警惕！近期四五线城市多发涉嫌传销冻结账户，最高1.5亿

　　据今日直闻11月市场舆情统计，近两月，社交新零售市场资金冻结、财产保全、涉传罚没现象增多。主要集中在湖南、湖北、上海等地区县一级市场监管部门对涉传平台的重点整顿。一些企业资金账户金额流动较大、高调炫富、代理商高调虚假夸大宣传的平台容易演变为涉传调查。此外，虚拟货币本月也成为重点整治方向。

　　四五线城市多发涉嫌传销冻结账户

　　本月，在四五线城市，涉传罚没资金、冻结银行账户仍然处于多发状态。特别是一些微商团队、以新零售名义进行涉传活动的企业，因为高调炫富，账户大额资金账户异常，内部纠纷，在地方大搞会议活动等，引发当地监管部门关注，从而查处冻结账户。

　　在因涉嫌传销的上述案件中，与之伴随的还有基层代理商对产品的虚假宣传、夸大宣传等现象。特别是一些品牌的基层代理商团队在发展代理的过程中风控意识不足，过于高调，营销活动存在不规范因素。

　　据统计，90%的外事事件发端于市场。对于新零售企业，亟需加强对市场的风险管控，包括对营销规范、运营、代理商等环节的管控，对媒体舆情保持高度关注。特别是一些已经遭到地方部门预警或处罚的薄弱环节，及时补强自查自纠，加强内部的财税安全、合规管控。

　　虚假宣传夸大宣传仍是媒体曝光的雷区

　　进入下半年，国家针对化妆品领域的虚假宣传、夸大宣传、违规宣传整治力度明显加大。而本月，“双11”再次暴露出化妆品领域为营销采用了诸多违法、违规、违约的宣传手段，并且市场的矛盾正在出现新的变化，例如在互联网电商平台、直播带货、内容营销平台上出现了大量新的违规、违约营销新的表现手法，这些新营销一旦爆发投诉潮、曝光潮，很容易引起监管部门的应急监管。

　　这不仅对消费者权益造成损害，而且对于正常的市场秩序产生了重大的破坏，对化妆品市场的良性竞争生态也会造成破坏，这种破坏性体现在不仅中小品牌越界，而且国际知名品牌、连锁品牌企业也连连遭到惩罚。可见，通过严查严惩来达到整肃市场、规范市场秩序是本轮监管的重要目标。

　　据不完全统计，自《化妆品监督管理条例》施行以来，化妆品功效宣称被严格监管已成事实。许多国际知名品牌被一罚再罚，截止至今，罚款已超过450万元。遭到罚款或处罚的品牌包括科蒂、施萃娜、寺库、广州宝洁、林清轩、美腕、丽人丽妆、丝芙兰、雅诗兰黛、欧莱雅、香奈儿、蝶翠诗等知名品牌。其被处罚的因由包括明示或者暗示产品具有医疗作用，使用虚假、夸大、绝对化词语引人误解，作虚假或引人误解的商业宣传，使用伪造或无法验证的材料做证明等。

　　因此，企业及品牌应高度树立合规宣传、营销风险管控工作，及早对运营风险进行系统的升级，包括对广告法熟读，对运营、营销团队的专门风险培训，定期进行自查自纠，加强内部特别是一线服务团队和代理商、经销商的管控，定期培训，不断升级风控防范，建立危机应急机制等。

　　冻结资金、“财产保全、罚没案例

　　“即拼商城”遭罚没138万多元，曾遭冻结998万元

　　11月8日，中国江西网发布江西省曝光网络消费十大典型案例，其中，“即拼商城”案被列入了十大典型案例。早在2020年11月，“即拼商城”就因为涉嫌传销，遭上饶市市场监督管理局查处，并冻结名下价值998万元财产或财产性权益。“即拼商城”的七人拼团模式，被指存在多层裂变、拉人头。

　　春溟科技及关联公司被异地法院财产保全，曾因涉嫌过度营销被封号

　　11月中旬，哈尔滨春溟食品股份有限公司遭到山东省菏泽市牡丹区市场监管局的账户冻结财产保全。而冻结的理由，既不是常见的传销、涉传，也不是消费纠纷，而是被当地法院认为是“不宜在互联网公布的其他情形”，给该案件的进展带来了一定的风险性。据媒体的报道，春溟科技（北京）有限公司成立于2018年9月25日，注册资本为200万元，李艳秋担任法人，其注册商标包括亚黎、柏岁慷等。目前，该案件尚在审理当中。

　　“酵妈妈”因涉传遭异地审查、账户冻结

　　11月1日，山东酵妈妈电子商务有限公司因涉传，遭到湖北省荆门市屈家岭管理区市场监管局行政立案。“酵妈妈”主打产品为酵妈妈酵素桶。除此之外还包括古方膳食、素宝宝果蔬宝、姜酿、晾洁、女王玉肌等多种产品。此外，多个网站收到网友投诉留言，称其母亲对酵妈妈酵素桶产品“变得异常疯狂”，并投诉酵妈妈存在虚假宣传、夸大宣传产品能“治疗各种疾病的功效，诸如三高、尿毒症、脑梗等重大疾病。”

　　中医“大师”“佟话人生”佟鑫海身“涉嫌传销”遭冻结9180万元

　　11月23日，媒体曝光，河北省曲周县市场监督管理局向当地法院提请大连佟话人生健康产业发展有限公司因涉嫌传销一案，冻结公司及关联公司旗下9180万元银行账户。“佟话人生”不仅涉嫌“精神传销”，其代理模式更是将“拉人头”发挥到了极致。佟鑫海的会员们拉新人听课之后，如果觉得认同，就可以做代理。代理分为四个级别，分别是创业大使、学生服务中心、旗舰店和市代。

　　“优人帮”在杭州开展网络传销活动，重罚近百万！

　　11月2日，杭州市临安区市场监督管理局发布一则文章，临安区市场监督管理局对安徽天恩泽生物科技有限公司处罚款80万元;对周某处罚没款15万余元。警方调查发现，“优人帮”推广活动是由安徽天恩泽生物科技有限公司组织实施的。

　　微商伊蓓诺因“组织策划传销行为”被罚60多万

　　11月，媒体曝光伊蓓诺品牌所有者上海韩彩贸易有限公司因涉嫌组织策划传销被上海市闵行区市监局罚没款共计61万元（罚款50万元，没收违法所得11万元）。经查，伊蓓诺奖金制度级别分为加盟商、经理、部长、总监、理事、常务，最高的级别是常务，不可以直接拿钱购买高等级，只能先从加盟商做起，加盟商最少要购买1万元的产品，加盟商要完成推广10家线下美容院店铺和26万现金业绩，才可以上经理级别，也叫县级代理商。

　　“云联盟华云数字”因涉嫌组织传销被罚没3亿元

　　11月17日公布资料显示，2021年6月，广西自治区贵港市覃塘区市监局对山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司因山东云富数字商品市场有限公司（以下简称云富公司）和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织领导传销活动进行财产保全，最终罚没金额3亿元。

　　云集“火星项目”运营方杭州集冠网络科技公司及关联企业两度被执行财产保全

　　11月10日，湖北省黄冈市罗田县市场监管局对杭州集冠网络科技有限公司、杭州惠喆电子商务有限公司、杭州婵瑜网络科技有限公司进行财产保全执行。执行案由是一个名为“火星计划”的减肥和体重管理项目，其在营销中存在虚假宣传、夸大宣传等现象。据悉，火星项目由云集发起，是云集的一个事业部，也被称之为“火星供应链计划”。

　　“三草两木”遭冻结5299万元

　　2021年11月，湖南省益阳市桃江县法院冻结了“三草两木”品牌背后母公司上海传美实业有限公司、武汉三草两木商贸有限公司、传美化妆品（浙江自贸区）有限公司总额达5299万元的银行资金，案由为财产保全。“三草两木”“珍慕”“传美”皆是上述三家公司旗下的品牌。在本次冻结之前，“三草两木”已经因为虚假宣传、多级分销遭到各地市监的处罚。

　　严打营销触雷、严查虚假宣传案例

　　多燕瘦新零售遭曝光虚假宣传，鼓吹零风险高收益模式

　　9月30日，浙江绍兴市诸暨市市场监督管理局据反传联盟等自媒体曝光，减肥品牌多燕瘦遭曝光涉嫌夸大产品的功效，虚假宣传不存在的功效，并存在多层计酬，存在超过15级分销、大小区对碰奖等传销模式。

　　太赫兹太量（北京）科技有限公司被爆夸大宣传四级代理团队计酬违法违规

　　11月22日，媒体曝光太赫兹太量能量鞋垫、能量手链、能量鞋，宣称是采用了太赫兹、量子等高科技制作而成的太量光波鞋垫，功效神奇，可以让植物人获得新生，让绝经的女士焕发青春。在今年的10月20日，北京市朝阳区市场监督管理局对新设企业告知承诺制定向抽查，太赫兹太量公司被抽查为不合格，10月25日又因为通过登记的住所或者经营场所无法联系而被列入了经营异常名录。

　　湖北省恩施州对涉硒产业进行传销百日整顿

　　11月，湖北省恩施州利川市市场监管局启动涉硒领域传销整治百日攻坚行动，重点排查涉硒领域内以“办卡”“购物返利”“微商分销”“涉硒保健”“保险理财”“涉硒养生”等名义吸纳公众资金并承诺以资金回报，涉硒企业通过互联网、电视、广播、报刊、手机、传单、户外广告等媒介发布各类融资广告咨询信息，涉硒企业在酒店、会堂进行业务推介等行为，依法打击硒产品生产经营中虚假标注、虚假宣传等违法行为，特别是以硒产品销售为平台的传销和非法金融违法犯罪行为。

　　“海参肽粉可治癌症”唐山百德福生物涉嫌虚假宣传和传销

　　11月，媒体曝光唐山百德福生物科技有限公司“产品包治百病”涉嫌虚假宣传，并且，其经营模式涉嫌传销。

　　皇家御硒遭曝光涉传，线下门店关闭

　　皇家御硒的母公司是湖南御硒生物科技有限公司。近日，媒体曝光皇家御硒门店遭查处，“御硒小店”已然下线的报道。

　　从耀天国际到尤米淘，与多方共享直销牌照的三八妇乐胆敢顶风作案？

　　9月30日，市场监管总局下发了核查以天福天美仕等四家直销企业挂靠、变相转让直销牌照的通知后，直销行业挂靠现象被叫停，行业内挂靠风声鹤唳，而与挂靠有关的人、事、物也变得十分敏感，多家直销企业频频遭到媒体对其挂靠的跟进曝光中，其中就包括三八妇乐。

　　11月中，某媒体曝光三八妇乐与多个团队挂靠，包括御丽诗妃、耀天国际、尤米淘、乐屋商城、五色鹿等挂靠团队，并曝光了上述几个团队的奖金制度。目前，事件正在酝酿当中。

　　康恩贝、姿美堂等“一证多用”贴牌销售保健品

　　11月16日，据中国网财经报道，康恩贝、姿美堂存在对同款保健食品“一证多用”的违规贴牌现象。同时，这些产品还有宣传中与备案功效不一致的现象，涉虚假宣传.

　　经济日报、经济网：整治直播带货乱象还需下猛药

　　“双11”后，直播带货在成为媒体关注负面舆情的高发地，经济日报发布了《整治直播带货乱象还需下猛药》，11月24日，中国经济网再度跟踪报道，发布《数据造假、虚假宣传！谁给了主播"顶风作案"的勇气？》

　　康姿百德因虚假宣传遭罚款20万元

　　近日，国家企业信用信息公示系统公布了一则行政处罚信息，康姿百德集团有限公司（以下简称“康姿百德”）因利用广告或者其他方法，对商品质量、制作成份、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传，被秦皇岛市市场监督管理局处罚20万元，并责令停止违法行为。

　　原权健系统内蒙古德一堂涉案8.53亿元（追赃挽损2.65亿元）传销案遭破获

　　2021年5月，内蒙古公安厅经侦总队通过分析研判，发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪，因此对该公司进行了调查。内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人35名，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结房产3300万元，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。