浙江网络市场综合执法行动曝光合法房银，密汐皙迪网络传销案

　　12月8日，浙江网络市场综合执法行动发布十大典型案例曝光，北青网健康发现其中包含两起网络传销案例，分别是舟山市、岱山县查处“合发房银”网络传销系列案以及台州市路桥区查处台州密汐皙迪电子商务有限公司网络传销案。

　　据舟山市、岱山县查处“合发房银”网络传销系列案显示，2021年9月14日至10月14日，舟山市、岱山县市场监管局相继对肖某等36人介绍他人参加传销活动并从中获利的违法行为作出责令停止违法行为、没收违法所得、并处罚款共计1112.85万元的行政处罚。2018年5月，舟山市市场监管局根据线索排摸，发现合发（上海）网络技术有限公司在舟山从事涉嫌网络传销的违法行为。经查，郑某等人在合发（上海）网络技术有限公司设立的合发全球平台和合发APP网上商城上注册成为付费会员，以缴纳相应的入门费用及拉人头的方式发展下线，形成层级关系以获得返利。根据广东中科司法鉴定所出具司法鉴定意见书，2019年11月8日，舟山市市场监管局依法向当地公安机关进行移送。2020年8月至2021年1月，舟山市定海区、普陀区、岱山县和嵊泗县人民法院分别对郑某等8名当事人以犯组织、领导传销活动罪作出刑事判决。

　　2021年3月舟山市公安局将未被追究刑事责任的肖某等36人涉嫌参与“合发房银”传销活动的违法行为移交舟山市、岱山县市场监管局查处。当事人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，舟山市、岱山县市场监管局根据《禁止传销条例》第二十四条依法对当事人作出行政处罚。

　　据天眼查显示，合发（上海）网络技术有限公司成立于2011年8月5日，注册资本为5000万元，万炳勤担任法人。其公司业务主要分为合发全球、合发房银。

　　值得注意的是，今年10月8日，舟山市市场监督管理局官网发布行政处罚听证告知书，据舟市监定立〔2021〕384-1号显示，2015年10月，Barry Wan等人利用合发（上海）网络技术有限公司、合耀（上海）网络科技有限公司进行组织、领导传销活动，设立合发全球平台和合发APP网上商城，以赠送原始期权股权为名、以高额推荐奖励和即将上市获得高额报酬为诱饵，要求参加者缴纳1万元、3万元、5万元不等的费用获得加入资格。为了鼓励发展会员，公司设立推荐奖、区域代理奖等奖项，按照推荐人与被推荐人的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

　　2018年9月7日，上海市浦东新区市场监督管理局对合发（上海）网络技术有限公司的传销行为作出行政处罚，没收违法所得12005527.5元并处罚款1500000元。同年9月12日，上海市公安局浦东分局对合发传销案立案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民检察院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪提起刑事公诉。同年9月24日，上海市浦东新区人民法院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行审理，判决万炳水等人组织、领导传销活动罪成立，判处有期徒刑三年，缓刑三年。

　　此外，据“台州市路桥区查处台州密汐皙迪电子商务有限公司网络传销案”显示，2021年9月14日，台州市路桥区市场监管局依法对台州市密汐皙迪电子商务有限公司组织策划网络传销的违法行为作出罚款110万元、没收违法所得397.22万元的行政处罚。根据省局网络交易监测风险线索的交办单，2021年3月8日，台州市路桥区执法人员对当事人进行现场检查。经查，当事人通过董事、合伙人、官方、一代、特约等多级代理销售女士内衣等产品，代理之间以拉人头方式获取介绍佣金，并以产品差价、返利等盈利模式促进增加产品销量，获取高额利润。自2019年5月至2021年3月案发，当事人共发展董事431人，其他级别代理由相应董事直接管理，并通过上述模式销售商品金额共计7944.34万元，获利达397.22万元。当事人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（三）项的规定，台州市路桥区市场监管局根据《禁止传销条例》第二十四条的规定依法对当事人作出行政处罚。

　　据天眼查显示，台州密汐皙迪电子商务有限公司成立于2017年2月13日，注册资本为100万元，陈丽亚担任法人。（本文综合浙江省局执法稽查处、天眼查）