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热直销网一周舆情盘点:“微团商城”涉嫌传销被冻结1.5亿;五福FCF网络传销案尘埃落定

2021-11-28 15:50    来源:热直销网󰄲0 󰋇 22786 次

《热直销网一周舆情盘点》

  2021.11.22~2021.11.28

  本周黑榜集中在传销、非法集资方面。传销活动方面,近日,在中国裁判文书网注意到案号分别为(2021)湘0726执保281号、(2021)湘0726执保282号、(2021)湘0726执保283号的财产保全执行裁定书,涉及微团商城关联公司东莞市旭远电子科技有限公司及相关人员因涉嫌传销累计被冻结账户1.5亿元;“咱家赚多多”的运营方河南咱家电子商务有限公司因涉嫌传销被罚款600余万元元;35人被刑拘 成都警方破获GUCS、麒麟矿机虚拟币系列传销、诈骗案;“量子创美”项目因涉嫌传销被舟山市市场监督管理局行政处罚;广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司因涉嫌传销活动被警方通告;“华云数字商城APP”运营方因组织策划传销被罚没3亿多元;全国发展会员共300多万人;发展会员1900余人 涉案450万元 “玉川国际—紫竹盐”传销案宣判;广州市公安局发布:上海中汇爱五福投资集团股份有限公司(其公司旗下网络平台简称“FCF”平台)徐某芸等人涉嫌组织、领导传销违法犯罪已被我局立案调查,公司实际控制人徐某芸等犯罪嫌疑人已被依法执行刑事强制措施,目前案件正在进一步侦办中;

  非法集资方面,据马来西亚中国日报22日报道,马来西亚律师楼余家福和中国投资者发起人祝国安在吉隆坡召开联合视讯记者会,就400名中国投资者声称被MBI集团诈骗了1亿令吉一事对该集团以及创办人张誉发,发起集体民事诉讼!据了解,MBI集团共诈骗投资者5000亿人民币;11月22日,据上海二中院官微披露消息显示,经查明,阜兴集团非法集资金额达565亿余元,决定对阜兴集团执行罚金21亿元,对朱一栋犯集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金1500万元……一起随小编来盘点下!

  01

  打击传销

  ★五福“FCF”传销案徐某芸等人被立案调查

  11月20日,广州市公安局发布关于上海中汇爱五福投资集团股份有限公司徐某芸等人涉嫌组织、领导传销犯罪的通告,要求参与该公司违法犯罪活动的人员尽快投案自首;并提醒该平台会员,可携带相关书面证明向公安机关反映情况。

  ★警方通告:“广瀚椹喜生态旅游开发有限公司”涉嫌传销已立案调查

  5月,相关部门向溧阳市公安局移交关于广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司涉嫌传销活动的线索。经查,广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司等公司的工作人员,以推广椹酒为名,设立椹仙网商城,建立线上团队,通过组织宣传会议,微信宣传等方式对公司发展模式进行包装,推广、宣传广瀚公司消费平台,以获取消费返利、推荐奖励为诱饵,大量发展会员,涉嫌组织领导传销活动罪,现已立案调查。

  ★邵阳:双清区市监局捣毁一传销窝点!抓获9名传销人员

  11月19日晚,邵阳双清区市场监督管理局联合广场派出所一举捣毁位于双清区麻子洼粮食局宿舍内的一处传销窝点,抓获9名传销人员。

  湖北:房县办结一起传销案件 冻结涉传资金200余万元

  近日,湖北省房县公安局经侦大队顺利办结一起传销案件,成功将该传销活动房县地区的组织者、领导者等3名犯罪嫌疑人依法移送起诉,冻结涉传资金200余万元。

  ★北海:“阳光工程”传销案开庭 24名“老总”同堂受审

  11月18日上午,北海市海城区人民法院公开开庭审理刘某琼等24人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。据了解,公安机关共冻结涉案银行账户28个,累计银行账户资金两百余万元人民币。

  “华云数字商城APP”运营方因组织策划传销被罚没3亿多元:全国发展会员共300多万人

  据悉:“云联盟华云数字”组织策划传销活动,涉嫌金额巨大,罚没款合计人民币3亿余元,全额上缴国库。

  涉案高达565亿,“阜兴系”非法集资案宣判!A股富二代被判无期徒刑!

  11月22日,据上海二中院官微披露消息显示,经查明,阜兴集团非法集资金额达565亿余元,决定对阜兴集团执行罚金21亿元,对朱一栋犯集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金1500万元。此外,被告人赵卓权也被判处无期徒刑,并处罚金800万元。

  35人被刑拘 成都警方破获GUCS、麒麟矿机虚拟币系列传销、诈骗案

  成都公安机关对GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件立案侦查以来,先后对35名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。其中,王某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌诈骗罪、杨某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪、林某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕。

  发展会员1900余人 涉案450万元 “玉川国际—紫竹盐”传销案宣判

  “紫竹盐,越千年,重返人世间……为百姓保健康,个个百岁赛中年……”一个名为“玉川国际”的公司用这样一首“赞歌”宣传一款号称能治百病的紫竹盐产品。然而,所谓的神仙产品竟是成本价仅为1.5元一袋的普通食用盐,该公司实际为传销组织,发展会员30余层1900余人,涉案金额450万元。最终,经普陀区检察院依法提起公诉,马某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币10万元。

  股权众筹,保底分红?赤峰一女子引诱2000多人参与传销活动被公诉

  11月24日,记者获悉,赤峰市翁牛特旗人民检察院公布一则传销案件起诉书 ,被告人赵某某因涉嫌组织、领导传销活动一案,被检察院依法提起公诉。

  ★“咱家赚多多”运营方因组织、策划传销活动被罚款600余万元

  日前,信用中国上公布一则行政处罚信息显示,“咱家赚多多”的运营方河南咱家电子商务有限公司因涉嫌传销被罚款600余万元元。

  ★投资“量子创美”项目可获高回报?丹山一人因传销被罚没3万多元

  11月23日,丹山市市场监督管理局定海分局公示一则行政处罚决定书,该决定书显示,柯某英因涉嫌组织、领导传销活动的违法行为被罚没款共计31280元。据了解,经多名消费者投诉举报,称郑某青、陈某林等人销售的“量子创美”等部分美容产品为“三无”产品,且以购买产品为幌子涉嫌从事传销活动。

  ★太湖一女子加入“动物世界”网络传销组织 非法获利14万元被判刑

  日前,太湖县人民检察院办理了一起组织、领导传销活动案,被告人蔡某因通过“动物世界”平台组织、领导传销活动,非法获利14万元,被判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

  ★安徽省淮南市大通法院开庭审理一起组织、领导传销活动案,该案涉24人、涉案金额高达4.2亿元

  近日,淮南市大通区人民法院开庭审理一起组织领导传销活动案,该案涉24人、涉案金额高达4.2亿元人民币。

  ★买黄金送黄金,拉人头获高额返利?浙商银行堵截一起传销诈骗事件

  近期,浙商银行宜兴支行成功拦截一起传销诈骗事件,帮助客户李阿姨识破投资骗局,避免经济损失15万元。据了解,客户李阿姨与同行的中年女子(宣称是多年认识的老朋友)接触到一高息投资项目,承诺购买10克黄金可送16克黄金,再通过变现可在短期内获得数倍超额收益。

  海阳市公安局重典猛拳严打传销违法犯罪 教育遣返传销人员300余人

  今年以来,山东省海阳市公安局切实发挥职能作用,紧紧抓住群众反映强烈的非法传销问题,重典治理、猛拳打击,展开了多轮次、不间断的打击、整治行动,取得明显效果。到目前,共打掉乔某刚、宋某新、由某昭等传销团伙5个,清理传销窝点22个,抓获犯罪嫌疑人36人,涉案金额3000余万元,教育遣返传销人员300余人。

  曲靖沾益公安破获的“资本运作”传销案宣判了 6名传销头目获刑

  近日,曲靖市沾益区法院宣判一起组织、领导传销活动案件,六名被告人分别判处有期徒刑。

  恩施市法院公开开庭审理一起涉嫌组织、领导传销活动罪案

  11月18日,恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。该传销组织规模较大,形成的会员层级高达20级,发展会员90448个,涉及地域较广。

  02

  违规/曝光

  ★ofo退押又出“新招”,充10元退押2.5元,网友质疑:这不是传销?

  11月21日消息,共享单车应用ofo商城推出拉好友帮退押金的功能引发网友们热议。AI财经社下载ofo并打开后,页面上有显示“拉好友,帮你退押”的广告,并称“邀请好友,奖励现金”。点击“邀请好友”后,页面显示“好友不排队退ofo押金”字样。“好友越多,退押越快”,此外,还有好友下单奖励、“充值10元立即退押2.5元”等奖励任务。对于ofo如此行为,有网友吐槽表示这不是传销?引发广泛争议后,现在打开ofo相关页面显示,该广告已经不见。

  ★多次被处罚的江苏元和新能源发行原始股涉嫌非法集资

  近日有网友投诉,在参加会议时发现江苏元和新能源大量发行原始股,不仅上市就能分红,还能保本保息进行回购,其因向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司对不定向人群兜售原始股的行为,涉嫌非法集资,此前还发现发现江苏元和新能源科技股份有限公司有多起行政监管处罚。

  ★2名网络主播涉嫌偷逃税 雪梨被罚6555.31万元

  浙江省杭州市税务局官网显示,网络主播朱宸慧(微博ID:雪梨Cherie)、林珊珊(微博ID:林珊珊_Sunny)因偷逃税款,将被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款分别计6555.31万元和2767.25万元。

  ★卷走5000亿人民币,MBI集团再次被400名中国投资者集体诉讼

  据马来西亚中国日报22日报道,马来西亚律师楼余家福和中国投资者发起人祝国安在吉隆坡召开联合视讯记者会,就400名中国投资者声称被MBI集团诈骗了1亿令吉一事对该集团以及创办人张誉发,发起集体民事诉讼!据了解,MBI集团已经卷走中国投资者5000亿人民币。

  ★“纽贝乐”“小葵花”等多款婴幼儿食品,涉嫌违法添加、虚假宣传!

  近日河北省石家庄市消费者权益保护委员会发布部分婴幼儿产品消费体察结果,发现个别商家在宣传产品混淆概念、涉嫌以广告误导消费者,其中就包括“纽贝乐”“小葵花”等多款婴幼儿食品。

  ★14天醒豆期变1天 贝瑞咖啡虚假宣传被罚30万元

  11月23日,天眼查上显示贝瑞咖啡关联公司集享贝瑞(上海)实业有限公司(以下简称“贝瑞咖啡”)因存在虚假宣传行为,被上海市静安区市场监督管理局罚款30万元并责令停止违法行为。据了解,贝瑞咖啡销售的BELRAY 挂耳咖啡组合(滤挂式)外包装盒上有“贝瑞首选咖啡的 5S 标准:严控养豆期,严控养豆 14 天”的内容。实际上,根据上述产品的生产工艺流程,咖啡豆焙炒后暂存24小时后开始研磨粉碎,涉嫌虚假宣传。

  ★饮料抗癌、糖果补肾?参源皇涉嫌虚假宣传被投诉

  近日,有网友投诉称,深圳参源皇生命科学股份有限公司(参源皇公司)日前在深圳召开“企业家尊享计划”会议时,该公司负责人康某宣称旗下的饮料抗癌、糖果补肾,在营销食品的过程中暗示和宣传产品具有医疗效果,涉嫌虚假宣传。

  康姿百德集团有限公司虚假宣传被罚20万

  中国网财经11月22日讯(记者 闫肃)近日,国家企业信用信息公示系统公布了一则行政处罚信息,康姿百德集团有限公司(以下简称“康姿百德”)因利用广告或者其他方法,对商品质量、制作成份、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传,被秦皇岛市市场监督管理局处罚20万元,并责令停止违法行为。

  木偶人公司宣称普通食品能治病被罚12万

  山东省市场监管局在全省组织开展了2021民生领域案件查办“铁拳”行动,日前,第六批7起典型案例公示。所涉案例既有未经检验特种设备、不符合国家标准的建筑材料、涉虚假或引人误解商业宣传的超市,也有傍名牌的食品、存在虚假宣传的电子商务公司等等。

  ★涉案金额1294万元!警方缴获含管制成分“减肥药”22万余粒

  11月19日,贵阳警方破获贵州省首起涉毒“减肥药”案,抓获涉案犯罪嫌疑人28人,涉案金额达1294万元,缴获含中国管制成分的“减肥药”223958粒(净重77公斤),摧毁一个涉及中国多省市的贩卖含管制物质“减肥药”的网络团伙。

  ★华企荟:“逆生元”水饮品可治癌?或涉嫌虚假宣传,三级代理团队计酬涉嫌违法违规

  近两年,新冠疫情给人们的生活造成很大的影响,提升免疫力也成为人们调理身体十分看重的关键。在这样的背景下,逆生元系列产品的运营方华企荟表示,“逆生元”旗下的水饮品宣称可治癌症,普通食品宣传神乎其神,涉嫌虚假宣传;此外逆生元采取的是三级分销的销售模式,引诱参与者以购买远超于正常的产品来成为会员,才能享受分利资格,并且鼓励代理“拉人头”,按照一定顺序组成层级,以直接或者间接发展下线的人数作为计酬返利的依据,涉嫌违法违规。

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