以投资YouBank平台虚拟币YBT为名开展传销活动 三名头目被公诉

　　6月20日，李旭反传销团队获悉，福建省福清市人民检察院依法对被告人陈标、林某甲、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

　　经依法审查查明：

　　2019年6月起，被告人陈标在福清市某写字楼某座某室成立福清地区的“全球数字经济俱乐部”，该俱乐部编造所投资项目为国家扶持项目，虚构盈利前景，并以在“YouBank”数字银行APP上缴纳会员费成为会员、发展团队领取动态奖金等为由，骗取会员财物。

　　具体运营模式是：

　　1.会员层级：经注册会员推荐即可注册成为会员，会员发展不限层级、不限人数;会员发展的下线会员或本人投资总额达到20万美元，本人及其上线会员即可成为V1级别会员;下线会员中发展出3个不同团队的V1级别会员则上线会员成为V2级别会员;V2、V3、V4级别会员以此类推。

　　2.会员缴费：黄金卡户定存500USDA-4999USDA，月息可达5%;白金卡户定存5000USDA-99999USDA，月息可达7%;环球卡户定存10000USDA以上，月息可达10%。

　　3.抽成获利：除上述所述会员缴费产生静态收益外，会员发展下线还有动态奖金、社区奖励、伯乐奖、分红奖，动态奖金即会员发展1代下线拿1代利息的100%;会员下线再发展下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%;会员下线的下线再发展下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3代利息的20%;会员发展出3-5代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%;会员发展出6-8代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%;会员发展出9-12代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%，拿9-12代利息的5%;…。

　　之后，被告人陈标、林某甲、陈某甲及同案人何某丁、伍某某、“姨夫”(均另案处理)等通过微信、口口相传的方式发展下线会员，被告人陈标还创建会员微信群“YouBank凌云系统战狼9群(323)”、“YouBank核心交流群(77)”、“YBK凌云社区会员1群(486)”、“YOUBANK超越V1进军V2群(272)”、“凌云系统核心晋级群(343)”等，在微信群内宣传在“YouBank”APP上投资虚拟货币YBT，并鼓吹投资YBT能赚钱高额利息，各级会员均可向他人发送其本人在“YouBank”APP上的邀请码发展下线会员。

　　被告人陈标、林某甲、陈某甲等还多次组织人员赴香港参加“YouBank”的宣讲会等。被告人陈标、林某甲及同案人何某丁、伍某某为V2级别会员。

　　被告人陈某甲及薛某某、陆某某、林某乙、陈某乙、俞某甲等人为V1级别会员。至2019年11月28日，该平台在福清地区发展下线层级至少5层，发展下线人数30人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元人民币以上。

　　其中，被告人林某甲、陈某甲及同案人何某丁、伍某某、余某甲(另案处理)、“姨夫”还承担讲课宣传、管理、协调等职责。

　　2019年11月28日，福清市公安局民警在福清市某座某号抓获被告人陈标、林某甲、陈某甲及林某乙、陆某某等28人。

　　检察院认为，被告人陈标、林某甲、陈某甲结伙违反国家规定，组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈标、林某甲、陈某甲的刑事责任。