罚。

　　★“嘉和互助”网络传销案 一名头目被判9年罚款20万元

　　2月6日，莱州市人民法院审理一起网络传销案，被告人房某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。

　　★“乐度易购”以消费返利为名从事传销活动 两名头目在南充获刑

　　2月6日，南充市顺庆区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着“消费返利”的名义开展传销活动，两名头目共发展53名会员，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　★广西钦州警方破获一起特大网络传销案 涉案资金4.8亿

　　广西钦州警方2月9日披露，警方成功摧毁了一个一度活跃在全国各地的特大网络传销犯罪团伙，21名主要犯罪嫌疑人落网，涉案金额4.8亿元人民币。

　　★女子卖内衣发展“加盟商”涉嫌传销！判三年罚款150万！

　　张某以推销梵伊漫内衣及提供服务为名，要求参加者以购买梵伊漫内衣的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买梵伊漫内衣作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，法院判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百五十万元。