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传销变电信诈骗!铜仁万山警方远赴北京抓获嫌疑人

2021-06-30 14:20    来源:贵州日报天眼新闻󰄲0 󰋇 4782 次

  记者6月30日从铜仁警方获悉:铜仁万山警方在北京通州警方的协助下,成功抓获一涉嫌诈骗犯罪嫌疑人王某某,王某某被人以传销为由通过银行卡帮助他人洗钱,涉嫌电信诈骗。

  今年6月以来,万山反诈专班民警在办理一起网络电信诈骗案中,发现多张涉案的银行卡在北京办理,民警顺藤摸瓜,通过大数据分析研判,嫌疑人王某某在北京通州活动。

  在掌握相关证据后,万山反诈专班民警前往北京通州,于6月25日晚成功将犯罪嫌疑人王某某抓获,并于当晚押解回万山。

  经查,王某某于2020年下半年在北京认识一女子,该女子告知他国家正在做一个民族资产解冻项目,称只要他参与该项目,可获得330万元的红利。但项目需要找66万人参与,参与者需要办理两张新的银行卡(开通U盾和网上银行),且每张银行卡需办理新的电话卡绑定,在办好卡后还需要将卡拿给项目操作人使用,进行走流水,而每天不得低于66万元的流水,当参与人数足够且流水达到后,参与的人员每人将获得330万元的红利。

  王某某明白这是传销,但经受不住高额利润的诱惑,还是开始发展下线,短短的3个月内,他就发展了8人参与该项目,并将16张银行卡交付给项目操作人进行使用,从项目操作人那里得到每人300元的介绍费,同时,又将自己的4张银行卡交给项目操作人,得到每张500元共2000元的好处费。

  目前,王某某因涉嫌诈骗被万山警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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