传销“罚与罪”：这些头目被判无期，这些企业被冻结上亿资金

　　不知不觉，已然翻到2021年日历的最后一页。本期，是“看鉴”的收官之作，头顶“社会毒瘤”这四个大字的传销，自然作为重磅嘉宾压轴出场。

　　大案年年有，今年尤其多。先有风靡全国的斐讯0元购全线暴雷，造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元；后有“博鑫洗码”头目被判无期徒刑，知名女星张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被冻结6亿，引发全民热议。传销平台一个接一个的倒下，也印证了那句老话：天上不会掉馅饼。

　　投资有风险，入手需谨慎。未来一定还会出现相似投资项目的身影，沿着“你方唱罢我登场”的轨迹轮番登场。年关将至，新浪潮友情提示：捂好自己的钱袋子，过个平安幸福年。

　　这些案件头目获重刑

　　“红极一时”的斐讯0元购一案终于在2021年落下法槌。据上海市第一中级人民法院消息，2021年12月8日上午，非法集资830余亿元，造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元的诈骗大案宣判。上海联璧电子科技（集团）有限公司实际控制人顾国平因集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　据悉，联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一，其他3家分别是钱宝、雅堂金融和唐小僧。详细请见：联璧金融|致百万人损失120多亿，顾国平，无期！

　　与斐讯0元购一案的头目顾国平一样，“博鑫洗码”的头目崔某也因集资诈骗罪被判无期徒刑。

　　12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案。其中，主犯崔某因犯集资诈骗罪被判无期徒刑，并处没收个人全部财产。其余18人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

　　根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截止到2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。经审计，案发期间，崔某非法占用资金3.54亿元，仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额就达到1.13亿元，造成投资人损失4921多万元。详细请见：“洗码”变“洗钱”！青岛中院一审宣判“博鑫洗码”案，主犯被判无期

　　众所周知，涉案金额高达80亿元的青岛大狮，也就是中销联合传销平台于两年前提起公诉。2021年，关于头目岳本华的判刑终于明朗：判处有期徒刑12年，并处罚金人民币5千万元。

　　据2021年12月16日公示的某起仓储合同纠纷民事案件显示，“被告人岳本华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍仟万元”。

　　2020年5月13日，山东省青岛市公安局举行新闻发布会，披露了七个经济犯罪的典型案例。其中之一就是交易金额涉及100多亿元人民币的“中销联合组织、领导传销活动案”。

　　2020年12月22日，山东省青岛市市北区人民检察院公布了一则起诉书，详细介绍了青岛大狮网络科技有限公司，也就是“中销联合”背后公司的运作过程。经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的不包括“中销联合”在内的共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。 这些案件被冻结上亿资金 当企业处于因涉嫌传销而被查处的过程中，为防止涉案企业转移资金，监管部门采取冻结资金的手段较为常见。2021年，在因涉传被冻结资金的企业中，知名女星张庭夫妇旗下的微商公司最为出名。

　　12月28日，林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查，冻结资金6亿。一时间，引起社会广泛热议。12月29日凌晨，TST庭秘密通过官方微博回应称，公司是一家合法经营的公司，目前一切正常。对此，据媒体报道，市场监管部门回应称，该案涉案人员多、金额比较巨大，已进入财物审计阶段。（详细请见：张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被查！涉案公司、市场监管部门、国台办都回应了）

　　在此类案件中，不得不提的还有翰林金业。2020年9月，因涉嫌传销，沂源县市场监督管理局根据《禁止传销条例》有关规定，申请沂源县人民法院对翰林金业（深圳）有限公司冻结金额7000万元人民币，引起广泛关注。2021年初，沂源县市场监管局一篇推文对此案结果进行“官宣”：沂源县市场监管局打击传销工作实现重大突破，查处淄博市场监管系统最大一起网络传销案件，罚没款到位1500万元。该局此前曾作为市场监管系统唯一区县局在2020年度全市打击传销工作推进会上做了经验交流。

　　经查，翰林金业“规定”，顾客在其网上商城购买产品就成为普通会员，可获赠相应数量的商城“金币”，赠送的“金币”分阶段返还给会员，用于继续购买其产品。该公司还“规定”，会员推荐发展会员，并购买商城产品，就可以加快缩短金币返还期限，根据发展会员的数量，按不同比例加快返还速度。同时，根据会员在网上商城购买产品数量和发展会员人数，将会员分成普通会员、运营中心、总监、经理等四个级别，且规定每个级别对应不同的奖励。

　　自2019年11月起，翰林金业通过此种方式，以销售其商城商品吸纳会员参与投资，采用高额返利模式“拉人头”发展下线进行牟利。截至2020年8月份，发展商城会员11万余人，涉及国内31个省、市。（详细请见：官宣！“翰林金业”被罚没1500万元，起诉监管部门旋即撤诉） 铲平传销的土壤

　　2021年，监管部门在打击传销方面也上交了一份亮眼的成绩单。在8座传销重点整治城市，秦皇岛、南昌、南宁、防城港、西安这5座城市成功“摘帽”。跨区域、跨部门建立打传规直执法协作机制也已经在多个“城市群”落地开花。

　　据悉，苏鲁豫皖周边地区21市2009年达成共识，共同围堵打击传销违法行为，构筑省际周边地市打击传销和规范直销执法协作区域链，构建四省周边地区区域联防联控的机制。到目前为止，四省协作机制已经由最初的12市发展到22市，已成为国内较有影响的打传规直协作机制之一。

　　今年，呼和浩特市市场监督管理局牵头包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、榆林市市场监管局建立呼包鄂乌榆城市群打击传销及规范直销工作协作机制，为跨区域打传规直工作添砖加瓦。

　　年尾来临，在12月20日，国家市场监督管理总局印发了《法治市场监管建设实施纲要（2021—2025年）》（以下简称《纲要》）。在加强重点领域监管执法方面提到，加大打击传销力度，借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为，依法查处直销违法违规行为。

　　不难看出，监管部门剑指传销的决心之重。可以预见，这柄达摩克雷斯剑将始终悬在新型传销行为的头上。

　　当时光指针由2021滑到2022，新的一年中会充满新的际遇。联璧金融、青岛大狮、翰林金业等的“时代”已落下帷幕，但在未来，一定还会出现相似投资项目的身影，沿着“你方唱罢我登场”的轨迹轮番登场。切记卷钱跑路的公司不会关心你的钱来之是否艰辛，哪怕是救命钱、奶粉钱。希望投资者能看清隐藏在高利息诱惑下非法传销的真实面目，捂紧自己的钱袋子。天上真的不会掉落馅饼，不要等血汗钱被骗走才幡然醒悟、追悔莫及。