典型案例——涉案177亿多元“博旅理财”特大网络传销案

2021-12-17 08:54󰄲0 󰋇 15174 次

　　传销作为一种不劳而获的敛财手段，其实质就是诈骗，是极少数人的敛财使绝大多数人血本无归甚至倾家荡产的非法行为。部分群众在高收益的诱惑下进入传销集团，其行为不仅严重冲击社会秩序，破坏社会稳定，对个人及家庭也会造成严重伤害。

　　基本案情

　　2016年，邹某通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，而后发展冯某某等66人加入该网络投资平台。在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物。

▲南充政法

　　2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为牟取非法利益，邹某与冯某某委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该平台先后历经三个阶段：提现阶段、对冲阶段、收集APP阶段。

　　截至案发，经重庆科信电子数据司法鉴定所对博旅理财网络投资平台后台数据进行鉴定，其意见为：该平台共有会员账号683344个，经分析去重会员数为593324个，最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金折合177.96亿元。

　　判决结果

　　经审理认为，被告人邹某等67人以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

　　法院依据各被告人犯罪事实、证据、情节、社会危害性等依法依规对涉案 67名被告人判处有期徒刑十年六个月至有期徒刑一年六个月不等的刑罚，并处40万元至2万元不等的罚金，追缴各被告人全部违法所得。

　　典型意义

　　本案作为涉及人数众多、涉及领域广泛、涉及金额巨大的传销案件，其公开审理不但严厉打击了传销组织的嚣张气焰，更有力净化了社会风气。