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瀍河分局刑侦大队成功侦破一“矿机”诈骗案

2022-11-28 10:03󰄲0 󰋇 3508 次

  针对群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪,瀍河公安创新方式方法,坚持重拳出击,经过半年多的侦查,成功侦破一起“矿机”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人26人,成效显着。

  真实案例

  2022年3月,瀍河分局刑侦大队接辖区居民李某报警称:2020年11月份以来,李某进行网上投资理财,通过购买可升值的虚拟矿机挖虚拟币,被骗40余万元。据李某讲:刚开始的时候先投入了几千块,利后提过现。后来加大投入,2021年开始网站中虚拟币变得越来越不值钱,李某发觉被骗,随即报警。

  两次下广东,抓获主要犯罪嫌疑人6人

  我局接警后,立即成立由刑侦大队牵头,刑侦三中队主办的专案组,在中队负责人徐鹏的带领下,经过几个月调查,发现这是一个利用虚拟网站诈骗案件,并确定该案件的后台公司在广东。案件主办负责人徐鹏和民警秦峻森立即订高铁票奔赴广东,到达广东后,顾不得休息,在当地公安机关的协助下,确定了主要犯罪嫌疑人的位置,经过蹲守当天即将该案主要犯罪嫌疑人陈某抓获,将陈某押解回洛阳后,徐鹏和秦峻森连夜审讯、调查、取证,又确定了5名犯罪嫌疑人身份。五天后,徐鹏、秦峻森、王旭、郭朋等侦查员再次下广东,很快将黄某、张某等五名犯罪嫌疑人抓获归案。

  经调查,2018年,犯罪嫌疑人陈某从境外归国后萌生诈骗想法,经朋友介绍到广州鼎盛公司为其定制两款虚假诈骗网站,第一款名为“DC”网站,第二款软件为DCEP-Ptc虚拟矿机投资平台,该平台没有经过合法金融机构的许可授权,完全不与市场接轨,专门供该团伙从事电信网络诈骗活动。

  在该平台租赁矿机的价格分别从1000元人民币至400万元人民币不等,为牟取不法利益,该诈骗平台招聘从事诈骗犯罪活动的业务人员,利用网络图片营造成功知性女性身份人设,以及诱骗客户的各种话术,迷惑受害人添加该公司指定微信账号。通过给受害人发送在虚假矿机平台盈利的虚假截图,营造投资该平台虚拟矿机就能获得巨额回报的假象,并在公司虚构的客户群内充当水军,诱导客户加大投资力度,达到诈骗目的,从中牟取巨额非法利益。

  三下广东、四到湖南、福建,抓获犯罪嫌疑人20人

  2022年9月初,专案组三下广东将开发软件的2名业务员抓获。2022年9月底,专案组朱文博、于红星、权见地、秦峻森等民警第四次出发,风餐露宿,日夜不停奔波在异乡的城市里,他们到达广东、湖南、福建等地,在一个月内连续抓获20名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人到案后,经过讯问、调查,专案组梳理出该平台注册用户数百人,投资受骗群众200余人,涉及全国各个省份,投资金额将近1000万元。

  文明执法 犯罪嫌疑人主动申请退赃

  11月22日,该案件的主办民警秦峻森收到一条短信,是该案件的其中一名犯罪嫌疑人张某发的,“尊敬的领导,中午好!......带着负罪的心,我想再次向分局刑警大队的领导们请求一件事,我想申请此案个人所得,退款退赃请求。此致!敬礼!”在案件的侦办过程中,分局办案民警对犯罪嫌疑人不断进行思想疏导和法律法规教育,通过教育转化,犯罪嫌疑人思想状况有了很大的转变,主动配合公安机关进行退款退赃,现该案件20名犯罪嫌疑人已被移送起诉,受到应有的法律制裁。

  当前,电信网络诈骗案件高发,包括刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法,这5种诈骗类型发案占比近80%,成为最为突出的5大高发类案。其中,刷单返利类诈骗发案率最高,占发案总数的三分之一左右;虚假投资理财类诈骗涉案金额最大,占全部涉案资金的三分之一左右。

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