案件｜泗洪一男子组织、领导传销活动，被起诉

　　来源 | 12309中国检察网

　　编辑 | 严晨笑 审核 | 马响响 窦雪洁

　　江苏省泗洪县人民检察院

　　起 诉 书

　　洪检刑一刑诉〔2021〕Z237号

　　本案由泗洪县公安局侦查终结，以被告人王永香涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分犯罪事实不清、证据不足，本院分别于2018年11月9日、2019年1月21日退回泗洪县公安局补充侦查，该局于2018年12月7日、2019年2月20日复报本院审查起诉；因案情复杂，本院于2019年1月7日延长审查起诉期限十五日。

　　经依法审查查明：

　　2017年9月14日，被告人王永香为了谋取非法利益，伙同他人在泗洪县市场监督管理局注册成立了“泗洪县某某企业”（以下简称泗洪某某企业），并担任该公司法人。该公司通过签订协议加入广东某某企业（另案处理），成为六级代理公司，泗洪某某企业以“消费全返”为幌子发展会员，要求参加者以缴纳费用作为升级条件，并按照参加者必须由某某企业会员推荐才能加入的方式，形成典型的金字塔结构上下线传销体系。会员除了发展直接下线（铂钻、金钻会员）可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，某某企业的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的积分收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，是典型的“复式计酬”分配利润的形式。经广州市珠海区工商局认定：某某企业的相关行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。

　　泗洪某某企业成立后发展会员807个，其中普通会员412个，金钻会员63个，铂钻会员332个，下线层数最高18层，发展下级总人数最多139个，共计管理的会员达2000余个。该公司提现金额8110元，到帐金额7866元。

　　被告人王永香在泗洪某某企业的传销活动实施中起到组织、领导作用，其在整个网络推荐关系中处于第34层，下线层级有7层，直接下线人数有2个，下线总人数90个，提现金额13884元，到帐金额13524元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.泗洪县公安局出具的案件查破经过、调取的户籍证明、工商登记资料、银行交易记录、合同等书证；

　　2.证人许某某、段某某等人的证言；

　　3.被告人王永香的供述与辩解；

　　4. 广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见；

　　5、泗洪县公安局提取的电子数据。

　　本院认为，被告人王永香组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　江苏省泗洪县人民法院