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【经侦提示】揭秘虚假货币传销的典型模式

2022-05-24 09:06    来源:平安哈尔滨 󰄲0 󰋇 1176 次

  随着比特币等虚拟货币越来越受到关注,一些不法分子也将“毒手”伸向了虚拟货币领域。研究发现,近年来虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多,对社会和金融秩序稳定带来严重危害。

  今天,冰城公安为您揭秘虚拟货币传销的典型模式:

  ● 交易所模式交易所模式以“公链”概念为幌子,高额的持币生息收益为诱饵,吸引投资人开设高额账户,利用高比例的推广收益,诱导投资人发展线下,建立层级,参与传销而不自觉。通常会以黑客攻击、发型新代币结算等方式软跑路。

  ● 钱包模式通过发行各种空气币、山寨币,开发自己的公链项目,打造自己的钱包、交易平台、APP,包装成“去中心化”的中心化项目,平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等,都是项目方后台控制调节的。

  ● 虚假“智能合约”模式犯罪团伙打着“智能合约”的名义,开发所谓的“去中心化金融理财游戏”,能以小博大、获得高额收益,但实际上,平台上所有的充值、返利、提币等业务,都由犯罪团伙在后台操作。

  ● 云矿机模式云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机,通过发展下线来提高用户等级,下线越多,获得的奖励就越多,诱导投资人入局,项目的结局无疑都是崩盘、收割。

  ● 短视频模式不同等级的用户,通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益,等级越高,收益比例越高,想要提高会员等级,则需要在指定的交易所,购买平台代币,或者邀请下线,发展下线越多,下线收益越高,提成收益越高,实际上,这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。

  总 结虚拟货币传销通常具备以下特征:

  1.利用区块链的噱头来包装和炒作,从而诱骗投资者。

  2.交纳一定数额的虚拟货币作为入门费。

  3.犯罪组织化、专业化、隐蔽化。

  4.拉人头模式层级深,采用层级团队计酬。

  5.发展速度快,可复制性强。

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